公司治理变更 - 宁波精达于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过关于变更注册资本及取消监事会的议案 [2] - 公司章程将根据上述决议进行修订 [2]

公司公告 - 公司将于2025年9月12日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告召集2025年第一次临时股东会 内容包括召开时间、地点、股权登记日及审议事项等 [2] - 股东会于2025年9月4日9:30在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号会议室以现场方式召开 由董事长张旦主持 实际召开时间地点与公告完全一致 [3] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东与代理人共234人 代表股份总数260,850,582股 占公司有表决权股份总数的51.9221% [4] - 公司董事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 召集人为公司董事会 资格符合公司章程规定 [4] - 现场参会股东身份经查验合法有效 网络投票股东资格由上交所验证机构确认 [4] 审议议案及表决结果 - 会议审议了全部10项已公告议案 包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等核心治理制度 无临时提案或现场修改议案情形 [5][6] - 议案1（特别决议）以260,703,771股同意票获通过 占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 其余议案均以过半数同意票通过 [5][7] - 具体表决结果：议案2同意260,600,871股 议案3同意260,542,248股 议案4同意260,649,671股 议案5同意260,600,471股 议案6同意260,702,271股 议案7同意260,701,248股 议案8同意260,703,271股 议案9同意260,535,348股 议案10同意260,647,071股 [5][6][7] 法律合规性结论 - 股东会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效 [7] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决后按章程程序监票并当场公布结果 所有议案均依法通过 [7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月4日在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的51.9221% [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长张旦主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中议案1为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 第一项议案表决同意票260,703,771股 占比99.9437% 反对票75,334股 占比0.0288% 弃权票71,477股 占比0.0275% [1] - 第二项议案表决同意票260,600,871股 占比99.9042% 反对票180,677股 占比0.0692% 弃权票69,034股 占比0.0266% [1] - 多项议案同意率均超过99.9% 最高达99.9437% 最低为99.8791% [1][2] 法律意见 - 律师事务所认定会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 形成的决议合法有效 [2] - 法律意见书由卢灵彬 贺萍萍律师经鉴证 并由律师事务所主任签字加盖公章 [2][3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月12日上午10:30-11:30通过网络在线互动形式召开半年度业绩说明会 [1] - 会议在中国证券网平台举行 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [1][2] - 投资者可在2025年9月5日至9月11日下午16:00前通过电子邮件或扫描二维码提交问题 [1][2] 参会人员构成 - 总经理李永坚先生将出席说明会 [2] - 财务总监胡立一先生将参与会议 [2] - 独立董事刘锡琳先生及董事会秘书蒋良波先生共同参会 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月19日披露半年度报告 内容详见《上海证券报》及上交所网站 [1] - 说明会召开后可通过中国证券网查看会议情况及主要内容 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网直接登录中国证券网在线参与互动 [2] - 问题可发送至投资者关系邮箱dm@nbjingda.com [1][2] - 联系电话为0574-87562563 [2]

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-056 投资者可于 2025 年 9 月 11 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 19 日披露了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加深入了解公司经营情况， 公司决定通过网络在线互动方式召开 2025 年半年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次 2025 年半年度业绩说明会将于 2025 年 9 月 12 日（周五）上午 10:30-11:30 在：中国证券网（https:// ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-055 宁波精达成形装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 260,703,771 | 99.9437 | 75,334 | 0.0288 | 71,477 | 0.0275 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | - ...

国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 Grandall Law Firm(Ningbo) 关于宁波精达成形装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）接受宁波精达成形装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师 ...

