浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年十一月 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案 1：《关于修订<浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事 | | 规则>的议案》 4 | | 议案 2.01：《关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 9 | | 议案 2.02：《关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 10 | | 议案 2.03：《关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 11 | | 议案 2.04：《关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 12 | | 议案 2.05：《关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 13 | | 议案 2.06：《关于选举 ...

项目进展 - 金华金义新区及桐乡泰爱斯项目已建成投产[2] - 海盐项目1炉1机开始供热试投产，预计2024年12月31日达预定可使用状态[2] - 2023年计划建成年处理5250吨废橡胶的示范项目[9] 业务布局 - 聚焦园区储能、分布式光伏业务，探索绿色物流、“虚拟电厂”等新能源业务[3] - 围绕分布式光伏电站等打造专业化团队，加大储能研发投入，布局实体制造[3] - 热电联产业务做精做强，开展精细化管理，挖掘全区潜力[6] - 今年国际煤炭贸易业务扩张，前三季度进口业务量较往年同期大幅增加[7] - 聚焦分布式储能赛道，以“储能+快充”等为核心产品系统[9] - 积极开发基于矿产资源领域的绿色智慧物流综合能源服务[10] - 布局电化学储能相关产业，推动晋陕蒙地区绿色物流换电站业务发展[11] 技术研发 - 热电机组超低排放和智慧低碳运行技术处行业领先[9] - 《规模化生物质绿色高效处置协同热电联产关键技术》获第48届日内瓦国际发明金奖[9] 战略举措 - 十四五阶段加大科技研发投入，推进科技成果转化吸收[5] - 打造“五位一体”平台，推动新能源产业链落地[5] - 推进数字化转型，提升管理效能[5] - 发挥上市公司平台优势，依托资本市场加快新能源产业布局[5][10] - 围绕发展战略加快新能源项目投资布局[11] - 已成立储能科技平台公司并实施桐乡熔盐储能示范项目[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入108.38亿元，同比减少24.36%；年初至报告期末营业收入327.62亿元，同比减少22.57%[4] - 2023年前三季度营业总收入327.62亿元，较2022年前三季度的423.10亿元下降22.57%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长3.28%；年初至报告期末为8.29亿元，同比增长5.79%[4] - 2023年第三季度净利润为9.18亿元，2022年同期为8.65亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7.15亿元，同比增长69.24%，主要因销售商品、采购货物的经营性净流入增加、缴纳税金金额较上年同期减少[5][8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，2022年同期为4.22亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.54亿元，2022年同期为 - 7.32亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.47亿元，2022年同期为3.25亿元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364.07亿元，2022年同期为469.39亿元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为349.93亿元，2022年同期为457.13亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.26亿元，2022年同期为0.18亿元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.53元/股，同比增长6.00%；年初至报告期末为1.49元/股，同比增长6.43%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为1.49元/股，2022年同期为1.40元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.49元/股，2022年同期为1.40元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产111.68亿元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益49.36亿元，较上年度末增长8.54%[5] - 2023年9月30日货币资金7.12亿元，较2022年12月31日的4.88亿元增长45.91%[12] - 2023年9月30日应收账款8.57亿元，较2022年12月31日的7.52亿元增长14.01%[12] - 2023年9月30日存货26.81亿元，较2022年12月31日的39.52亿元下降32.17%[13] - 2023年9月30日固定资产32.62亿元，较2022年12月31日的26.97亿元增长20.94%[13] - 2023年9月30日短期借款9.52亿元，较2022年12月31日的4.98亿元增长91.12%[13] - 2023年9月30日合同负债13.52亿元，较2022年12月31日的24.17亿元下降44.07%[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益49.36亿元，较2022年12月31日的45.48亿元增长8.53%[15] - 2023年9月30日资产总计111.68亿元，较2022年12月31日的114.65亿元下降2.59%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1.31亿元，年初至报告期末合计4.98亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27127户[9] - 前十大股东中，物产中大集团股份有限公司持股3.02亿股，持股比例54.12%[10] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本313.96亿元，较2022年前三季度的409.34亿元下降23.30%[15] - 2023年第三季度营业利润为11.68亿元，2022年同期为11.25亿元[16]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-060 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席毛荣标先生主 持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，第三季度报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-062 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-059 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。会议由董事长陈明晖先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 2、审议通过《关于设立新能源事业部暨调整事业部架构的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-063 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江物产环保能源股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/18QsikSwg5G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-061 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023年10月18日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会现已届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司于2023年10月16日召开职工代表大会，选举金成先 生、蔡元栋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 金成先生、蔡元栋先生作为职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大 会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监 事会任期相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履 行职责。 特此公告。 金成先生：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至今在物产环能（及物产燃料）历任审计风控部员工、经理助理、 副总经理、总 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-050 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,299,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0740 | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例 | ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举 公司监事会主席的公告》。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-052 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，经过半数以上监 事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 1 2023 年 8 月 25 日 ...