证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-004 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名,实际 参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配的预案》 公司本年度拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年四月 | P | ﮨﺎﺋ | | --- | --- | | | Carolina Career Station Company of Children Company of | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强宁波精达成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《宁波精达成形装 备股份有限公司章程》《宁波精达成形装备股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-010 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024-04-29 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的要求，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）报 告期内改聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。董事会对会计事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江科信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 立信和浙江科信对变更事宜均无异议。立信及浙江科信按照《中国注册会计师审 计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要 求，积极做好了沟通及配合工作。 二、会计师履职情况 （一）资质条件 浙江科信成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。 截至2023 ...

公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

关于 2024 年度公司银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 2 日召 开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于 2024 年度公司银行 授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准， 授信期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际 资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-005 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 特此公告。 ...

董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、上 海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《1 号指引》）等有关法律法规、 规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本工作细则。 公司设董事会办公室（监事会办公室）作为董事会、监事会常设工作机构， 由董事会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管理等 工作。董事会办公室（监事会办公室）应配备协助董事会秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第三 ...

宁波精达董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波精达成形装备股份有限 公司章程》《宁波精达成形装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法 律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，宁波精达成形装备股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 2 月 24 日换届，公司第五届董事会审计委员会由刘锡琳先生、 郑功先生、李亨生先生、赵升吨先生、邬建明先生组成,其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事刘锡琳先生担任，符合相关规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均参会。具体 如下： 1、2023 年 2 ...

第一章 总 则 为进一步完善宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客观性、科学性，保护中 小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》等有关规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-009 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 4 月 9 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公司 将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日披露了公司 2023 年年度报告及 2023 年度利润分配预案，具体内容详见《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深 入了解公司情况及 2023 年度利润分配方案，公司决定通过网络在线互动方式召 开 2023 年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次 2023 年度业绩说明会将于 2024 年 4 月 10 日（周三）下午 15:00-1 ...