公司基本情况 - 公司股票代码为603071 在上海证券交易所上市交易 股票简称为物产环能 [1] - 董事会秘书为王竹青 证券事务代表为洪于巍和朱磊倩 联系电话均为0571-87231399 办公地址位于杭州市庆春路137号 电子信箱为wchnsa@zmee.com.cn [1] 主要财务数据 - 总资产达121.47亿元 较上年度末增长3.70% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为55.13亿元 较上年度末下降0.46% [1] - 营业收入为184.22亿元 较上年同期下降7.56% [1] - 利润总额为4.81亿元 较上年同期下降9.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元 较上年同期下降15.96% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.72亿元 上年同期为7.56亿元 [1] - 加权平均净资产收益率为5.33% 较上年同期减少1.48个百分点 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股 较上年同期下降15.63% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为21,209户 无优先股股东 [2] - 物产中大集团股份有限公司为第一大股东 持股54.12% 共计3.02亿股 无质押冻结 [2] - 前十大股东中包含四个员工持股平台（杭州持瑞 杭州持泰 杭州持鹏 杭州持鹤 杭州持欣）合计持股13.67% [2] - 香港中央结算有限公司持有359.50万股 持股比例0.64% [2] - 物产中大集团与物产国际 物产金属为一致行动人关系 员工持股平台之间也存在一致行动关系 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 未发生重大影响事项 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事11名 实际出席11名 由董事长陈明晖主持 监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件等方式发出 [1] 半年度报告审议 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 11票赞成0票反对0票弃权 [1] - 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 具体内容详见同日披露的2025年半年度报告及摘要 [1] 关联交易审议 - 通过对物产中大集团财务公司2025年半年度风险评估报告 9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事叶光明 蔡舒回避表决 [2] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 [2] 提质增效行动评估 - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 11票赞成0票反对0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的专项行动半年度评估报告 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席监事5人 实际出席5人 由监事会主席毛荣标主持 高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件方式送达 表决结果全票通过（同意5票/反对0票/弃权0票） [1] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告编制审议程序合法合规 符合证监会及交易所规定要求 [2] - 报告内容真实准确完整 客观反映公司半年度财务状况与经营成果 [2] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于会议同日通过法定渠道披露 [2]

财务表现 - 营业收入184.22亿元 同比减少7.56% [1] - 归母净利润3.02亿元 同比减少15.96% [1] - 扣非净利润2.92亿元 同比减少16.18% [1] - 基本每股收益0.54元 [1] 收入变动因素 - 煤炭销售量增长带动收入增加25.93亿元 [1] - 煤炭价格下跌导致收入减少40.36亿元 [1] - 热电联产及新能源业务收入减少0.64亿元 [1] - 报告期总收入较上年同期减少15.07亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议通知于2025年8月5日送达各位监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会认为半年度报告编制和审议程序规范合法，内容真实准确完整[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》11票赞成通过[3] - 《关于对物产中大集团财务有限公司2025年半年度的风险评估报告的议案》9票赞成、2票回避通过[4] - 《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》11票赞成通过[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约184.22亿元 同比减少7.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.02亿元 同比减少15.96% [2] - 基本每股收益0.54元 同比减少15.63% [2]

公司董事会会议 - 公司第五届第十四次董事会会议于2025年8月15日召开 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议了关于2025年半年度报告及摘要的议案 [2] 财务信息披露 - 公司于2025年8月18日晚间发布董事会会议公告 [2] - 2025年半年度报告及摘要已提交董事会审议 [2]

业绩数据 - 2025年1-6月热电联产业务营业收入14.47亿元，净利润2.47亿元[4] - 2025年1-6月煤炭流通业务营业收入169.28亿元，净利润1.46亿元[4] - 2024年度每10股派发6元（含税），现金分红比例45.32%，派发现金股利3.35亿元[9] - 上市后累计现金分红15.06亿元，占募集资金净额比例101.23%[9] - 2025年上半年投入研发经费6527.81万元，较上年同期增长1.70%[10] 用户数据 - 2025年1-6月累计销售蒸汽425.95万吨，同比增长0.24%[6] - 2025年1-6月总供电量70398.14万千瓦时，同比减少3.60%[6] - 2025年1-6月销售压缩空气157178万m³，同比增长11.57%[6] - 2025年1-6月处置污泥42.43万吨，同比增长9.69%[6] - 2025年1-6月煤炭销售量达3190万吨，同比增长14.13%[7] 新产品和新技术研发 - 废旧轮胎热解项目入选浙江省生产制造方式转型示范项目及第三批减污降碳标杆项目[14] - 2025年1 - 6月公司新增授权国家专利13项，其中发明专利2项、实用新型专利9项、外观专利1项，获得软件著作权登记1项[16] 其他新策略 - 自2021年上市以来公司采用线上线下结合方式与投资者沟通[17] - 2025年上半年公司常态化开展业绩说明会并拓宽沟通渠道与投资者密切沟通[17] - 公司持续建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善相关制度[18] - 公司严格执行上市公司信息披露制度，各部门加强相关学习[19] - 公司常态化开展针对董监高及核心员工的合规培训和宣贯[19] - 公司组织董监高及核心岗位员工开展多轮专题培训推动履职能力提升[20]

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2025 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2025 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经国家金融监督管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集 团股份有限公司（以下简称"物产中大集团"）、物产中大金属集团有限公司（以 下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"元通 汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 15 亿元，注册 地址为浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 财务公司经营 ...