证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-029 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

（一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 浙江天成自控股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审 计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员 会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、 独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会 成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士， 其中杨萱女士为审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜 任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出 席了相关会议，并主要就公 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金50710.00万元，净额49516.01万元[11] - 2019年非公开发行股票募集资金50000.00万元，净额48668.96万元[12][13] - 2022年非公开发行股票可募集资金总额14969.13万元，净额14549.75万元[14] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，2016年募集资金应有余额428.33万元，实有余额28.33万元，差异400.00万元[15][16] - 截至2023年12月31日，2019年募集资金应有余额12969.93万元，实有余额169.93万元，差异12800.00万元[19] - 截至2023年12月31日，2022年募集资金应有余额和实有余额均为3.52万元[21][22] 募集资金专户 - 截至2023年12月31日，公司和子公司共有8个募集资金专户，余额合计2017723.80元[26][28] - 2016年非公开发行股票募集资金专户余额283306.89元[28] - 2019年非公开发行股票募集资金专户余额1699254.95元[28] - 2022年非公开发行股票募集资金专户余额35161.96元[28] 项目变更 - 2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”变更后，公司在浙江天台年产乘用车座椅5万套、核心件140万套，郑州天成在郑州年产15万套，南京天成在南京年产5万套，宁德天成在宁德年产5万套[33] - 2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”变更前，公司在浙江天台年产乘用车座椅30万套、核心件140万套[33] - 2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”合计33656.79万元募集资金投入方式由增资变更为无息借款[35] 项目投资情况 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资42,915.00万元，实际投资40,307.08万元，投资进度99.01%，与承诺金额差异 - 397.29万元[40][43] - 补充流动资金项目承诺投资6,601.01万元，累计投入6,602.32万元，投资进度100.00%[40] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目承诺投资28,668.96万元，2023年投入8,668.96万元，期末累计投入进度65.77%，预计2024年12月达到可使用状态[44] - 座椅研发中心建设项目承诺投资5,000.00万元，2023年投入677.44万元，期末累计投入进度42.65%，预计2024年达到可使用状态[44] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，2023年投入5,000.00万元[44] 资金使用情况 - 2016 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计涉及金额达47,500.00万元，截至2023年12月31日期末余额为400.00万元[40][42] - 2016 - 2018年公司多次对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，累计涉及金额24,000.00万元，截至2023年12月31日已无现金管理情况[42] - 2019年公司将节余募集资金3,172.68万元永久性补充流动资金[43] - 2020年8月14日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金28,000.00万元暂时补充流动资金，2021年分三次共归还28,000.00万元[44] - 2022年7月8日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金15,500.00万元暂时补充流动资金，2022年12月归还[46] - 2023年7月7日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金13,800.00万元暂时补充流动资金，2023年12月归还部分，期末余额13,500万元[46] 项目进度 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目于2019年5月建设完工，2020年6月投产[43] - 截至2019年5月24日，2016年非公开发行募投项目全部实施完成，募集资金节余3,472.68万元[43] - 2023年10月30日，公司将“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间从2023年10月延期至2024年[46]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-034 浙江天成自控股份有限公司 关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案 及延长授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、公司向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过 人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2022 年度股东大 会通过之日起至公司 2023 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天成自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3888 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票11,917,743股，募集资金总额为50,710.00万元，扣除发行费用（不含税）人 民币1,193.99万元后，募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕 374号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人在公司任职期间的履职情况汇报如下： 本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 陈勇先生，独立董事，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教 授。1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副 所长、所长等职。2020 年 9 月至 2023 年 6 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

经核查独立董事朱西产、杨萱、张新丰的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天成自招 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事朱 西产、杨萱、张新丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江天成自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士生导师。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教， 1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005 年在中国汽车技术研 究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工 程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月进入同济大学汽车学院任 教授，汽车安全技术研究所所长。 （二）独立性说明 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 ...