二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请建立授信额度，具体如下： | 银行 | 现有授信 | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | | | （亿元） | （亿元） | | 农业银行 | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | 2.10 | 5.00 | | 招商银行 | 2.50 | 2.50 | | 浦发银行 | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | 2.40 | 2.50 | | 宁波银行 | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序， 科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制 定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下： 2．乐惠国际装备板块 一、2024 年度公司经营概述 1．总体情况 报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现 归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。 经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公 司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。 公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加 强了公司的技术创新和产品储备 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波乐惠国际工程装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 （1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）统一社会信用代码：91310114084119251J； （3）成立时间：2013 年 12 月 02 日 2.人员信息 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）执行事务合伙人：陆士敏 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司（以下简称"乐惠国际公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 04537 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，乐惠国际公司编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止乐惠国际公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐惠国际公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与乐惠国际公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-022 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 8 亿元；截止 2024 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 2,210.69 万 元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 鉴于各全资（控股）子公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子 公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子公司资 金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子公司提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷。担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下： | 全资（控股）子公司名称 | | | | | | | 最高担保金额 | | ...

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-021 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议 案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事专门会议对该 议案进行了事前审议并通过。 由于公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以下，且占上市公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2024 （万元） | 年预计额 | 2024 年实际额 （万元） | 2025 年预计额 （万元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-019 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 （9）人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先 生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1.会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 2.人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注 ...