调研公司业务亮点 - 炬光科技主要产品包括半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件、汽车应用模块、泛半导体制程模块与系统、医疗健康模块 研发的光纤放大器增益值从20-25dB提高到突破性的40-50dB 深度布局存储芯片晶圆退火模块业务 [1] - 宁波精达专注于生产换热器装备和精密压力机装备 包括4680电池壳体、电机壳体冲压成形装备 上半年订单同比双位数增长 通过收购无锡微研100%股权 其上半年出口订单增长约70% 北美订单达去年全年水平 合资成立德国精达肖拉引进高频制管、滚带机技术 微通道换热器装备应用于汽车热管理、数据中心、氢能等领域 客户包括比亚迪、法雷奥、三花等 正拓展EV、机器人、eVTOL轻量化、氢能等新方向 [1] - 金发科技改性塑料板块过去两年销量增速接近20% 辽宁金发20万吨改性ABS项目部分投产 宁波金发15万吨PP改性项目预计年底建成 LCP产品应用于224Gbps服务器高速连接器 LCP薄膜和纤维级树脂已实现批量供应 PL材料用于3D打印 海外市场2024年销量增长近30% 投资产业基金布局人形机器人、AI等方向 [2] 财务与业绩表现 - 科华数据2025年上半年营收37.33亿元 同比增长0.06% 归母净利润2.44亿元 同比增长7.94% 数据中心业务营收13.98亿元 同比增长16.77% 智慧电能和新能源业务收入同比下降 [2] - 宁波精达上半年业绩受国际贸易等因素影响略有下滑 但二季度起同比环比好转 应收账款增加系无锡微研并表所致 [1] - 光迅科技上半年需求同比增长较多 下半年总体保持稳定 二季度毛利率下滑因产品结构变化及竞争加剧 预计下半年将回升 [3] 技术与产品进展 - 江波龙在中国企业级ST SSD总容量排名中位列第三 国产品牌第一 企业级PCIe SSD与RDIMM产品已批量导入国内头部企业 与闪迪合作推出定制化UFS产品 TCM模式正加速导入多家Tier1客户 主控芯片累计部署超8000万颗 UFS4.1性能领先 正研发下一代主控 推出UFS4.1、QLC eMMC等产品 已规模应用于智能手表、智能眼镜等终端 SOCMM产品已点亮 尚未形成收入 [3] - 光迅科技2023年推出硅光模块 今年出货量达历史高峰 后续比例将逐步增加 2025年国内以400G为主 明年800G占比将增加 OCS布局基于MEMS技术 技术成熟且出货量占比较大 50G PON技术已通过认证 目前处于小批量试点 商用时间取决于试点效果 [3] - 科华数据聚焦"技术创新"与"算力布局" 智算中心业务发展迅速 发布算力平台V2.0 打造"1+4+X"算力服务新范式 液冷技术持续推进 已推出全生命周期服务 新能源推出2000V450kW逆变器和460kW液冷PCS 服务众多央国企 [2] 市场与战略布局 - 金发科技新管理层履职以来 降低融资成本与负债率 提升现金流与市值 坚持"强化中间 夯实两端"战略 新能源汽车、电子电工、机器人等带来新机遇 [2] - 科华数据海外业务加速布局 以核心产品为切入点推进"出海"战略 [2] - 宁波精达通过收购和合资方式推进进口替代和技术引进 拓展新业务方向包括机器人成形专机开发 [1] 行业趋势与需求 - 光迅科技国内主要资讯商资本开支同比去年均出现增长 预计明年国内市场总体仍将延续增长态势 当前产能利用率较高 未来将根据市场需求实时调整 物料价格由供需决定 公司将提前备货缓解压力 [3] - 企业级存储和高速连接器需求增长 推动LCP产品和企业级SSD的应用扩展 [2][3] - 数据中心、汽车热管理、氢能等领域的技术创新和装备需求持续增加 [1][2]

源杰科技调研要点 - 2025年上半年数通领域收入大幅增长 400G/800G光模块需求呈现季度环比向上趋势 预计下半年大幅增长 [1] - 100mW产品客户验证与测试符合预期 100G PM4EML通过客户验证 200G PM4EML处于客户推广阶段 [1] - 大功率CW光源和高速EML实现核心技术突破 美国工厂推进厂房改造设备采购与团队搭建 [1] 伟思医疗调研要点 - 下肢外骨骼装置进入医保目录 [1] - 电刺激类产品包括MyOnyx生物刺激反馈仪和瑞翼生物刺激反馈仪 主要应用于妇产相关科室 [1] 德科立调研要点 - 2025年上半年算力需求快速增长导致产能和供应链资源储备不足 订单交付不足 [1] - 数通类产品增长较快 接入和数据类产品营收占比升至近40% 电信业务同比下降约8% [1] - 下半年新厂房投入使用预期好转 OCS产品已有千万元级样机订单 泰国自有厂区预计2026年春节后投产 [1] 宁波精达调研要点 - 主要生产换热器装备和精密压力机装备 专注于4680等电池壳体电机壳体冲压成形装备 [2] - 上半年业绩受国际贸易影响略有下滑 但二季度起同比环比好转 订单同比双位数增长 [2] - 收购无锡微研100%股权 其上半年出口订单增长约70% 北美订单达去年全年水平 [2] - 微通道换热器装备应用于汽车热管理数据中心氢能等领域 客户包括比亚迪法雷奥三花等 [2] 心脉医疗调研要点 - 2025年上半年实现营业收入7.14亿元 净利润3.15亿元 拟每10股派现13.00元(含税)总额1.57亿元 [2] - Cratos于3月国内上市挂网价低于10万元推广进度超预期 Hector获欧盟定制证书在欧洲多国完成临床植入 [2] - 海外收入同比增长超95%占比达17% 覆盖45国计划明年达60国 研发投入预计今年约10%未来维持10%-15% [2] 科华数据调研要点 - 2025年上半年营收37.33亿元同比增长0.06% 归母净利润2.44亿元同比增长7.94% [3] - 数据中心业务营收13.98亿元同比增长16.77% 智慧电能和新能源业务收入同比下降 [3] - 发布算力平台V2.0打造"1+4+X"算力服务新范式 液冷技术持续推进已推出全生命周期服务 [3] 东芯股份调研要点 - 2025年上半年利润总额-1.29亿元同比亏损增加 主因高研发投入管销费用上升财务费用增加及对上海砺算投资亏损5231.11万元 [5] - 主营NAND Flash、NOR Flash、DRAM等利基型存储芯片 具备1xnm NAND Flash和48nm NOR Flash工艺能力 [5] - 投资的上海砺算专注自研架构GPU芯片 Wi-Fi7团队聚焦本土化中高端Wi-Fi7芯片研发 [5]