证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025- 052 宁波精达成形装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 0 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | 其他风险提示（如有） 无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因子公司精达肖拉业务发展需要 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于《关于投资注册销售公司的议案》的议案， 现将具体情况公告如下： 一、对外投资的概述 为扩大公司上下游销售及产品品类，实现母子公司产业供应链协同，提高售后服务效率， 为后续新业务扩张（如增设生产基地、拓展新产品线）提供支撑。公司拟通过设立全资 子公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事金属成形设备销售及模具销售， 机械零部件等相关业务。公司拟以自有资金 2000 万元人民币（以注册地公司登记机构最 终核准或备案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比 100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 宁 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-050 宁波精达成形装备股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关 情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司因发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持有的无锡微研 100%股 权，同时，向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，共发行股份 64,516,126 股，公 司注册资本由 437,871,840 元增加至 502,387,966 元。章程相应修订如下： | | 原条款 | | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 437 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 章程修订对照表 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》 (2023 修订)、《上市公司章程指引(2025 修订)》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理和修订。具体修订情况 如下（注：下文黑色部分为修订内容）： | | 修订前章程 | | 修订后章程（结合新公司法、上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 章程指引（2025）等相关法律及规定） | | | 目录 | | 目录 | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-054 宁波精达成形装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 4 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装 备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意公司向特定对象发行股份购买相关资产，募集配套资金不超过 18,000 万元的 注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至 2025 年 5 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 32,258,064.00 股，发行价格 5.58 元/股， 募集资金总额为 179,999,997.12 元。上述募集资金由独立财务顾问（主承销商）民生证券 股份有限公司于 2025 年 5 月 28 日在扣除承销费用人民币 1,000,000.00 元（含税）后，存 入募集资金专户，到账金额为人民币 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-053 宁波精达成形装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-049 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的定期报告及摘 要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 监事会 具 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-048 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及 摘要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表 决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为400,737,179.50元，同比增长1.