证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-020 浙江天成自控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生 ...

特此函复！ 控股股东：浙江天成科投有限公司 实际控制人：陈邦锐 浙江天成科投有限公司及实际控制人 关于股票交易异常波动事项的回复 浙江天成自控股份有限公司： 贵公司《浙江天成自控股份有限公司关于股票交易异常波动事项 的问询函》已收悉，现回复如下： 除公司已公开披露事项外，控股股东、实际控制人目前没有筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 2024 年 3 月 14 日 许筱荷 ...

2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求，2024 年 3 月 4 日公司已将 1,150 万元募集资金归还 至公司募集资金专用账户。截至公告日，公司已归还募集资金 5,050 万元，其余 用于临时补充流动资金的 9,750 万元募集资金将在到期日之前归还，并及时将上 述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024- 二、本次变更签字会计师信息 王兆瑞 2020 年 4 月成为中国注册会计师，自 2020 年 4 月开始在天健会计师 事务所执业。王兆瑞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、其他说明 浙江天成自控股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同 意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2023 年度的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通 过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 天成自控股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-016 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情形，"（二）净利润实现扭亏为盈"。 （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经 过注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-27,324.28 万元；归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润：-27,444.17 万元。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 1,330-1,860 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计 2023 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 840 - 1,370 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0079 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司（以 下简称"天成自控" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：603085 证券简称：603085 公告编号：2024-015 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成 自控股份有限公司行政楼 8 号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,758,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8444 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 24 日 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》; 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结 ...

特此公告！ 浙江天成自控股份有限公司董事会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 20 日 浙江天成自控股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求 ...

特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司被列入浙江省 2023 年高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为 GR202333000417，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定是公司《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自 获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠 政策，按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-013 浙江天成自控股份有限公司 ...