证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-012 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并 于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实 际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以 下简称"穗柯智能"或"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资产"），同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月14日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长 王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相 关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简 称"穗柯智能"或"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资产"），同时公司拟 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[4] - 穗柯智能注册资本5070万元，成立于2017年12月20日[6] - 交易对方初步为翁忠杰等5方，最终以后续披露为准[7] 其他情况 - 公司股票自2025年4月8日开市起停牌，预计不超10个交易日[3][4] - 2025年4月7日公司与交易对方签订《股权收购意向协议》[9] - 本次交易处于筹划阶段，能否实施存在较大不确定性[11]

资金使用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 投资情况 - 2025年1月9日买3亿工行产品，3月28日赎回收益72.27万元[3][5] - 工行2024年第133期C款投2.1亿，预计收益78.15万元[7] - 工行2024年第133期E款投1亿，预计收益143.04万元[7] - 交行多期存款投入不同金额，各有预计收益[7] - 工行2025年第008期P款投3亿，预计收益72.27万元[8] - 交行7天通知存款投2000万，预计收益12.26万元[8] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募集资金专户协定存款余额41406.82万元[8]

上市情况 - 公司2024年1月30日在上海证券交易所主板挂牌上市，发行4055.69万股，发行后总股本162227543股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股8111380股，2025年2月5日起上市，占总股本5.00%[2][3][7] - 4名战略配售投资者限售期12个月，均严格履行承诺[5] 股东情况 - 4名股东本次上市流通股份分别为3526687股、1939678股、1587009股、1058006股[8] 股本变动 - 变动后有限售条件流通股121670643股，无限售1058006股，总股本不变[11]

股本结构 - 首次公开发行前总股本121,670,643股，发行后162,227,543股[2] - 首次发行后有限售股占80.40%，无限售股占19.60%[2] 战略配售 - 本次上市流通战略配售股8,111,380股，占比5.00%[3] - 上市流通日期为2025年2月5日[2] 股东持股 - 多家公司持有限售股，如中国国有企业结构调整基金二期占2.17%[10] 股份变动 - 变动前有限售股129,782,023股，变动后121,670,643股[13] - 变动前无限售股32,445,520股，变动后40,556,900股[13]

股价情况 - 公司股票2025年1月17、20日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 自查结果 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东无影响股价异常事项，无应披露未披露信息[5] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动风险[6]

会议信息 - 股东大会于2025年1月13日在北京市西城区召开[4] - 出席会议股东和代理人49人，持股128,784,117股，占比79.3848%[3] 选举情况 - 选举张红等为董事、监事议案得票率超99.9%[7][8][10] - 5%以下股东对选举王振林等议案同意比例超99%[11]

会议信息 - 会议由第一届董事会二十次会议决定召开，2024年12月28日发通知[3] - 2025年1月13日14:30现场会议召开，当天有网络投票时间[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）49人，代表股份128,784,117股，占比79.3848%[6] 选举结果 - 王振林等当选第二届董事会非独立董事，张红等当选独立董事，李东方等当选监事会非职工代表监事[8][9][10][14][16][17][18][19] 会议合规 - 表决程序和结果合法有效，召集、召开程序及人员资格合法[20][21]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2025年1月13日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 全体监事推选李东方女士主持会议[2] 选举结果 - 监事会同意选举李东方女士为第二届监事会主席[3] - 选举第二届监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]