证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 (一)交易目的 由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等 作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定 影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳 定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公 司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。 （二）交易金额及资金来源 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳 健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务 （以下简称"外汇保 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请建立授信额度，具体如下： | 银行 | 现有授信 | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | | | （亿元） | （亿元） | | 农业银行 | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | 2.10 | 5.00 | | 招商银行 | 2.50 | 2.50 | | 浦发银行 | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | 2.40 | 2.50 | | 宁波银行 | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序， 科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制 定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下： 2．乐惠国际装备板块 一、2024 年度公司经营概述 1．总体情况 报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现 归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。 经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公 司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。 公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加 强了公司的技术创新和产品储备 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形； 本次会计政策变更，是公司根据财政部统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的相关规定执 行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：603076 股票简称：乐惠国际 编号：2025-027 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●说明会召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 ●地点：同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010476） ●说明会召开方式：网络互动形式 ●问题征集方式：投资者可以在 2025 年 5 月 6 日 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题发至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)或者登录 （https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id= 1010476）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、2024 年度监事会召开情况 （一）会议情况 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 表决方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | | | 1 | 2024 | 年 1 | 事会第十 | 现金管理的议案》《关于修订<募集资金使用管理 | 现场结合 | | | 月 | 16 日 | | | 通讯方式 | | | | | 五次会议 | 办法>的议案》。 | | | | | | | 会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年 | | | | | | | 第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年度利润分配方案》《关于续聘公司 | | | | | | | 2024 年度审计机构的议案》《公司 20 ...

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-021 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议 案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事专门会议对该 议案进行了事前审议并通过。 由于公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以下，且占上市公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2024 （万元） | 年预计额 | 2024 年实际额 （万元） | 2025 年预计额 （万元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-022 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 8 亿元；截止 2024 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 2,210.69 万 元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 鉴于各全资（控股）子公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子 公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子公司资 金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子公司提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷。担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下： | 全资（控股）子公司名称 | | | | | | | 最高担保金额 | | ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-019 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 （9）人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先 生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册 ...