证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-006 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 ● 委托理财金额：以不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 此额度内资金可以滚动使用。 ● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金 融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。 ● 委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 ● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 2 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托 理财事项。 一、本次委托理财情况 （一）委托理财目的 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年独立董事履职报告（唐曙宁） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 唐曙宁先生:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计师,本科学 历,2008 年 5 月至今任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁 波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、董事长。2016 年至今任恒星影业股 份有限公司董事长兼总裁 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-007 宁波精达成形装备股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江科信"）。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日分 别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 4.投资者保护能力 浙江科信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险，截至 2023 年末计提的职业风险基金为 653.68 万元， 已购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元。近三年未发生在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年，2022 年 7 月 转制为特 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第五届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度审 计机构的议案》，同意聘任浙江科信为公司 2023 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"），成立 于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注 册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 2 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-008 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公 司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理 性。 三、 履行的相关程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,990,141.6 元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比 例为 79.75%。 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 七次会议 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年独立董事履职报告（赵升吨） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 赵升吨先生:1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程(系)学院教授,国务院政府特殊津 贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。公司第 五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核 委员会委员、第五届董事会提名委员 ...

经核查独立董事刘锡琳、唐曙宁、赵升吨、邬建明的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 3 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，宁波精达成形装备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司四位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司章 程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影 响独立性的情形。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是国资控股宁波精达的第一年。面 对严峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，坚持创新 驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，实现了生产、销售、利 润继续增长态势，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结 和 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 （一）2023 年度公司经营情况 2023 年，公司继续打造"精专新"，逐步从单一设备制造，成为能够提供 非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为"全球领 先的定制化成形技术及装备服务商"。 公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能 力等不断提升。全公司营业收入为 70858.72 万元，同比增长 8.94%；营业利润 为 18438.09 万元，同比增长 10.35%；净利润为 15976.67 万元，同比增长 11.37%； 归属于上市公司所有者的净利润为 15923.87 万元，同比增长 11.58%；经营活动 产生的现金流量净额为 16 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 现就本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘锡琳先生:1962 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,硕 士学历,2019 年 7 月至 2024 年 3 月 28 日任宁波福尔达智能科技股份有限公司担 任监事会主席兼审计总监，2024 年 3 月 29 日起不再续任监事会主席。公司第五 届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。 本人不存在任何影响其本人担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年独立董事履职报告（刘锡琳） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案 ...

关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 科信审报字[2024]第 207 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称 "宁波精达公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为科信 审报字[2024]第 205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，宁波精达公司编制了后附的宁波精达公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法和完整是宁波精达公司 管理层的责任。我们对汇总 ...