公司创新客运主业横向打造"产品超市"取得新的突破。2024年，海汽集团着力打造海南海汽贵宾车队有 限公司(以下简称"海汽贵宾车队")由传统租包车业务向会务会展服务转型，以安全、信誉标杆品牌迈入 新台阶。今年3月及4月，海汽贵宾车队以"安全、高效、优质"的服务标准，出色完成了博鳌亚洲论坛 2025年年会和第五届中国国际消费品博览会(以下简称"消博会")各项交通服务保障工作，获得与会嘉宾 与组委会的高度认可。 (原标题：海汽集团（603069）发布年报：出行主业提质增效，布局"智驾+低空"未来产业) 4月28日晚间，海汽集团(603069.SH)披露2024年年报。财报显示，2024年公司实现营业收入8.37亿元， 保持良性稳定势头。因传统道路客运持续下行等多方面不利因素的挑战，归母净利润虽然承压，但公司 聚焦出行主业的业务转型已显成效，为市场释放积极信号。 公司出行主业转型升级成效显著 值得一提的是，公司双轮驱动2C租车业务迈出新的坚实步伐，凭借全岛客运站场资源优势，以"让您满 意，让您放心"为服务宗旨，推出自主品牌"海旅租车"，着力打造放心、便捷的租车出行体验，实现 从"0"到"1"的跨越。 年报显示，202 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-019 海南海汽运输集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,489,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0663 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》和《证券日报》 上刊登《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记 1 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控制 权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-018 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次交易概述 进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 12 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-1 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 1 / 8 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第一次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第一次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布 的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有 限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责， 做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护 会议秩序。 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 | | 2025 | 年第一次临时股东 | | --- | --- | --- | --- | | 大会会议须知 | ··················· | | 3 | | 二、海南海汽运输集团股 ...

海南海汽投资控股有限公司 海汽控股函(2025) 10号 海南海汽投资控股有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 海南海汽运输集团股份有限公司: 2025年4月10日,我司收到你司发来的《关于股票交易异 常波动的问询函》,经我司认真自查,现回复如下: 你司重大资产重组调整事项已经你司分别于2024年2月28 日、3月5日、9月3日在公开市场进行披露。除上述事项涉及 重大资产重组事项外,不存在其他涉及你司应披露而未披露的 影响你司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致 你司股权发生重大变化的事项;不存在筹划重大资产重组、发 行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等对 你司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此函复。 海南海 - 1 - ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-017 海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、 4 月 9 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经营业绩亏损风险提示：经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度经营 业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,000 万元到-6,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降 44.99%到增长 13.00%。预计公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11,800 万元到 -7,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降 31.47%到增长 19.78%。具体内容 详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《2024 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-016 海南海汽运输集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划进展暨股 东权益变动触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日披 露《关于持股 5%以上股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款 承诺函的公告》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速公路股份有限 公司（以下简称"海南高速"）拟采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机 增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。 集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，现将有关情况公告如下： ●本次增持计划的实施进展情况：公司于 2025 年 4 月 10 日收到海南高速《关于 持有海南海汽运输集团股份有限公司股份达到 14%的告知函》，截至 2025 年 4 月 10 日， 海南高速通过上海证券交易所系统 ...

文章核心观点 海汽集团发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为董事会 [2] - 投票方式是现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开日期时间为2025年4月24日9点30分，地点在海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室） [1][2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议材料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决，以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员 [4] - 公司聘请的律师 [4] - 其他人员 [4] 会议登记方法 - 符合条件的股东于2025年4月23日（上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海汽大厦10楼公司董事会办公室办理登记，异地股东可用传真或信函登记 [4] - 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记 [4] - 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记，委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记 [5] - 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件 [5] - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 [5] 其他事项 - 会议通讯地址为海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦，联系部门是董事会办公室，电话和传真为0898 - 65326058，联系人是云理华，邮编570203 [5] - 出席现场会议的股东费用自理 [5] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月31日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师的议案，任期至2026年12月31日，并确认其薪酬方案 [1] 续聘情况 - 经公司总经理提名、董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师，任期至2026年12月31日 [1] 薪酬方案 - 副总经理王兆学、孙豪及总会计师李永青的薪酬按公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，绩效年薪和任期激励与公司经营业绩、个人考核挂钩 [2] 人员简历 - 王兆学，1970年5月出生，海南儋州人，大学本科，高级工程师、经济师，有丰富公司管理经验，现任公司党委委员、副总经理 [2] - 孙豪，1973年8月出生，海南乐东人，大学本科，有多家分公司管理经验，现任公司副总经理 [3] - 李永青，1974年10月出生，海南万宁人，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，历任公司多部门职务，现任公司总会计师、董事会秘书（兼） [4]