会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为361人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为42,662,636股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为28.3614%[4] 投票情况 - A股同意票数42,246,236，比例99.0239%[6] - A股反对票数368,200，比例0.8630%[6] - A股弃权票数48,200，比例0.1131%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席5人[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 法律相关 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] - 律师认为大会决议合法有效[10]

会议信息 - 博通集成电路2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月30日下午14:30[6] - 会议地点在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室[6] 审计安排 - 2023年度公司聘请立信会计师事务所提供审计服务[9] - 拟继续聘任立信为2024年度审计机构，付费标准协商确定[10] - 续聘议案已通过第三届董事会第七次会议审议[10]

博通集成电路(上海)股份有限公司 张翼 (以下无正文) , (本页无正文,为《博通集成电路〈上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 卢坤材 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,就公司第三届董事会第七次会议拟审议的《关于 续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构并提交公司第三届董事会第七次会 议审议。 2024年 12月13日 ...

业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年度服务报酬为80万元[10] 用户数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[3] 未来展望 - 2024年拟续聘立信为外部审计机构，待股东大会审议[12] 其他 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4][5] - 投资者诉金亚科技等案余1000多万诉讼，诉保千里案立信担责[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7]

审计相关 - 公司同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘事项将提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 会议审查 - 独立董事审查第三届董事会第七次会议相关事项并发表独立意见[1] 意见签署 - 独立意见签署日期为2024年12月13日[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年12月13日举行，5位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构，需股东大会审议[4][6][7] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[8] 股东大会安排 - 提议2024年12月30日14:30在上海公司一楼会议室召开[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在上海召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 审议《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月24日[18] - 会议登记时间为2024年12月27日[19]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年12月12日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 投资者可在2024年12月05日至12月11日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 参加人员包括公司董事长、总经理PENGFEI ZHANG先生等相关人员[5] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话021 - 51086811 - 8899，邮箱ir@bekencorp.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年10月29日举行[3] - 会议通知于2024年10月14日发出[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 议案已由第三届审计委员会审议通过并提交董事会[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年10月29日举行[3] - 会议通知于2024年10月14日发出[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]