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为65,052,655.31元，同比下降25.77%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为61,042,410.37元，同比下降25.33%[19] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降30.00%[19] - 利润总额为76,069,840.72元，同比下降27.48%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为65,917,503.31元，同比下降26.70%[23] - 公司2025年半年度营业总收入为400,737,179.50元，同比增长1.1%[119] - 净利润为66,495,821.90元，同比下降26.0%[120] - 归属于母公司股东的净利润为65,052,655.31元，同比下降25.8%[120] - 2025年半年度营业利润为6542万元，同比下降34.3%[124] - 2025年半年度净利润为5736万元，同比下降32.9%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为252,871,745.25元，同比增长21.73%[53] - 销售费用为30,662,330.67元，同比减少22.00%[53] - 管理费用为21,957,290.80元，同比增长38.29%[53] - 财务费用为-8,182,223.51元，同比减少106.52%[53] - 研发费用为20,242,776.71元，同比减少0.60%[53] - 营业总成本为322,930,432.50元，同比增长13.3%[119] - 2025年半年度营业成本为2.25亿元，同比增长7.0%[123] - 2025年半年度研发费用为1857万元，同比下降6.2%[123] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,498,566.57元，同比下降5.81%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为53,498,566.57元，同比减少5.81%[53] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为5350万元，同比下降5.8%[126] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为55,213,068.15元，同比增长1.22%[129] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金3.19亿元，同比增长4.6%[126] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-45,443,655.21元，同比减少251.24%[53] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为-4544万元，2024年同期为3005万元[127] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-89,055,167.34元，主要由于购建固定资产和投资支付现金增加[129] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为48,539,450.98元，同比增长137.36%[53] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为4854万元，2024年同期为-1.30亿元[127] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为48,257,997.37元，主要来自吸收投资收到的现金177,700,830.97元[130] 资产和负债变化 - 货币资金本期期末数为266,746,623.71元，占总资产比例14.64%，较上年期末增长38.23%[54] - 交易性金融资产本期期末数为97,634,879.66元，占总资产比例5.36%，较上年期末下降33.25%[54] - 应收账款本期期末数为207,922,910.66元，占总资产比例11.41%，较上年期末增长58.57%[54] - 固定资产本期期末数为332,493,625.31元，占总资产比例18.25%，较上年期末增长103.77%[54] - 在建工程本期期末数为10,760,895.44元，占总资产比例0.59%，较上年期末增长366.41%[54] - 商誉本期期末数为45,590,421.25元，占总资产比例2.50%，主要因并购资产所致[54] - 资本公积本期期末数为336,801,211.20元，占总资产比例18.48%，较上年期末增长688.85%[55] - 未分配利润本期期末数为139,006,584.67元，占总资产比例7.63%，较上年期末下降30.82%[55] - 货币资金从2024年底的192,967,963.61元增长至2025年6月的266,746,623.71元，增长38.2%[111] - 交易性金融资产从2024年底的146,278,691.89元下降至2025年6月的97,634,879.66元，下降33.3%[111] - 应收账款从2024年底的131,124,713.03元增长至2025年6月的207,922,910.66元，增长58.5%[111] - 存货从2024年底的389,714,921.78元增长至2025年6月的447,360,544.48元，增长14.8%[111] - 固定资产从2024年底的163,173,329.88元增长至2025年6月的332,493,625.31元，增长103.8%[111] - 合同负债从2024年底的281,022,013.94元增长至2025年6月的320,133,463.01元，增长13.9%[112] - 实收资本从2024年底的437,871,840.00元增长至2025年6月的502,387,966.00元，增长14.7%[113] - 未分配利润从2024年底的200,936,762.96元下降至2025年6月的139,006,584.67元，下降30.8%[113] 业务线表现 - 高速精密压力机主要应用于新能源汽车、电机、电子信息行业，成为公司第二增长曲线[32] - 公司新研发46大圆柱结构件高速生产线在行业中领先，已进入重点企业[32] - 2025年上半年换热器业务受国家以旧换新和节能政策影响表现积极，压力机业务受关税和战争因素影响验收和出货[39] - 公司精密压力机产品包括高速精密压力机、肘节式超精密高速压力机等，覆盖汽车、家电、半导体等行业[32] - 汽车零部件冲压产品方面有15个在开发项目，其中1个进入量产前PPAP阶段，5个进入OTS交样阶段，9个进入模具制造或调试阶段[40][41] - 公司完成600吨以上大规格新能源汽车驱动电机铁芯高速精密压力机研发并量产[42] - 完成带下死点精度补偿的超精密高速压力机研发并交付客户，有望实现进口替代[42] - 工艺优化提升工艺准确率到99%[44] 各地区表现 - 公司通过德国和美国子公司拓展海外市场，参加国际展会提升销售渠道[39] - 