业绩数据 - 营业收入为81753.68万元，净利润为16787.41万元，总资产为138645.45万元，纳税总额为5364.70万元[32] - 2023年度合计派发现金红利约1.27亿元（含税）[70] - 连续5年（2019 - 2023年）现金分红达到可分配利润的82.22%[70] - 上市以来累计现金分红10次，累计现金分红总额5.18亿元[70] 研发情况 - 2022 - 2024年研发投入分别为2637.36万元、3390.94万元、3549.70万元，占比分别为4.05%、4.79%、4.34%[89] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为87人、86人、95人，占比分别为12.45%、11.78%、11.86%[101] - 2022 - 2024年授权专利累计数分别为106项、122项、153项[119] - 首创多点宽台面新能源汽车驱动电机铁芯关键装备获国家首台套认定[15] - 研制全国首台MPC600吨、台面4.2米压力机[16] 市场地位 - 产品在空调及汽车热交换成套装备领域占国内龙头市场地位，技术达国际先进水平[15] - 热交换成套装备是全球知名、中国领先的换热器成套生产装备[22] - 微通道换热器装备达到国际先进水平，实现进口替代[25] - 高速精密压力机实现替代国外品牌[29] 客户与生产 - 客户满意度为95%，顾客满意度持续三年保持95%以上，顾客忠诚度三年平均96%以上[32][171] - 2024年产品交付故障比完成值0.58达标，售后成本率完成值0.11%达标[137] - 37 - 41周压力机产量46，换热器产量47，微通道产量18[158] 公司治理 - 召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，共审议通过议案25项[56] - 召开7次监事会会议，审议议案53项，监事会成员会议出席率达100%[57] - 召开7次董事会会议，审议通过议案共74项，董事会成员会议出席率达100%[57] 环保相关 - 环保投入167万元，温室气体排放密度为4.14吨二氧化碳当量/百万元营收，万元产值水耗为0.3868立方米/万元，自建光伏发电133.53万千瓦时[32] - 2024年废气达标处理率、危险废物安全处置率、一般工业固废综合利用率目标为100%，ISO 14001环境管理体系有效运行目标全部达标完成[194] 其他 - 发布首份ESG报告，是可持续发展重要里程碑[14] - 获得国家级专精特新“小巨人”等相关荣誉几十项[18] - 产品畅销国内，远销全球5大洲80多个国家和地区[18] - 董事会为ESG管理决策层，管理团队为管理层，职能部门为执行层[33]

宁波精达董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波精达成形装备股份有限 公司章程》《宁波精达成形装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法 律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，宁波精达成形装备股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由刘锡琳先生、郑功先生、李亨生先生、赵升 吨先生、邬建明先生组成,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘锡琳 先生担任，符合相关规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均参会。具体如 下： 1、2024 年 3 月 22 日，以现场和通讯结合方式召开第五届董 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 207 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"宁波精达公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月2日出具了报告号为 科信审报字[2025]第 205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(20 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（唐曙宁） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 唐曙宁先生:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计师,本科学 历,2008 年 5 月至 2024 年 12 月任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、董事长。2016 年至今任 恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。公司第五届董事会独立董事、第五届董事 会薪酬与 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月15日上午10:00 - 11:00召开2024年度业绩说明会[4] - 召开地点为中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[4] - 召开方式为网络在线互动[4] 投资者参与 - 2025年4月14日下午16:00前可发问题至邮箱dm@nbjingda.com或扫码提交[2] - 2025年4月15日上午10:00 - 11:00可登录中国证券网在线参与[7] 出席人员 - 公司总经理李永坚等出席说明会[6] 公司联系方式 - 联系电话为0574 - 87562563[8] - 电子邮箱为dm@nbjingda.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[10]

人员情况 - 2024年末公司有合伙人22名、注册会计师74名，22人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 2024年度公司业务总收入6980.25万元，审计业务收入4502.03万元，证券业务收入1260.17万元[1] 人员项目经历 - 项目合伙人罗国芳2023 - 2024年负责相关项目及质量控制[2] - 签字注册会计师潘舜乔2023 - 2024年担任相关项目职务[3] - 质量控制复核人李萍2023 - 2024年担任相关项目复核[3] 业务管理 - 近一年公司就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 近一年公司对重大会计审计事项达成一致意见[4] - 公司实施完善的项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2024年末公司计提职业风险基金661.78万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[7] - 公司近三年未在执业民事诉讼中担责[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日9点30分召开[3] - 地点为浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股票与议案信息 - A股股票代码为603088，股票简称为宁波精达，股权登记日为2025/4/17[10] - 议案于2025年4月2日第五届董事会第十五次会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10[11] 其他信息 - 参会登记时间为2025年4月22日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[12]

业绩与分配 - 2024年度拟每10股派现2.90元，共派现126,982,833.60元[3] 报酬与会议 - 同意向监事支付2024年度报酬178.32万元[10] - 2025年4月2日召开第五届监事会第十五次会议[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[1][2][3][5][7][8]

分红与薪酬 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.90元，共派126,982,833.60元（含税）[3] - 第五届董事会独立董事拟年津贴8万元（税前）[13] - 2024年度非独立董事和高管薪酬总额728.78万元（含税）[14] 会议与议案 - 第五届董事会十五次会议于2025年4月2日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[1][2][3][4][5][11][12][13][14] - 决定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[16] 审计机构 - 继续聘任浙江科信为2025年度审计机构[11]

分红情况 - 公司拟每10股派现2.90元，共派现126,982,833.60元[2][3][4] - 2024年现金分红占净利润比例77.15%[2][4] - 最近三个会计年度累计现金分红350,338,567.60元[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润192,810,661.61元[3] - 2024年净利润164,601,866.49元，上年度159,238,705.67元[5] - 最近三个会计年度平均净利润155,519,455.05元[5] 股本信息 - 截至2024年12月31日，总股本437,871,840股[3]