会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会7次[4][5] - 报告期内审计、薪酬等委员会分别开会6、2、1次[5][6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 报告披露与审计 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[10][11] - 聘任浙江科信会计师事务所为2024年审计[12] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利2.90元（含税）[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职建言[16] - 2025年将继续履职，加强沟通关注信披[16]

委托理财安排 - 拟用不超4亿元闲置自有资金理财，额度内可滚动使用[2][3][12] - 受托方为金融机构，未确定具体方[2][8] - 产品为不影响经营的理财、存款、基金等[2][5][7] 时间与授权 - 期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2][6][12] - 董事长实施，授权期限同理财期，财务负责人组织[6] 风险与监督 - 理财不影响日常周转和主业，可提效率[9] - 产品风险可控，但受市场波动影响[10][11] - 监事会对2025年理财事项发表同意意见[12]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事为刘锡琳、唐曙宁、赵升吨、邬建明[1] - 2024年度四位独立董事持续保持独立性[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年4月3日[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，对财报无影响[8] - 2024年度提前执行第18号并追溯调整[8] 数据影响 - 2024年度合并和母公司营业成本受影响2,817,188.33元[8] - 2023年度受影响2,104,792.43元[8] - 2024年度销售费用受影响 - 2,817,188.33元[8] - 2023年度受影响 - 2,104,792.43元[8] 审议情况 - 变更经第五届董事会和监事会会议审议通过，无需股东大会审议[3][9]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4][5] - 报告期内审计委员会召开6次会议、独立董事专门会议4次[5][6] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[9] - 聘任浙江科信会计师事务所为2024年度审计服务机构[11] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利2.90元（含税）[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘锡琳正常履职并参与现场调研[7] - 2025年独立董事将继续按要求履职[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会7次[4][5] - 报告期内审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5][6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[7] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派现2.90元（含税）[14] - 聘任浙江科信会计师事务所为2023年度提供审计服务[12] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[9] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[10] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职[16] - 2025年度将继续履职，加强沟通，关注信披等[16]

授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[1] 授信期限 - 授信期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[1] 其他事项 - 董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权[1] - 该事项需提交公司股东大会审议[1]

内部控制认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥10%、资产总额潜在错报≥1%、营业收入潜在错报≥2%[15] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额潜在错报5%≤错报<10%等[15] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额潜在错报等<5%、<0.5%、<1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额1000万元以上[16] - 非财务报告内控重要缺陷：直接财产损失金额500 - 1000万元（含）[16] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失金额500万元以下（含）[16] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[19][20] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[19][20] - 公司内控认定标准与以前年度一致，评价期未发生影响结论因素[12][13][14][7]

审计机构聘任 - 2025年4月2日公司会议审议通过聘请浙江科信为2025年度审计机构议案[3] - 2025年3月28日审计委员会审议通过续聘议案[14] - 2025年4月2日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江科信有合伙人22人，注册会计师74人[4] - 浙江科信2024年度收入总额6980.25万元，审计业务收入4502.03万元[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用55万元，财报审计45万元，内控审计10万元[13]

审计机构聘请 - 公司2024年3、4月会议审议通过聘请浙江科信为2024年度审计机构[2][3] 审计流程 - 2025年1月10日审计委员会审阅2024年度财报并沟通[4] - 2025年2月26日电话沟通督促提交审计报告[4] - 2025年3月28日审阅审计报告等并同意披露[5]