北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-053 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票的募 集资金 33,633.85 万元向全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称 "湖州德奥"）增资。增资完成后，湖州德奥注册资本由人民币 5,158 万元增加 至人民币 8,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的公告》。 近日，湖州德奥完成了上述事项的工商变更登记手续，并 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-052 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张红,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研究 所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任北自所（北京）科技发展股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵宁,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研究 所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任北自所(北京)科技发展股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或者间接持有上市公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人石丽君,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研 究所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北自所(北京)科技发展股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京机械工业自动化研究所有限公司,现提名赵宁先生为 北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北自所(北 京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与北自所（北京）科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-050 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"北自科技"） 第一届监事会已于2024年8月11日任期届满，公司于2024年8月2日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024年12月26日召开职工代表大会，选举蔡苗女士为公司第二届职工代表监事 （简历附后）。 蔡苗女士作为职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生 的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 职工代表监事简历： 蔡苗简历：1980年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，正高级工程师、一级注册建造师。曾任北自所物流事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京机械工业自动化研究所有限公司,现提名石丽君女士 为北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北自 所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北自所(北京)科技发展股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3][4] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在北自所连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 张红女士有注会和注评资格及5年会计经验[6] - 已通过北自所提名委员会资格审查[6] 提名声明 - 提名人于2024年12月23日进行独立董事提名人声明[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...