文章核心观点 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过办理6亿元有息负债融资的议案，该议案需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月25日以电子邮件和书面形式发出，3月31日以通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、审议和表决程序合规 [1] 监事会议审议情况 - 审议通过《关于办理6亿元有息负债融资的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 监事会认为该融资事项符合公司生产经营和发展需要及相关法律法规规定，不会带来重大财务风险，不损害公司利益和股东权益 [1]

融资计划 - 2025年公司计划对外融资6亿元用于日常生产经营和发展[1] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权经理层在6亿额度内决定融资事宜，期限至2025年12月31日[2] - 办理6亿有息负债融资需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[2] 审核意见 - 审计委员会认为融资符合需求法规，无重大财务风险，同意提交董事会审议[3][4] - 监事会认为融资符合需求法规，无重大财务风险，不会损害公司和股东权益[5]

人员续聘 - 同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师[1] - 续聘人员任期至2026年12月31日[1] 审核信息 - 董事会提名委员会审核续聘议案[1] - 审核意见签字委员为陈海鹰、段华友、羊荣良[2] - 签字日期为2025年3月20日[2]

人事决策 - 董事会同意续聘王兆学、孙豪为副总经理，李永青为总会计师[1] - 续聘人员任期至2026年12月31日止[2] 薪酬构成 - 副总经理和总会计师薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成[4] - 绩效年薪和任期激励与公司经营业绩、个人考核挂钩[4] 人员信息 - 王兆学1970年5月出生，现任公司党委委员、副总经理[6] - 孙豪1973年8月出生，现任公司副总经理[7] - 李永青1974年10月出生，现任公司总会计师、董事会秘书（兼）[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月24日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[3] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 本次股东大会审议办理6亿元有息负债融资议案[7] - 该议案4月1日已披露[8] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2025年4月18日[16] - 符合条件股东4月23日到指定地点或用传真、信函登记参会[17]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年3月25日发出，3月31日通讯召开[2] - 监事会应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过办理6亿元有息负债融资议案[3] - 议案表决3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十四次会议3月25日发通知和材料，3月31日通讯召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 人事续聘 - 续聘王兆学为副总经理议案8票同意通过[3] - 续聘孙豪为副总经理议案8票同意通过[4] - 续聘李永青为总会计师议案7票同意、1票回避通过[7] 融资与会议 - 公司拟办理6亿元有息负债融资议案8票同意，需提交股东大会审议[8][9] - 召开2025年第一次临时股东大会议案8票同意通过[10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后海旅免税控制权[2] - 原重组方案为发股及现金购海旅免税全股权并募资[3] 进展披露 - 2024年9 - 12月及2025年1 - 2月多次披露重组进展[3][4] 不确定性 - 本次交易能否完成存在重大不确定性[5]

诉讼金额 - 诉讼涉案金额为8300万元[2][3][4] - 违约金请求830万元[4] - 律师费用请求890400元[4] - 诉讼请求标的额暂合计92190400元[4] 业务数据 - 2024年8 - 10月海汽器材采购12000吨0车用柴油（VI）[3] 财务数据 - 被告一2024年12月“其他应收款”达313496039.16元[3]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-008 海南海汽运输集团股份有限公司 关于海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二 层房产公开招租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日与海 南佳捷酒店管理有限公司（以下简称"海南佳捷酒店公司"）签署《房屋（场地）租 赁合同》，将海口市迎宾大道东侧、凤翔路南侧，海口汽车总站二期服务中心大楼一 二层房产共计约 6478.23 平方米房产（其中一层约 2940.12 平方米、二层约 3538.11 平方米）租给海南佳捷酒店公司，租期 18 年，自 2024 年 10 月 1 日至 2042 年 9 月 30 日止，18 年租金合计人民币 78,444,002.88 元(含增值税金额)。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于海 口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层房产预招商的议案》，具体内容详见公司于 202 ...