二〇二五年五月 乐惠国际 2024 年年度股东大会会议资料 乐惠国际 2024 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 乐惠国际 2024 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：00（星期四） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 | 目录 | | --- | | 公司 | 2024 | 年年度股东大会议程 2 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年年度股东大会须知 4 | | 公司 | 2024 | 年年度股东大会现场表决办法说明 6 | | 公司 | 2024 | 年年度股东大会议案 7 | | | 一、2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 二、2024 | 年度监事会工作报告 9 | | | 三、公司 | 2024 年年度报告及其摘要 10 | | | 四、2024 | 年度财务决算报告 11 | | | 五、2024 | 年度利润 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-017 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件向全体监事发出， 本次会议以现场方式召开，全体监事于 2025 年 4 月 24 日进行了表决。应参与表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-016 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2024 年 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-018 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 120,701,344 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 120,701,344 股，以此计算合计拟派发现金 48,280,537.6 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 内部控制审计报告 目录 内部控制审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 年度内部控制评价 2024 | 3-9 | | 报告 | | 众会字（2025）第 04538 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波乐惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

审计报告 众会字(2025)第 04537 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并公司股东权益表 | 14-15 | | 公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-136 | （一）审计意见 我们审计了宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁 波乐惠公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集 资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并出具了众 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度专项鉴证报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 专项鉴证报告 众会字（2025）第04539号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2024年12月31日止的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航 空航天大学、研究生毕业于清华大学。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副 总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。之前在中国工商银行等 多家金融机构总部从事风险管理工作，历任网联清算有限公司董事、朴道征信有 限公司监事。现任公司独立董事、点源未来（北京）科技有限公司执行董事、中 国器官移植发展基金会理事、上海来伊份股份有限公司独立董事。 （二 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届、第四 届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股东利益,尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。会计学专业本科学 历,正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电 子有限公司财务负责人，现任公司独立董事、均胜集团有限公司财务副总监。 (二)是否存在影响独立性的概况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形; 1. 在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2. 直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者 ...