公司资产处置与业务调整 - 为充分利用站场资源并发挥其优势 挖掘发展第三产业潜力 减轻主营业务压力 促进企业持续健康发展 公司决定对万宁老汽车站客运大楼进行整体公开出租 [1] - 公司于2025年11月14日召开总经理办公会 审议通过相关出租事宜 同意万宁分公司对万宁老汽车站站房楼一至六层共计1634.46平方米房产进行公开招租 [1] 租赁交易具体条款 - 租赁期限为9年 包含不超过6个月的装修筹备期 [1] - 年租金不低于评估租金34.134万元 折合月租金为28,445元 [1] - 租金支付方式为按季度支付 合同保证金为10万元 [1] - 租金递增幅度为每3年递增1% [1] - 规定的经营范围为餐饮 茶艺 棋牌等合法化商业业态 [1] 交易结果 - 最终由海南万家福玛特商贸有限公司获得该房产的承租权 [1]

融资计划 - 2026年度计划融资3.5亿元[1] - 融资用于日常生产经营和发展[2] - 方式为债务性融资[2] 融资安排 - 结构为中长期与短期结合[3] - 成本率控制在相应年限LPR以内[4] - 担保与增信用公司信用和资产抵押[4] 决策流程 - 董事会提请股东会审议批准[5] - 股东会授权经理层决定具体事宜[6] - 授权期限至2026年12月31日[6] - 审计委员会同意提交董事会审议[7]

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 1 （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第 四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》 签字页） 独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊 2026 年 1 月 8 日 2 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》， 并发表审核意见如下： 公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需， 是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情 ...

出租业务情况 - 万宁分公司拟将1634.46平方米大楼租给海南万家福玛特商贸有限公司，租期9年，年租金不低于34.134万元[4] - 2025年屯昌海汽交通建设开发有限公司出租2小件物流仓储中心房屋4年11个月，金额120.06万元[7] 决策信息 - 2026年1月13日，第四届董事会第五十四次会议8票同意将大楼出租，无需提交股东会审议[6] 承租方信息 - 承租方海南万家福玛特商贸有限公司法定代表人丁志强，注册资本600万元[10] 租金及支付 - 租金含增值税合计3,017,610元，第1年年租金256,014元，第2 - 3年年租金341,352元等[14] - 签订合同后3日付第一笔租金85,338元，剩余按季度支付，每季度届满前10日内支付下季度租金[14][15] 保证金 - 乙方签订合同后3日内向甲方支付履约保证金10万元，合同终止且付清费用并交付租赁物后10个工作日内甲方无息退还[16] 影响及风险 - 本次出租可提高资产使用效率，带来稳定租赁收益，对财务状况有积极影响[36] - 交易实施期限长，受多种因素影响，租赁合同可能无法如期或全部履行，影响公司收益[38] 应对措施 - 公司将强化项目风险管控能力，跟进租赁合同履行情况，确保公司利益不受损害[38]

关联交易审议 - 2026年1月13日董事会审议通过日常关联交易预案，需提交临时股东会审议[2] 2025年关联交易情况 - 向海南海汽预计采购3536万元，实际1982.93万元[5] - 向关联人预计采购3947万元，实际2229.83万元[5] - 向关联人预计销售1088万元，实际899.88万元[6] 2026年关联交易预计 - 向海南海汽预计采购3600万元，占同类业务40.91%[8] - 向海南省旅投预计采购200万元，占同类业务74.35%[8] - 向关联人预计采购合计3845万元[8] - 向海南海汽预计销售130万元，占同类业务18.31%[8] - 与海南省旅投预计交易金额899.88，数量2555[9] 关联方信息 - 海南海汽注册资本21700万元，2007年成立[10] - 海南省旅投注册资本347500万元，2019年成立[10] - 海南高速注册资本98882.83万元，1993年成立[10] - 海南省物流集团注册资本200000万元，2022年成立[10] - 海南海汽是控股股东，海南省旅投是其控股股东[11] - 海南高速是持股5%以上第二大股东[11] - 海南省物流集团自2025年1月25日起不再是关联人[9][11] 关联交易原则及影响 - 交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则[12] - 关联人具备履约能力[12] - 按不同情况确定交易价格[13] - 关联交易可优化资源、降成本、扩规模、提效益[14] - 交易价格公允，不影响公司独立性[14]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-007 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日 至2026 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 2 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五十四次会议通知和材料于2026年1月8日发出，1月13日通讯召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案表决 - 《关于出租公司资产的议案》8票同意通过[3] - 《关于公司2026年度融资计划的议案》8票同意，需提交股东会审议[4][5] - 《关于公司日常关联交易预案的议案》5票同意3票回避，需提交股东会审议[7][8] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》8票同意通过[9]