无锡微研上半年模具新接订单中超过50%为出口订单，出口订单同比增长约70%[40] - 北美市场上半年订单已达到去年全年水平[40] - 东南亚、印度、中东等新兴市场订单同比大幅增加，新客户订单占出口订单的14%[40] - 上半年国内市场新订单同比增加30%以上[40] 子公司表现 - 扬州精达子公司净资产为157.68万元，净利润为3.97万元[64] - 中山精达子公司营业收入为547.54万元，净利润为61.68万元[64] - 美洲精达子公司营业收入为264.24万元，净利润为25.52万元[64] - 精达肖拉子公司营业利润为-181.62万元，净利润为-181.62万元[64] - 无锡微研子公司营业收入为5488.80万元，净利润为1215.52万元[64] - 公司新增无锡微研子公司，通过发行股份及支付现金购买资产，新增精密模具业务等[64] 市场趋势和预测 - 2024年全球空调产线设备市场规模预计为360-430亿元，占空调行业总规模的10%-12%[25] - 2024-2026年空调产线设备市场复合增速预计为6%-8%，2026年市场规模预计达260-270亿元[25] - 全球汽车热交换系统市场规模预计到2028年达到约160亿美元，中国市场规模预计达195亿元人民币，年复合增长率约6.8%[28] - 微通道换热器中国市场预计到2030年规模接近200亿元人民币，年均复合增长率约10.8%[28] - 2023-2030年全球数据中心容量需求预计以19%的复合平均增长率增长[29] - 2024年全球压力机市场销售额达128.7亿美元，预计2031年将达169.8亿美元，年复合增长率4.1%（2025-2031）[31] - 2023年中国机械压力机市场规模183.9亿元，高速精密压力机市场规模40.56亿元[31] - 2025年中国精密压力机市场容量预计400-500亿元，复合增长率8%-12%[32] 收购和资本运作 - 公司收购无锡微研100%股权，2025年5月完成资产交割并纳入合并报表[38] - 公司完成对无锡微研重大资产重组，新增精密模具、精密冲压件及微孔电火花机床业务[45] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购无锡微研100%股权，支付对价包括发行股份及现金人民币32,258,062万元，同时向控股股东募集配套资金总额为179,999,997.12元[83] - 无锡微研业绩承诺期2024年度、2025年度和2026年度的净利润分别不低于3,610.00万元、3,830.00万元及3,970.00万元[79] - 控股股东成形控股在收购无锡微研交易中认购的股份自上市之日起36个月内不得转让[80] - 募集资金总额为179,999,997.12元，募集资金净额为177,757,434.74元[87] - 募集资金承诺投资总额为180,000,000元，截至报告期末累计投入募集资金总额为179,999,997.12元，投入进度达100%[87] - 发行费用为2,242,562.38元（不含增值税），扣除承销费用（含增值税）1,000,000.00元后剩余款项为178,999,997.12元[91] - 募集资金专项存储账户中划入金额为178,999,997.12元[91] - 本年度投入金额为179,999,997.12元，占募集资金总额的100%[87] - 超募资金总额不适用，累计投入超募资金不适用[87] - 募集资金使用无变更或终止情况[90] - 募集资金无先期投入及置换情况[91] - 闲置募集资金无暂时补充流动资金情况[91] - 闲置募集资金无进行现金管理或投资相关产品情况[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份占总股本的0.52%，数量为2,278,752股[95] - 无限售条件流通股份占总股本的99.48%，数量为435,593,088股[95] - 公司向蔡磊明发行22,740,562股股份，向无锡微研和兴投资合伙企业发行3,066,439股股份，向曹艳发行2,796,746股股份[96] - 公司向谢欣沅发行1,508,688股股份，向胡冠宇发行551,959股股份[96] - 公司向宁波成形控股有限公司发行32,258,064股股份募集配套资金[96] - 报告期末普通股股东总数为32,566户[100] - 国家持股占总股本的6.42%，数量为32,258,064股[95] - 其他内资持股占总股本的6.88%，数量为34,536,814股[95] - 境内自然人持股占总股本的6.24%，数量为31,311,008股[95] - 股份总数从437,871,840股增加至502,387,966股[95] - 宁波成形控股有限公司为第一大股东，持股161,228,450股，占总股本32.09%[101] - 郑良才持股24,739,904股，占总股本4.92%，其中24,739,904股为质押状态[101] - 蔡磊明持股23,922,419股，占总股本4.76%，全部为限售股，限售期至2028年5月20日[101][103] - 宁波广达投资有限公司持股21,978,364股，占总股本4.37%[101] - 浙江银万私募基金持股21,512,960股，占总股本4.28%，与郑良才构成一致行动人[101][102] - 宁波精微投资有限公司持股19,358,380股，占总股本3.85%[101] - 郑功持股12,730,309股，占总股本2.53%，其中10,302,130股为质押状态[101] - 公司董事郑功在报告期内减持1,004,700股，减持后持股比例降至2.33%[105] - 无锡微研和兴投资合伙企业持股3,225,806股，占总股本0.64%，限售期至2028年5月20日[102][103] - 前十名无限售条件股东中，宁波成形控股有限公司持有128,970,386股流通股[102] 风险和挑战 - 公司面临市场竞争风险，空调换热器装备产品对业绩贡献度高[65] - 公司面临毛利率下降风险，原材料价格波动和人力成本增加可能导致成本上升[66] - 公司面临市场开拓风险，需在新能源、高端电机冲片等领域扩大业务规模[67] - 公司面临应收账款风险，定制型产品交货周期可能导致账期延迟和坏账[68]

财务表现 - 上半年营业收入4.01亿元 同比增长1.10% [1] - 归属于上市公司股东净利润6505.27万元 同比下降25.77% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 业绩对比 - 净利润较上年同期8763.78万元减少2258.51万元 [1] - 营收保持微增但盈利水平显著收窄 [1]