浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权的议案》； 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 3、《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》； 4、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》； 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 编号：TCYJS2024H0677 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-041 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对 于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-037 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议书 面通知于 2024 年 5 月 11 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 单位：万元 （一）审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权的议 案》 具体内容详见公司2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-043 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 2.2022 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732 号）核准，本公司由承销商东方证券 第 1 页 承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 26,874,566 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.57 元，可募集资金总额为 14,969.13 万元。坐扣承销费（不含税）250.00 万元后的募集资金为 14,719.13 万元，已 由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 6 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-039 浙江天成自控股份有限公司 关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天成自控股份有限公司拟收购 Adient Asia Holdings Co.,Limited 持有的长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股权（以下简称"标的股权"）。 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东 大会审议批准。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江天成"）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购长沙安道拓汽车 部件有限公司 48%股权的议案》，批准公司与 Adient Asia Holdings Co.,Limited. （以下简称"安道拓"）签署股权收购协议，拟以自有资金现金 1056 万元人民币 收购其持有的长沙安道拓汽车部件有限公司（以下简称"长沙安道拓"或"标的公 司"） ...

长沙安道拓汽车部件有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 长沙安道拓汽车部件有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | | | | 利润表 | | | | | | 现金流量表 | | | | | | 所有者权益变动表 | | | | | | 财务报表附注 | | | 1-51 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸ㋔ᣕᆇ[2024]ㅜ 50015 ਧ 䮯⋉ᆹ䚃ᤃ⊭䖖䜘Ԧᴹ䲀ޜਨ˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ䮯⋉ᆹ䚃ᤃ⊭䖖䜘Ԧᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā䮯⋉ᆹ䚃 ᤃā˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤᓖ Ⲵ࡙⏖㺘ǃ⧠䠁⍱䟿㺘ǃᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ䮯⋉ᆹ䚃ᤃ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑⣦ߥԕ ৺ 2023 ᒤᓖ ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-040 浙江天成自控股份有限公司 关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 等议案。 结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发 行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额具体调整情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- ...

公司变更 - 公司召开会议审议通过变更英文名称暨修订《公司章程》议案[1] - 原英文名称变更为Zhejiang Tenchen Controls Co.,Ltd.[1] - 议案需股东大会特别决议审议通过后生效[1] 信息发布 - 修改后的《公司章程》详见2024年5月18日上交所网站[2] - 公告于2024年5月18日发布[3]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...