股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日上午9:30在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室召开[11] - 股权登记日为2025年7月8日[12] - 网络投票起止时间为2025年7月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票平台投票时间为9:15－15:00[12] 公司章程修订 - 公司于2025年6月27日审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[14] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止[15] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23700万股，面额股每股金额为1元[19] - 公司已发行股份总数为31600万股，均为普通股[19] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[43] - 董事任期为三年，可连选连任[39] - 公司控股股东提名符人恩为第四届董事会增补董事候选人[63] 会议规则 - 股东大会召开过程中，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟[8] - 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决，每一股份享有一票表决权[10] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[37]

新能源公交车采购结果公示 - 海南海汽运输集团完成6米系列一级踏步新能源纯电动公交车采购，中标结果于2025年7月1日公示，公示期至2025年7月3日 [1] - 中通客车以LCK6606EVGRA1车型（宁德时代115.92Kwh电池）排名第一，宇通客车ZK6606BEVG6C（同电池配置）排名第二，厦门金旅XML6608JEVJ0C1（同电池配置）排名第三 [1] - 异议需在公示期内向公司纪律检查部或汽车服务管理部反映，联系电话0898-65365630/0898-65354056 [1][2] 行业动态摘要 - 上汽红岩面临破产重整申请，东风股份法定代表人变更为张小帆 [6] - 6月重卡销量同比大幅增长达9.2万辆 [6] - 江淮新能源轻卡获赵师傅重点关注，反映油车向电车转型趋势 [6] - 中集车辆"欧冠G"系列液罐车上市即签约500辆 [6]

公司基本信息 - 公司于2016年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行7900万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为31600万元人民币[9] - 公司设立时发行股份总数为23700万股，已发行股份总数为31600万股，均为普通股[19] 股东信息 - 海南海汽投资控股有限公司认购14220万股，占发起时股份总数的60%[17] - 海南高速公路股份有限公司认购5925万股，占发起时股份总数的25%[17] - 海南省农垦集团有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南联合资产管理公司各认购1185万股，各占发起时股份总数的5%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[28] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董事、高管[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等6种情形下，需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[57][58] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[108] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[114] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[121][123] 董事会秘书与总法律顾问 - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等人士不得担任公司董事会秘书[126] - 公司可设总法律顾问一名，由董事会聘任或解聘[130] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[131] - 总经理可决定低于30万元的关联自然人交易及低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联法人交易[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[138] - 公司实施现金分红，单一年度内现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[142] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[159] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[159][161]

人事变动 - 2025年6月26日董事长冯宪阳因工作变动辞职[1] - 冯宪阳辞去董事长等职务，不再担任公司任何职务[1] - 董事马超代行董事长职责直至新董事长产生[4] 公司治理 - 公司第四届董事会原任期2025年6月7日届满后延期换届[2] - 公司将尽快完成董事补选和新董事长选举[4]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名委员会审核相关议案[1] - 认为符人恩具备董事任职条件和能力，无市场禁入情形[1] - 同意提名符人恩为董事并提请会议审议[1] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为陈海鹰、段华友、羊荣良[3] - 审核意见日期为2025年6月25日[3]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 增设职工董事，原章程部分条款如法定代表人规定、股东责任表述等有变更[4][5] - 删除股东起诉监事相关内容，经营范围新增校车运营服务、城市公共交通等项目[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23700万股，已发行股份总数为31600万股，均为普通股[7] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 收购本公司股份用于不同情形有不同处理期限和决议要求[8] 股东与股东会 - 股东会有多项审议和决策权力，如选举董事、决定经营方针等[13] - 多种担保事项需提交股东大会审议，有表决通过要求[14] - 特定情形需召开临时股东大会，股东有相关请求和召集权利[14][15] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[27][28] - 董事有忠实义务，辞职生效或任期届满后有一定期限忠实义务[25][27] - 独立董事有任职条件、职权和独立性评估要求[29][30] 审计与财务 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[32][33] - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[34][35] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[35][36] 公司治理与其他 - 公司党委发挥领导作用，实行“双向进入、交叉任职”领导体制[22][23] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[38]

公司决策 - 2025年6月27日审议通过注销控股子公司琼中福祥客运有限公司议案[1] 子公司情况 - 琼中福祥客运有限公司成立于2000年6月23日，注册资本60万元[3] 财务数据 - 截至2025年5月31日，资产总额34282.72元，负债169345.88元，所有者权益 - 135063.16元[4] 注销原因及影响 - 因无业务经营且已关停，为避免亏损注销[5] - 注销后合并财务报表范围变化但无实质性影响[6]

董事会会议 - 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第四十七次会议[1] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[1] 董事提名 - 控股股东提名符人恩为第四届董事会增补董事候选人[1] - 董事会同意将其作为候选人提交股东大会选举[1] 候选人信息 - 符人恩1975年3月出生，有研究生学历和旅游管理硕士学位，是会计师[3] - 符人恩历任公司计划财务部总经理等职，现任海南省旅游投资集团财务部部长等职[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[4] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会并修订《公司章程》及增补董事议案，6月28日披露[8] 股东相关 - 股权登记日为2025年7月8日，登记股东有权参会[14] - 符合条件股东7月11日到海汽大厦10楼办登记，异地可用传真或信函[16] 公司通讯 - 公司通讯地址为海南海口海府路24号海汽大厦，电话0898 - 65326058[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第三十次会议6月20日发通知和材料，6月27日通讯召开[2] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[2] 公司决策 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[3] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，增设职工董事[3] - 拟废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》[3] 表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意、0票弃权、0票反对[4] 后续安排 - 该议案需提交公司股东大会审议[7] 公告详情 - 具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025 - 043）[6] - 具体内容还详见《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》[6]