证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-025 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-013 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 由监事会主席毛荣标先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-014 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配 利润为人民币 1,917,039,998.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 557,954,442 股 ， 以 ...

浙江物产环保能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 9,948,618,685.50 | 10,462,405,300.85 | -4.91 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 154,578,930.56 | 239,441,167.13 | ...

浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 280 浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈明晖、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为人 民币1,917,039,998.40元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》的 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予物产环能“增持”评级 [2][10][86] 报告的核心观点 - 公司是省国企领导下的稳健高效能源企业，业务双轮驱动，股权结构稳定且连续三年高分红，未来有望持续 [9][23][26] - 煤炭流通和热电联产是长期稳健基本盘，将助力新能源业务发展，公司从传统能源到绿色能源的转型可期 [12] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为8.11、8.97、9.33亿元，对应EPS分别为1.45、1.61、1.67元/股，目前股价对应PE估值分别为9、8、8倍，2025年行业平均水平为9倍PE，对应目标价14.10元 [10][86] 根据相关目录分别进行总结 省国企领导下的稳健 + 高效能源企业 - 能源贸易 + 能源实业双轮驱动：公司始创于1950年，现为大型国有上市企业，能源贸易板块是煤炭行业领先服务商，能源实业板块聚焦综合能源服务 [19][20] - 股权结构稳定 未来有望持续高分红：控股股东为物产中大集团，实控人为浙江省国资委，管理团队背景丰富，公司连续三年高分红，未来规划每年度现金分红总额不低于扣非净利润的40% [23][26][27] - 业务布局明确 基本盘稳健为新业务发展提供动力：煤炭流通业务贡献收入为主，热电联产业务贡献利润为主，新能源业务为新增业务且增长潜力向好 [30] - 公司经营稳健不断发展，盈利能力持续增强：营业收入业绩略有下滑但整体稳健，毛利率和净利率持续上升，营收以煤炭流通为主，热电联产贡献利润，期间费用控制良好，研发投入增加，偿债能力提升，净资产收益率处于同行前列 [34][36][50] 基本盘夯实发展 推动绿色能源业务可持续发展 - 煤炭运输业务高效整合，供应链优化赋能发展：2019 - 2024年上半年煤炭总销量达32212.36万吨，通过“进销对接”等模式保障煤炭流转稳定高效 [52] - 政策引领趋势，热电联供加速发展：国家层面持续出台政策推动热电联供行业绿色低碳转型，为项目落地和技术推广提供保障 [58] - 热电联产业务升级，综合能源项目落地：热电联产业务向绿色化、智能化转型升级，探索“煤电 + 储能 + 固废”耦合联供新模式，在固废协同处置领域取得进展 [60] - 子公司协同发力，热电联供能力提升：旗下热电联供子公司协同提升能源供应能力与运营效率，总装机容量达397MW，总蒸汽供应能力1340万吨 [64] - 产业发展多元协同，热电联产业务释放潜能：探索“煤电 + 储能 + 固废”耦合“热、电、气、冷”联供新模式，2023年热电联产业务毛利率24.13% [66] - 持续推动技术创新，热电联产业务稳健发展：拥有有效专利234项，熔岩储能与多能耦合技术具有高能量密度等优势 [68][69] - 顶层设计长远规划，新能源业务加速布局：依托“十四五”规划纲要，聚焦园区储能、分布式光伏、绿色物流等新能源业务，打造产业矩阵 [71] - 新能源业务实现爆发式增长，擦亮绿色发展底色：2022 - 2023年新能源业务营收同比增长875%，2024年上半年较去年同期增长397.85% [75] 盈利预测与估值 - 煤炭流通业务：预计2024 - 2026年煤炭销量分别为6200/6600/6700万吨，销售毛利率分别为2.34%/2.38%/2.40% [78] - 热电联产业务：预计2024 - 2026年该板块收入增速分别为0.11%/0.76%/0.52%，毛利率分别为27.95%/29.67%/30.43% [79] - 新能源板块：预计2024 - 2026年收入增速分别为12.86%、20.11%、20.14% [81] - 其他板块业务：预计2025 - 2026年收入同比增长 - 5.95%/0.00%/0.00% [81] - 综合预测：预计公司2024 - 2026年归母净利润为8.11、8.97、9.33亿元，对应EPS分别为1.45、1.61、1.67元/股，目前股价对应PE估值分别为9、8、8倍，2025年行业平均水平为9倍PE，对应目标价14.10元 [86]

股东大会信息 - 2025年3月24日召开2025年第三次临时股东大会[3] - 114名股东及代理人出席，持381,381,965股，占68.3536%[5] - 现场6名代理人，持378,153,055股，占67.7749%[5] 议案表决情况 - 审议《关于变更公司董事的议案》[8] - 380,663,611股同意，占99.8116%[13] - 中小投资者2,510,556股同意，占77.7524%[13] 会议安排 - 3月7日董事会决定召开，8日公告通知[3] - 现场会议3月24日14:30在杭州举行[4] - 网络投票3月24日，交易及互联网平台有不同时段[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日在杭州召开[3] - 出席股东及代理人114人，持股381,381,965股，占比68.3536%[3] - 公司11名董事、5名监事及董事会秘书出席[3] 议案表决结果 - 变更董事黄峥议案得票380,663,611，占比99.8116%，黄峥当选[5] - 5%以下股东同意票数2,510,556，比例77.7524%[5] 其他信息 - 见证律所浙江六和，律师张珏、金友旋，结论合法有效[6] - 公告发布于2025年3月25日[8]

业绩总结 - 2019 - 2023年公司营收、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润增长分别达37.13%、82.03%、116.15%、144.32%[1] 分红情况 - 截至2023年公司累计分红117,170.43万元，派息融资比达75.66%[5] - 2024－2026年度拟分配现金分红不低于扣非净利润40%[5]