市场整体表现 - 2025年1月19日，铁路公路板块整体微跌0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，上涨个股10只，下跌个股10只，另有2只个股收平 [1][2] 领涨与领跌个股 - 富临运业领涨板块，收盘价12.88元，涨幅3.87%，成交额2.42亿元 [1] - 海汽集团涨幅3.76%，收盘价23.98元，成交额3.55亿元 [1] - 赣粤高速领跌板块，收盘价4.95元，跌幅3.13%，成交额1.92亿元 [2] - 重庆路桥跌幅1.35%，收盘价6.58元，成交额1.60亿元 [2] 板块资金流向 - 铁路公路板块整体呈现主力资金净流入，当日主力资金净流入1.16亿元 [2] - 游资资金净流出2218.2万元，散户资金净流出9389.96万元 [2] - 海汽集团获得主力资金净流入4221.44万元，主力净占比达11.88% [3] - 富临运业获得主力资金净流入3110.40万元，主力净占比12.87% [3] - 福建高速获得主力资金净流入2579.44万元，主力净占比15.96% [3] - 领跌的赣粤高速也获得主力资金净流入2328.86万元，但散户资金净流出3594.78万元 [3] 重点个股成交情况 - 京沪高铁成交额居前，达8.98亿元，股价微跌0.81% [2] - 大秦铁路成交额7.31亿元，股价收平 [2] - 铁龙物流上涨1.59%，成交额1.30亿元 [1] - 中原高速上涨1.17%，成交额5600.34万元 [1]

会议安排 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月29日上午9:30，地点在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室[11] - 股权登记日为2026年1月26日[13] - 网络投票时间为2026年1月29日9:15－15:00[13] 融资计划 - 2026年度融资计划总额为3.5亿元[14] - 2026年度综合融资成本率预计控制在相应年限LPR以内[14] - 2026年融资授权期限自股东会审议通过之日起至12月31日止[16] 采购与销售 - 2025年向关联人采购实际发生2229.83万元，2026年预计为3845万元[21][22] - 2025年向关联人销售实际发生899.88万元，2026年预计为2555万元[22] - 2025年向海南海汽投资采购实际1982.93万元，2026年预计3600万元[21] 关联方信息 - 海南海汽投资控股有限公司注册资本21700万元，成立于2007 - 11 - 22[24] - 海南高速公路股份有限公司是公司持股5%以上的第二大股东[26] - 海南省物流集团有限公司及其子公司自2025年1月25日起不再是本公司关联人[26] 其他 - 关联交易议案于2026年1月13日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过[30] - 关联交易相关内容于2026年1月14日在证券日报、上海证券交易所网站披露[30]

公司资产处置与业务调整 - 为充分利用站场资源并发挥其优势 挖掘发展第三产业潜力 减轻主营业务压力 促进企业持续健康发展 公司决定对万宁老汽车站客运大楼进行整体公开出租 [1] - 公司于2025年11月14日召开总经理办公会 审议通过相关出租事宜 同意万宁分公司对万宁老汽车站站房楼一至六层共计1634.46平方米房产进行公开招租 [1] 租赁交易具体条款 - 租赁期限为9年 包含不超过6个月的装修筹备期 [1] - 年租金不低于评估租金34.134万元 折合月租金为28,445元 [1] - 租金支付方式为按季度支付 合同保证金为10万元 [1] - 租金递增幅度为每3年递增1% [1] - 规定的经营范围为餐饮 茶艺 棋牌等合法化商业业态 [1] 交易结果 - 最终由海南万家福玛特商贸有限公司获得该房产的承租权 [1]

融资计划 - 2026年度计划融资3.5亿元[1] - 融资用于日常生产经营和发展[2] - 方式为债务性融资[2] 融资安排 - 结构为中长期与短期结合[3] - 成本率控制在相应年限LPR以内[4] - 担保与增信用公司信用和资产抵押[4] 决策流程 - 董事会提请股东会审议批准[5] - 股东会授权经理层决定具体事宜[6] - 授权期限至2026年12月31日[6] - 审计委员会同意提交董事会审议[7]

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 1 （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第 四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》 签字页） 独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊 2026 年 1 月 8 日 2 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》， 并发表审核意见如下： 公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需， 是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情 ...

