浙江天成自控股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等 有关法律法规和《浙江天成自控股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人，召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命， ...

浙江天成自控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | 第五章 | 附 则 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-004 1 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 书面通知于 2024 年 1 月 3 日发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省天台县济 公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自 查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程 序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的 ...

浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-005 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年一月 浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次以简易程序向特定 ...

我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。因此我们一致 同意上述议案。 浙江天成自控股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为浙江 天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，认真审阅相 关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第五届董事会第五次会议审议的相关 事项发表以下独立意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意 见 金实力，加快公司的发展，符合股东的利益。因此我们一致同意上述议案。 四、关于《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案论证分析报告的议案》的独立意见 我们认为公司编制的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-003 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议书 面通知于 2024 年 1 月 3 日发出，会议于 2024 年 1 月 8 日上午在浙江省天台县 西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-008 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取简易程序的方式发 行股票。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 浙江天成自控股份有限公司 2020 年 8 月 20 日，中国证监会浙江监管局出具了《关于对浙江天成自控股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（（2020）74 号），具体内容 如下： "经查，我局发现浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下 问题： 2020 年 1 月 23 日，公司《2019 年度业绩预亏公告》披露，归属于上市公司 股东的净利润为亏损 22,500 万元至 27,000 万元。6 月 17 日，公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江天成自控股份有限公司 提名委员会工作制度 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责 3 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 4 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 5 | | 第六章 | 附则 5 | （1）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程 序，并提出意见或建议； ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-011 浙江天成自控股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金 分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（证监会公告〔2023〕61 号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙 江天成自控股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标， ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 18,200.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）项目基本情况 本次募集资金投资项目为武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。 本项目计划建设乘用车汽车座椅生产工厂，项目建筑面积约 26,000 平方米， 主要建设综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、成品仓库等，在新建厂房内 新增相关机器设备并形成年产 30 万套乘用车座椅的生产能力。 本项目能够有效提升公司在乘用车座椅业务的产能，切入当地主流汽车企业， 实现就近供货、提升企业效益。 ...