证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-040 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 （二）审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：11 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为110.25亿元人民币，同比增长1.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比下降40.45%[2] - 营业收入本报告期较上年同期增加1.87亿元人民币，其中煤炭销售量增长增加收入4.34亿元人民币[6] - 营业收入年初至报告期末较上年同期减少18.09亿元人民币，其中煤炭价格下跌减少收入47.36亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系外部行情变动，煤炭流通业务利润减少所致[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为309.54亿元，同比下降5.5%[16] - 公司2024年前三季度净利润为6.38亿元，同比下降30.5%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.33亿元，同比下降35.7%[17] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.96元，同比下降35.6%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比下降149.32%[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期销售、采购商品现金净流入减少所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,458,229,811.78元，与2023年同期基本持平[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-352,466,663.40元，较2023年同期的714,608,055.74元大幅下降[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,347,775.45元，较2023年同期的-453,697,142.78元有所改善[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为837,237,324.78元，较2023年同期的-46,682,597.08元显著提升[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为465,636,927.08元，较2023年同期的226,109,669.64元增长106%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为936,098,761.36元，较2023年同期的656,325,103.27元增长42.6%[21] 资产与负债 - 公司总资产为130.07亿元人民币，较上年度末增长25.23%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.11亿元人民币，较上年度末增长2.92%[3] - 流动资产合计为8,376,778,993.09元，非流动资产合计为4,630,531,204.31元，资产总计为13,007,310,197.40元[13] - 流动负债中，短期借款为1,917,096,530.08元，应付账款为1,515,367,026.57元，合同负债为2,336,760,555.82元[13] - 公司2024年前三季度流动负债合计为653.08亿元，同比增长59.4%[14] - 公司2024年前三季度负债合计为668.84亿元，同比增长57.7%[14] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为631.89亿元，同比增长2.8%[15] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23,744人，前十名股东持股情况显示物产中大集团股份有限公司持股301,968,738股，占比54.12%[8] - 杭州持瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股27,601,010股，占比4.95%，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股26,400,000股，占比4.73%[8] - 前十名股东中，物产中大为物产国际、物产金属的控股股东，三方为一致行动人[9] - 赵亮通过信用账户持有200,000股[9] - 杭州持泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股23,464,487股，占比4.21%，杭州持鹏企业管理合伙企业（有限合伙）持股11,251,313股，占比2.02%[10] - 物产中大金属集团有限公司持股9,150,453股，占比1.64%，物产中大国际贸易集团有限公司持股9,150,453股，占比1.64%[10] - 杭州持鹤企业管理合伙企业（有限合伙）持股7,913,351股，占比1.42%，杭州持欣企业管理合伙企业（有限合伙）持股5,954,156股，占比1.07%[10] - 赵亮持股3,589,400股，占比0.64%[10] 研发与财务费用 - 公司2024年前三季度研发费用为9509.55万元，同比增长10.7%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为826.45万元，同比下降76%[16] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为5735.66万元人民币[4] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-3.62亿元，同比下降33.4%[17]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-039 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,713,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 1816 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、金友旋律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第六次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年十月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 《关于变更会计师事务所的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-035 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事王建荣回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 1 二、监事会会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-037 浙江物产环保能源股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常关联交 易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。 公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议， 并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒 女士回避表决，其余 9 名董事一致同意通过上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经 审慎查验，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需 要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-038 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年9月27日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》11票赞成通过[3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》9票赞成、2票回避通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票赞成通过[5]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-036 浙江物产环保能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂 停从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑浙江物产环保能源股份 有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计的需要，经公开招标，拟聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公 司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已 明确知悉本次变更事项并表示无异议。本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始从事 | 何时开始 ...