证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-051 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"北自科技"） 第一届董事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名李东方女士、赵烜增女士为公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-049 北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名李东方女士、赵烜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三 年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 特此公告。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料， 并于2024年12 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0637 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-047 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,681,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.7049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 127, ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 2 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本 须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人 ...

根据《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集 资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-040 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司英文名称、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的 公告》。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-046 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会 战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战 略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对 其组成及成员职位不作调整。 修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。 特此公告。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-045 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

| 3．对须经董事会批准的重大资本运 | （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 | | --- | --- | | 作、资产经营项目进行研究并提出建 | 提出建议； | | 议； | （5）对以上事项的实施进行检查； | | 4．对其他影响公司发展的重大事项 | （6）检查公司《战略规划管理制度》的执行； | | 进行研究并提出建议； | （7）董事会授予的其他职权。 | | 5．对以上事项的实施进行检查； | 2、关于ESG事宜 | | 6．检查公司《战略规划管理制度》 | （1）指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目 | | 的执行； | 标，对公司ESG工作体系及管理制度进行研究并 | | 7．董事会授予的其他职权。 | 提出建议； | | | （2）了解、分析和掌握国际国内行业现状和可持 | | | 续发展相关政策； | | | （3）监督公司的可持续发展相关影响、风险和机 | | | 遇的评估； | | | （4）审阅公司《环境、社会及治理报告》，并提 | | | 交董事会审议和批准； | | | （5）监督可持续发展相关工作执行情况、相关目 | | | 标进展及完成情况，并适时提出指导意见 ...