证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-007 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,933,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4707 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年四月 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 1 浙江物产环保能源股份有限公司 会议须知 《关于修订<公司章程>的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 ...

| 1 76.0114% | 物产集团有 | | | 物产中大集 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | 1 团股份有限 76.0114% | | | | 2 | 河北港口集 | | 5.7701% | 公司 | | | | 团有限公司 | | | | 河北港口集 2 5.7701% | | | | | | | | 团有限公司 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限公 | | | | | | | | 司经审计的净资产折合股份认购，已于 2012 年 7 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限 | | | | 月 6 日足额缴纳。 | | | | 公司经审计的净资产折合股份认购，已于 | | 2012 | | | | | | 年 7 月 6 日足额缴纳。 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | | 行使下列职权： | | | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | ...

浙江物产环保能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司， 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330000142911467W。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会 [2021]3689 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,043.18 万股，于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总 监、董事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的 其他公司人员等。 第十一条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-003 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其 授权人士全权负责办理相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的 内容为准。 2、审议通过《关于聘任李辉先生为公司总法律顾问的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第五届提名委员会第一次会议审议通过。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有 限公司章程（2024 年 3 月修订）》。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-005 附件： 李辉先生：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。1993年8月至2011年8月历任物产中大金属集团有限公司进口贸易 二部副经理、矿产经营部总经理、钢铁原料部总经理兼国际钢铁产业事业部长 助理；2011年8月至2017年7月任浙江物产金属集团有限公司副总经理、党委委 员；2017年7月至2021年3月任浙江物产金属集团有限公司董事、副总经理、党 委委员；2021年3月至2023年7月任物产中大金属集团有限公司副总经理、党委 委员；现任公司副总经理。李辉先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监 事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月18日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李辉先生为公司总法律顾 问的议案》，同意聘任李辉先生（简历详见附件）为公司总法律顾问 ...

新能源业务发展规划 - 公司将持续坚持传统能源升级与新兴能源开发并行、资源驱动与创新驱动型并推、产业运营与资本运作并举的发展方针，加快新能源项目投资布局，全方位打造新能源产业矩阵[3] - 公司计划从优化项目渠道拓宽投资路径、配置制造产线补齐生产体系、布局上下游业务延伸供应链条、完善运维平台构建管理中枢、加大研发力度搭建技术平台五个方面持续增强产业转型内生动力[3] - 公司将推动新型储能项目应用、分布式能源及电化学储能、绿色智慧物流综合能源服务"三条产业链"落地[3] 分红政策及投资者回报 - 公司2021年12月上市，IPO募集资金约15.49亿元，上市后累计现金分红达7.81亿元，现金分红金额占募集资金金额比例高达50.42%[4][5] - 公司持续优化治理能力，以期强化发展动能、提升运营质量、持续提高盈利水平，回报支持公司发展的各位股东[5] 国际业务拓展 - 2023年公司已实现新加坡公司实体化运营，印尼办事处也已筹建完成[6][7] - 2023年上半年公司煤炭进出口总量同比有较大幅的增长[7] 热电联产业务优势 - 公司热电联产业务通过高效能的背压机组，实现能量梯级利用，为客户提供电力、蒸汽和压缩空气等产品，同时提供污泥、生物质等一般固废处置服务[14][15] - 公司在热电联产领域技术优势明显，在燃煤机组超低排放改造和运营技术、污泥焚烧综合利用、生物质焚烧发电等方面具有先发优势[16][17] - 公司热电联产业务毛利率较高的原因包括蒸汽产品收入较高、压缩空气和污泥处置业务收益、煤炭集中供应价格优势以及精细化管理提升运行效能[15] 热电联产业务转型升级 - 公司热电联产业务将朝着绿色化、低碳化和智能化的方向转型升级，从单一能源利用向低碳燃料-太阳能-储能多能耦合热电联产技术方向转型发展[18][19][20] - 公司将探索"煤电+储能+固废"耦合热、电、气、冷联供的热电联产新模式，构建智慧电厂与虚拟电厂，将热电联产打造成为园区绿色低碳发展的多能联供综合能源中心与资源综合利用中心[19][20] 技术创新驱动 - 公司积极探索以技术创新推动产业绿色转型升级，在节能减排技术、资源综合利用、碳中和技术等领域加强外部合作[21][22] - 公司储能技术创新项目入选浙江省2023年度"尖兵""领雁"研发攻关计划的示范项目[22] - 公司在污泥焚烧综合利用技术方面取得多项国家和省级科技进步奖[22] 风险管控 - 公司设有风险控制管理委员会，通过事前评估和事后处置等方式做好风险预防及损失控制[23] - 公司审慎选择客商，协请专业的第三方信用评级机构介入考察，在源头控制合作风险[23] - 公司严格的业务部门负责人考核机制，有效降低合作端口的风险隐患[23]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 2,600 万元，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 22,400 万元。公司将在 规定到期日前将上述募集资金归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 （http:// ...

关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 0008 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第二次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,288,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8927 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-001 浙江物产环保能源股份有限 ...