浙江物产环保能源股份有限公司 战略投资与ESG委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江物产 环保能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略投资与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略投资与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 主要负责对公司长期战略和重大投资决策及ESG发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略投资与ESG委员会主要行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第三条 战略投资与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略投资与ES ...

浙江物产环保能源股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）信 息披露工作质量和规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《浙 江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-043 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1srg3q8bT20 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2025 年第三季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会并对《浙江 物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。本事项 尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事 长或其授权人士办理相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）和 《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-042 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 30 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-041 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度， 促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消 监事会并修订<公司章程>的公告》。 (二) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件等方式送 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-040 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范 性文件的最新要求，结合公 ...

格隆汇10月20日丨物产环能(603071.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入85.57亿元，较去年同期下 降22.38%，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较去年同期下降3.32%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1.41亿元，较去年同期下降10.42%。 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为85.57亿元，同比下降22.38%[4] - 年初至报告期末营业收入为269.79亿元，同比下降12.84%[4] - 营业总收入同比下降12.8%，从309.54亿元降至269.79亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降13.32%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元，同比下降15.10%[4] - 净利润同比下降9.9%，从6.38亿元降至5.75亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.53亿元，同比下降15.1%[21] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降15.6%[21] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降13.0%，从299.16亿元降至260.26亿元[20] - 营业成本同比下降13.2%，从295.38亿元降至256.32亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.34亿元，同比下降8.0%（去年同期为3.63亿元）[24] - 资产减值损失为2.69亿元，较上年同期的3.62亿元有所改善[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.81亿元[5] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额同比增加21.34亿元，主要系销售、采购商品现金净流出减少所致[10] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到17.81亿元，去年同期为净流出3.52亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为312.80亿元，同比下降14.2%（去年同期为364.58亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为287.28亿元，同比下降21.1%（去年同期为363.89亿元）[24] - 支付的各项税费为3.33亿元，同比上升23.6%（去年同期为2.70亿元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.30亿元，主要由于投资支付的现金增至11.28亿元（去年同期为4.39亿元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.22亿元，去年同期为净流入8.37亿元[25] - 取得借款收到的现金大幅减少至17.88亿元，同比下降77.9%（去年同期为80.91亿元）[25] - 偿还债务支付的现金为24.53亿元，同比下降63.6%（去年同期为67.28亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.62亿元，较期初的5.44亿元增长40.0%[25] 营业收入变动原因 - 第三季度营业收入下降主要因煤炭销售量降低减少收入4.97亿元及煤炭价格下跌减少收入20.58亿元[9] - 年初至报告期末营业收入下降主要因煤炭价格下跌减少收入60.57亿元，部分被煤炭销售量增长增加收入20.58亿元所抵消[9] 部分财务项目变动（与期初/年末比） - 公司货币资金为828,048,126.11元，较2024年末的557,408,470.79元增长48.55%[15] - 交易性金融资产为307,996,234.52元，较2024年末的17,199,838.30元大幅增长1691.0%[15] - 存货为2,543,187,570.68元，较2024年末的3,022,667,848.23元下降15.86%[15] - 固定资产为3,113,220,837.66元，较2024年末的3,353,489,872.68元下降7.16%[15] - 短期借款为505,915,316.34元，较2024年末的1,255,194,368.71元下降59.69%[16] - 应付票据为978,645,000.00元，较2024年末的20,000,000.00元大幅增长4793.23%[16] - 合同负债为1,205,045,245.66元，较2024年末的1,366,928,917.37元下降11.84%[16] - 总负债为48.94亿元，较期初的51.49亿元减少4.9%[17] - 所有者权益合计为67.25亿元，较期初的65.64亿元增长2.4%[17] - 未分配利润为32.79亿元，较期初的31.61亿元增长3.7%[17] 其他财务数据 - 报告期末总资产为116.18亿元，较上年度末下降0.81%[5] - 资产总计为11,618,369,198.61元，较2024年末的11,713,081,807.00元下降0.81%[15] - 报告期末普通股股东总数为19,240户[12] - 物产中大集团股份有限公司为控股股东，持股数量为301,968,738股，持股比例为54.12%[12] 非经常性损益 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比上升10.42%[4]

智通财经APP讯，物产环能(603071.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收269.79亿元， 同比下降12.84%;归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，同比下降15.1%;扣非净利润4.33亿元，同比下 降9.03%;基本每股收益0.81元。 ...