重要提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-026 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nujCvmJ43u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江物产环保能源股份有 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 浙江物产环保能源股份有限公司子公司、参股公司， 包括但不限于浙江物产山鹰热电有限公司、浙江物产金义生物质热电有 限公司、宁波经济技术开发区华兴物资有限公司、物产中大（浙江）能 源科技有限公司、嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙物聚能绿电(浙江)科 技有限公司、物产中大新能源发展（浙江）有限公司、新加坡乾元国际 能源有限公司及浦江富春紫光水务有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 控股子公司提供总额不超过 43.816 亿元的担保、合并报表范围外的参 股公司提供总额不超 2.184 亿元的担保，共计 46 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 10.004 亿元。 本次担保是否有反担保： 控股子公司其他股东应提供同比例担保或反 担保；参股及合营 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、 监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事 处罚。 项目合伙人章方杰、签字注册会计师方家元、项目质量控制复核人尉建清近 三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）未因执业行为受到刑事处罚或受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业 行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2025-015 浙江物产环保能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 四、监事会意见 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更， 符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定。 《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）自 2024 年 12 月 6 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上述通知 规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》"关于不 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 | 2024 年 | 审议《2023 年度年报审计工作安排》。 | | 第一次会议 | 2 月 26 日 | | | | | 1、审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 的议案》； | | | | 2、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 | | 第五届审计委员会 | 2024 年 | 告的议案》； | | 第二次会议 | 4 月 15 日 | 3、审议《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | | | 告的 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或"物产环能"） 董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证监会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集 资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（ ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）资金结算效率、 拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资金的保证能力，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟与物产中大集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。 ●本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 根据公司实际业务安排，公司及子公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控股子 公司，物产中大及其一致行动人持有公司 57.40%股份，为公司的控股股东。根 据《上海证券交易所股票上市规则》6.3. ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内 外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关 政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目 的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相 关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险， 以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司已经具备了开展外汇衍生品交易业务的必要条件，具体情况如下： 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务 的审批程序、职责分工、风险控制、后续管理等做出了明确规定，可以保证 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。 公司严格遵守国家法律法规，充分关注外汇衍生品交易业务的风险点， 制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支； 监控被套保对象和外汇衍生品的合并估值变化和交易风险预警机制，防止交 易过程中由于外汇衍生品业务盈亏计 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生出具的《2024 年 度独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会根据 自查情况表认真核查，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具 体意见如下： 经核查独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 ...