股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月19日13:00召开，签到12:30 - 13:00[8] - 现场会议登记9月18日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] - 网络投票9月19日9:15 - 15:00，交易系统分时段[8] - 会议地点为浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号公司会议室[8] 议案内容 - 提名郑念辉等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名李连军等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[17] - 提名杨华珍等为第五届监事会非职工代表监事候选人[10] 其他要点 - 会议采用现场与网络投票结合表决[6] - 股东发言不超三分钟，先报股份和姓名[6] - 议案三累积投票，对监事候选人逐项表决[22]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 薛锦芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，本科，2010 年12月至今历任芜湖荣基密封系统有限公司主办会计、资金部经理，现任公司监 事。 浙江正裕工业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会。经公司与会职工代表民主选举，一致同意选举 薛锦芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东 大会选举 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名方年锁为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2023年8月28日送达，9月1日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 监事提名 - 监事会提名杨华珍、叶伟明为第五届监事会非职工代表监事候选人[4] - 提名杨华珍表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 提名叶伟明表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5] 后续安排 - 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人方年锁，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份 有限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《浙江正裕工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第四届董事会第二十二次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 因此我们同意独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。 独立董事：周岳江、姚景元、余显财 2023 年 9 月 1 日 通过对本次董事候选人教育背景、工作经历和专业素养等方面情况的了解， 我们认为公司董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相关 法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司 董事的情况。 公司本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议及表决程序符合《中华人 民 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届 满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 1 日，公司召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李连军，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份 有限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书。本人承 诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名李连军为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时暂未取得上海 证券交易所的独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事 候选人声明）将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...