海南海汽运输集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、认真、谨 慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 公司第四届董事会第十九次会议拟审议的相关议案发表事 前认可意见如下： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验 和能力，其在为公司提供 2022 年审计服务的工作中，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维 护了我司与所有股东的利益。我们一致同意公司聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并 将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四 届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司独立 董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前 认可意见） 独立董事：段华友 韦飞俊 陈海鹰 2023年8月10日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-071 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知和材料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件和书面形式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2022 年度经营业绩考核结 果的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，该议案获得通 过。 在审议该议案时,关联董事林顺雄、李永青回避表决,非关联董事一致 表决同 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-074 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-072 本议案尚需提交股东大会审议。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知和材料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件和书面形式向全 体监事发出，会议于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次监 事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席李轩主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本 次会议提交的议案，形成决议如下： 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提 供 2022 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。因此，监事会同意 续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-070 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,352,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-049 海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说 明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 18 日 1 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"活动，活 动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00 ， 平 台 登 陆 地 址 为 ： http://rs.p5w.net。 届时，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要高 管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资 ...

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为191,566,507.13元，同比下降0.38%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-31,830,611.43元，同比下降95.29%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,092,957.50元，同比下降57.90%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,996,072.79元，同比增加11.18%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元，同比下降100%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为-3.30%，同比减少1.55个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度末总资产为2,070,362,690.01元，较上年度末下降0.52%[4] - 公司2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为946,115,638.79元，较上年度末下降3.42%[4] - 公司2023年第一季度应收账款为161,236,488.17元[15] - 公司2023年第一季度预付款项为143,805,373.12元[15] - 公司2023年第一季度在建工程为179,518,113.51元[15] - 公司2023年第一季度长期借款为497,150,576.48元[15,16,17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为946,115,638.79元[17] 损益情况 - 公司2023年第一季度净亏损为31,645,684.54元[15,16,17,18] - 公司2023年第一季度财务费用为2,812,853.92元[18] - 公司2023年第一季度信用减值损失为1,729,295.58元[18] - 公司2023年第一季度营业外收入为936,016.79元[18] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,996,072.79元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,955.72万元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,004.71万元[21] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.55亿元[21] 其他 - 公司2023年第一季度收到政府补助1,713,446.56元[5] - 公司2023年第一季度存货大幅增加1,433.11%，主要是报告期内采购燃油库存增加[6] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为44.13万元[20] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为4,017.87万元[20]

根据我们收到海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团"、 "上市公司")转来的由中国证券监督管理委员会于2022年10月31日下发的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222474号)(以下简 称"《一次反馈意见》")相关问题的要求,中天运会计师事务所(特殊普通 合伙）（以下简称"本所或我所"）对问询函就我所涉及到的有关问题，履行 了审慎核查义务,现对《一次反馈意见》核查意见如下: 如无特别说明,本专项核查意见回复中所述的词语或简称与《海南海汽运 输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书》〈修订稿〉"）中 相同。所定义的词语或简称具有相同的含义。补充披露内容在重组报告书中均 以楷体加粗标明。本专项核查意见回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入 所致。 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 的审核问询函》之专项核查意见 上海证券交易所: ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-032 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 14 日（星期五）至 4 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

财务业绩 - 公司2022年度合并报表可供股东分配的利润为243,614,853.78元，母公司报表未分配利润为-531,251.94元[4] - 公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,238,884.80元，母公司报表净利润为16,276,516.32元[4] - 公司2022年净利润为39,238,884.80元，同比增长154.66%[12] - 公司2022年末净资产为979,596,078.30元，同比增长4.17%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，同比增长152.17%[12] - 公司2022年营业收入为739,858,812.93元，同比增长1.06%[16] - 公司2022年利润总额为48,146,087.43元，同比增长182.29%[16] - 公司2022年实现营业收入为739,858,812.93元，同比增长1.06%[16] - 公司2022年完成客运量为1,781万人次，同比下降33.37%[16] - 公司2022年完成年度投资额为2.95亿元，为投资计划的106.9%[16] - 公司2022年实现三年来首次止跌企稳，扭亏为盈[16] - 公司2022年全年完成客运周转量为15.06亿人公里，同比下降37.46%[16] 主营业务 - 公司主要业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等多方位的道路客运服务体系[26] - 公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式[27] - 公司在2022年度以公车公营模式实现的道路客运收入为32,911.01万元，占整个道路客运收入的69.62%[28] - 公司在2022年度汽车客运收入为47,270.95万元，占主营业务收入的68.90%[30] - 公司拥有2703辆营运车辆，其中班线客运车辆1548辆，旅游车49辆，出租车230辆，校车202辆，城乡公交车427辆，租赁车辆206辆，救护车辆18辆，其他车辆23辆[28] 资产负债状况 - 公司报告期内应收账款增长95.23%，主要是租包车业务增长导致[50] - 公司报告期内预付款项增加159.56%，主要是预付燃油款增加所致[51] - 公司报告期内存货减少90.69%，主要是库存燃油减少所致[52] - 公司报告期内一年内到期的非流动资产增加345,749.41%，主要是收回增值税留底退税所致[53] - 公司报告期内资产负债状况显示货币资金减少25.46%，主要是预付燃油采购款增加所致[49] 公司治理 - 公司拥有47家子公司，其中全资子公司42家，控股子公司5家，参股公司2家[doc id='63'] - 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了一项重大资产重组交易[67] - 公司第四届董事会六次会议审议通过了一项重大资产重组交易[68] - 公司第四届董事会第九次会议审议通过了向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的100%股权并募集配套资金事项[71] - 公司已完成政府有偿收回海口汽车南站土地及地上资产的交割，形成资产处置收益10,462.59万元[72] 未来发展 - 公司预测定制化客运、场景化客运、互联网+道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势[79] - 公司将围绕着“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，充分利用海南自由贸易港的政策优势，深耕客运主业，不断挖掘存量资源，充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，加大汽车场站的开发力度，开展多种商业综合经营，打造覆盖全岛的汽车贸易销售服务网络，构筑提质发展“新赛道”[79] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“4﹒13”重要讲话和中央12号文件要求，锚定海南自贸港“一本三基四梁八柱”战略框架，聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块“四驱一标杆”发展战略[80] - 公司计划2023年持续深化改革，推进重大资产重组工作，强化数字赋能，加强分、子公司和控股、参股公司的治理，深化人事制度改革，优化薪酬体系和考核机制[82] - 公司计划2023年加快做大新型客运业务，包括定制化客运、汽车租赁、通勤车业务、城乡公交一体化和校车服务网络覆盖度扩大等方面[82]