公司资产盘活与业务转型 - 为充分利用站场资源并挖掘第三产业发展潜力，公司决定将万宁老汽车站客运大楼整体公开出租 [1] - 出租资产为万宁老汽车站站房楼一至六层，总面积达1634.46平方米 [1] - 此举旨在发挥公司站场优势，减轻主营业务压力，促进企业持续健康发展 [1] 租赁交易具体条款 - 租赁期限为9年，包含不超过6个月的装修筹备期 [1] - 年租金不低于评估租金34.134万元，折合月租金为28,445元 [1] - 合同保证金为10万元，租金按季度支付 [1] - 租金递增幅度为每3年递增1% [1] - 承租方最终为海南万家福玛特商贸有限公司 [1] 资产用途与经营范围 - 出租房产的经营范围限定为餐饮、茶艺、棋牌等合法化商业业态 [1] - 公司通过总经理办公会审议通过了此次出租事宜，决策时间为2025年11月14日 [1]

市场整体表现 - 2025年1月13日，铁路公路板块整体下跌0.42%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股表现分化，申通地铁与锦江在线领涨，涨幅均为2.44%，而海南高速领跌，跌幅为4.45% [1][2] - 从资金流向看，铁路公路板块整体呈现主力资金净流出1.13亿元，但游资和散户资金分别净流入1173.16万元和1.01亿元 [2] 领涨个股详情 - 申通地铁收盘价8.80元，上涨2.44%，成交8.50万手，成交额7421.99万元，主力资金净流入1584.76万元，净占比达21.35% [1][3] - 锦江在线收盘价16.40元，上涨2.44%，成交32.48万手，成交额5.33亿元，但主力资金净流出5310.29万元，净占比为-9.97% [1][3] - 西部创业收盘价5.06元，上涨0.80%，成交16.59万手，成交额8385.35万元，主力资金净流入1671.94万元，净占比为19.94% [1][3] 领跌个股详情 - 海南高速收盘价6.66元，下跌4.45%，成交56.10万手，成交额3.79亿元，是板块中跌幅最大的个股 [2] - 海汽集团收盘价23.75元，下跌3.85%，成交16.58万手，成交额4.02亿元 [2] - 福建高速收盘价3.88元，下跌3.24%，成交80.54万手，成交额3.17亿元 [2] 板块资金流向分析 - 板块整体资金呈内部分流格局，主力资金净流出1.13亿元，而散户资金净流入1.01亿元，显示散户与主力操作方向相反 [2] - 部分个股获得主力资金青睐，如大众交通主力净流入1721.80万元，铁龙物流主力净流入1403.99万元，广深铁路主力净流入1106.32万元 [3] - 资金净流入占比最高的个股为西部创业和申通地铁，主力净占比分别达到19.94%和21.35% [3]

2026年春节假期安排与旅游市场预热 - 2026年春节假期为史上最长，共放假9天，从2月15日至2月23日 [1] - 春节假期是国内旅游经济的核心引擎，2025年春节8天假期全国国内出游5.01亿人次，同比增长5.9%，国内出游总花费6770.02亿元，同比增长7.0% [1] - 截至1月9日，国内春节假期机票预订总量已超300万张，日均预订量较去年同期增长约20%，出发时间在春节前后的国内机票预订热度已超越2025年春节 [1] 机构关注度较高的相关概念股 - 近1年机构调研量超过100次的股票包括：宋城演艺(160次)、粤高速A(156次)、三峡旅游(143次)、四川成渝(115次)、白云机场(100次) [1][2] - 机构调研量相对居前的其他股票包括：三羊马(77次)、海航控股(66次)、中信海直(51次)、君亭酒店(45次)、九华旅游(40次)、中国中免(32次)、招商公路(22次)、岭南控股(22次)、峨眉山A(19次) [1][2] - 相关公司覆盖旅游及景区、铁路公路、航空机场、酒店餐饮、旅游零售等多个申万行业 [2] 股价活跃度较高的相关概念股 - 近1年股价涨停次数居前的股票包括：凯撒旅业(13次)、西藏旅游(10次)、海汽集团(10次) [2] - 股价涨停次数相对较多的其他股票包括：大连圣亚(7次)、三羊马(7次)、天府文旅(7次)、云南旅游(6次)、曲江文旅(6次)、锦江在线(6次)、海南高速(5次)、三峡旅游(4次)、中国中免(4次)、岭南控股(4次) [2][3] - 相关公司同样广泛分布于旅游及景区、铁路公路、酒店餐饮、航空机场等出行产业链 [3]