出租业务情况 - 万宁分公司拟将1634.46平方米大楼租给海南万家福玛特商贸有限公司，租期9年，年租金不低于34.134万元[4] - 2025年屯昌海汽交通建设开发有限公司出租2小件物流仓储中心房屋4年11个月，金额120.06万元[7] 决策信息 - 2026年1月13日，第四届董事会第五十四次会议8票同意将大楼出租，无需提交股东会审议[6] 承租方信息 - 承租方海南万家福玛特商贸有限公司法定代表人丁志强，注册资本600万元[10] 租金及支付 - 租金含增值税合计3,017,610元，第1年年租金256,014元，第2 - 3年年租金341,352元等[14] - 签订合同后3日付第一笔租金85,338元，剩余按季度支付，每季度届满前10日内支付下季度租金[14][15] 保证金 - 乙方签订合同后3日内向甲方支付履约保证金10万元，合同终止且付清费用并交付租赁物后10个工作日内甲方无息退还[16] 影响及风险 - 本次出租可提高资产使用效率，带来稳定租赁收益，对财务状况有积极影响[36] - 交易实施期限长，受多种因素影响，租赁合同可能无法如期或全部履行，影响公司收益[38] 应对措施 - 公司将强化项目风险管控能力，跟进租赁合同履行情况，确保公司利益不受损害[38]

关联交易审议 - 2026年1月13日董事会审议通过日常关联交易预案，需提交临时股东会审议[2] 2025年关联交易情况 - 向海南海汽预计采购3536万元，实际1982.93万元[5] - 向关联人预计采购3947万元，实际2229.83万元[5] - 向关联人预计销售1088万元，实际899.88万元[6] 2026年关联交易预计 - 向海南海汽预计采购3600万元，占同类业务40.91%[8] - 向海南省旅投预计采购200万元，占同类业务74.35%[8] - 向关联人预计采购合计3845万元[8] - 向海南海汽预计销售130万元，占同类业务18.31%[8] - 与海南省旅投预计交易金额899.88，数量2555[9] 关联方信息 - 海南海汽注册资本21700万元，2007年成立[10] - 海南省旅投注册资本347500万元，2019年成立[10] - 海南高速注册资本98882.83万元，1993年成立[10] - 海南省物流集团注册资本200000万元，2022年成立[10] - 海南海汽是控股股东，海南省旅投是其控股股东[11] - 海南高速是持股5%以上第二大股东[11] - 海南省物流集团自2025年1月25日起不再是关联人[9][11] 关联交易原则及影响 - 交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则[12] - 关联人具备履约能力[12] - 按不同情况确定交易价格[13] - 关联交易可优化资源、降成本、扩规模、提效益[14] - 交易价格公允，不影响公司独立性[14]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月29日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[3] - 网络投票2026年1月29日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议2026年度融资计划和日常关联交易预案[9] - 对中小投资者单独计票议案2个[10] - 涉及关联股东回避表决议案2个，应回避股东为海南海汽投资控股等[11] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月26日，A股代码603069，简称海汽集团[16] - 股东登记2026年1月28日9:00 - 11:00、15:00 - 17:30在海汽大厦10楼进行[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第五十四次会议通知和材料于2026年1月8日发出，1月13日通讯召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案表决 - 《关于出租公司资产的议案》8票同意通过[3] - 《关于公司2026年度融资计划的议案》8票同意，需提交股东会审议[4][5] - 《关于公司日常关联交易预案的议案》5票同意3票回避，需提交股东会审议[7][8] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》8票同意通过[9]

公司资产盘活与业务转型 - 为充分利用站场资源并挖掘第三产业发展潜力，公司决定将万宁老汽车站客运大楼整体公开出租 [1] - 出租资产为万宁老汽车站站房楼一至六层，总面积达1634.46平方米 [1] - 此举旨在发挥公司站场优势，减轻主营业务压力，促进企业持续健康发展 [1] 租赁交易具体条款 - 租赁期限为9年，包含不超过6个月的装修筹备期 [1] - 年租金不低于评估租金34.134万元，折合月租金为28,445元 [1] - 合同保证金为10万元，租金按季度支付 [1] - 租金递增幅度为每3年递增1% [1] - 承租方最终为海南万家福玛特商贸有限公司 [1] 资产用途与经营范围 - 出租房产的经营范围限定为餐饮、茶艺、棋牌等合法化商业业态 [1] - 公司通过总经理办公会审议通过了此次出租事宜，决策时间为2025年11月14日 [1]