浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）和《浙江物产环保能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、行政法规与政策，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定，制定《浙江物产环保能源股份有限公司股东会议事规则》(以下 简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构；股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》、公司章程规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

募集资金管理办法 浙江物产环保能源股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江物产环保能源股份有限公司(以下称"公司")募集 资金的管理，最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司、 公司控制的其他企业或公司的参股公司实施的，相应的子公司、公司控制的其 他企业或公司的 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 战略投资与ESG委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江物产 环保能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略投资与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略投资与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 主要负责对公司长期战略和重大投资决策及ESG发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略投资与ESG委员会主要行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第三条 战略投资与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略投资与ES ...

浙江物产环保能源股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）信 息披露工作质量和规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《浙 江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月5日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[4][5][6][7] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 方式为网络互动[5][6] 参会人员 - 董事长陈明晖、副董事长兼总经理黎曦等（财务总监可能调整）[6] 投资者参与 - 会前可通过网址或小程序码提问[2][7] - 当天可通过网址或小程序码互动[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部[9] - 电话0571 - 87231399[9] - 邮箱wchnsa@zmee.com.cn[9] 会后查看 - 可通过相关网址查看情况及主要内容[9][10]

公司治理结构调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，需提交2025年第五次临时股东大会审议[4][5] - 新增“控股股东和实际控制人”章节，规范其权利义务[17] - 增补“第八章 职工民主管理与劳动人事制度”章节[46] 股份与股东权益 - 公司整体变更发起设立时发行股份总数为457,522,642股，已发行557,954,442股[11] - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] 股东会相关规定 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有金额和表决比例要求[18][19] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[52] - 关联交易事项关联股东表决无效，决议有通过比例要求[51] 董事会相关规定 - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 审计委员会等各专业委员会有人员组成和职责规定[42][43][44] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召集临时董事会会议[41] 公司财务与利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[47] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[48] - 报告期内盈利但未提出现金分红预案需特定程序通过[48] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[53] - 党组织机构设置等纳入公司管理，工作经费列支管理费用[28] - 公司党委发挥领导作用，参与公司重大事项决策[28] 其他 - 公司副总经理设置为1 - 6名[45] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[49] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[50]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-042 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 30 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年10月20日召开，应出席5人实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于2025年第三季度报告的议案》全票通过[4] 报告评价 - 监事会认为2025年第三季度报告编制等规范合法，内容真实准确完整[5] - 未发现参与第三季度报告编制和审议人员违反保密规定[5]

会议信息 - 浙江物产环保能源第五届董事会第十五次会议于2025年10月20日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》等多项议案表决均为11票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][12][13][14] - 战略委员会更名为战略投资与ESG委员会[12]