证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-066 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次会 议通知和材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员 发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事马超先生、何冰女士和独立董事段华友先生以 通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为1.26亿元，同比下降32.65% [1] - 第三季度净利润亏损2033.43万元 [1] - 前三季度累计营收为4.89亿元，同比下降24.00% [1] - 前三季度累计净利润亏损4810.97万元 [1]

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 126,429,267.74 | -32.65 | 489, ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发 展能力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的 治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《海南海汽运输集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海南海汽运 输集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股 东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 1 第六条 本委员会设主任委员 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理办法 第一章 总则 第一条 为加强对海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件和《海南海汽运输集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。董事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事和高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司")的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管 理，在充分维护公司股东、债权人及员工权益的基础上，更好地 履行公司社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南海汽运输集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属分公司、全资子公司、 控股子公司、直属单位（公司下属分公司、全资子公司、控股子 公司、直属单位以下统称"单位"）对外捐赠的管理。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠与其他自然人、法人或相关机构，用于与 生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司、单位对外捐赠应遵守法律、法规，不得违背 社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 对外捐赠应遵循"自愿无偿、权责 ...

第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第二章 关联人和关联关系 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理规定 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所（以下简称"上交所"）股票上市规则》《上海证 券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规定。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 1 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 募集资金使用管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 募集资金使用管理规定 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《海南海汽运输集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照 有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进行科学分析 ...

第二条 本规定适用于公司控股股东、实际控制人及关联方 与公司间的经营性或非经营性资金往来。公司控股股东、实际控 制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来适用本规定。 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 海南海汽运输集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本规定。 本规定所称"关联方"，是根据财政部发布的《企业会计准 则》第 36 号《关联方披露》以及《股票上市规则》所界定的关 联方。 ...