审计会议 - 2024年4月26日公司董事会审计委员会召开2024年第一次审计委员会会议[2] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 审计委员会认为公司2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 资产减值 - 审计委员会认为公司本次计提资产减值损失符合规定，同意计提[2]

担保情况 - 公司拟对香港博通提供不超10000万美元无偿担保额度[3] - 担保事项已通过董事会审议，需提交股东大会审议[3] 业绩总结 - 2024年Q1香港博通营收1865.96万美元，净利润 - 0.70万美元[5] - 2023年香港博通营收7434.15万美元，净利润250.86万美元[5] 财务数据 - 2024年3月31日香港博通资产3336.49万美元，负债3229.18万美元，净资产107.31万美元[5] - 香港博通注册资本为100港元[6]

2023年履职情况 - 2023年11月起担任公司独立董事[4] - 2023年参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席[6] - 2023年参加专门委员会会议8次[7] 公司运营情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[10] - 募集资金存放与使用符合要求[12] - 董事及高管薪酬符合规定[13] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划考核体系合理，首次授予日为12月27日[18] 2024年展望 - 2024年独立董事将提建设性和参考意见，维护权益[19]

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析（如无特别说明，单位均为人民 币万元） (一)资产负债结构分析 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 105,894.29 | 107,792.78 | -1.76% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 429.26 | -100.00% | | 应收账款 | 15,171.28 | 11,279.80 | 34.50% | | 预付款项 | 85.38 | 79.98 | 6.75% | | 其他应收款 | 140.41 | 222.34 | -36.85% | | 存货 | 28,210.67 | 38,022.86 | -25.81% | | 其他流动资产 | 2,011.18 | 2,099.75 | -4.22% | | 流动资产合计 | 151,513.22 | 159,926.77 | -5.26% | | 非流动资产： | ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-002 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次 会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单 进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 ...

因此,我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年12月27日, 并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 (以下无正文) 博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公 司"或"博通集成")的独立董事,在认真审阅相关议案和资料的基础上,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独 立意见: 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 本次激励计划的首次授予日为 2023年 12 月 27 日,该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》 中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司期权激励计划中关于激励对 象获授股票期权的条件规定,本次股票期权激励计划的激励对象主体资格有效。 （本页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，博通集成电路(上海)股份有限公司（以下简称 "博通集成"或"公司"）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关 事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的 条件已成就。 公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大 会批准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 27 日，并同意向 符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 博通集成电路(上海)股份有限公司 监 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占首次授予股票 期权总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 许琇惠 | 财务总监 | 20 | 3.42% | 0.13% | | 2 | 王卫锋 | 副总经理 | 10 | 1.71% | 0.07% | | 3 | 李丽莉 | 董事会秘书 | 5 | 0.85% | 0.03% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 | | 549.80 | 87.55% | 3.65% | | | 干（196 | 人） | | | | | | 合计（199 | 人） | 584.80 | 100.00% | 3.88% | | 116 | 汪涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 117 | 汪文娟 | 中层管理人员、核心技术（业务 ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券简称：博通集成 证券代码：603068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划的审批程序 6 | | 五、激励计划的授予情况 6 | | 六、激励计划授予条件说明 8 | | 七、独立财务顾问的核查意见 9 | | 八、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、博通集成：指博通集成电路（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《博通集成电路（上海）股份有限公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司高级管理人员、中层 管理人 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-057 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 15 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激 励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月 27 日为首次授 予日，并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博通集 成关于向激励对象首次授予股票期权的的公告》。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式 ...