业绩相关 - 2019年12月31日公司发行2.9亿元可转换公司债券[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，183,000元“正裕转债”转股21,309股[2] 数据变化 - 截止2025年3月31日，公司股份总数增至223,738,756股[2] - 公司注册资本变更为223,738,756.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，需股东大会特别决议批准[3][4][5] - 修订后章程股东大会通过后生效，现行章程废止[5]

浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 (财会(2024)24 号)，规 定对不属于单项 ...

授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元或等值外币。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2025年度根据业务 发展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元或等值外币（最终以金 融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非 流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、 保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资 金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信 额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述 授 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江正裕工业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李连军、曲亮、方 年锁的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年向台州玉信购原材料预计14000万元，实际14177.42万元[7] - 2024年向广西南宁销售产品预计300万元，实际167.74万元[7] - 2024年向台州玉信租出资产预计261.36万元，实际378.21万元[7] - 2024年向台州玉信提供加工预计400万元，实际451.15万元[7] - 2024年浙江正裕提供资金预计8000万元，实际1500万元[7] 未来展望 - 2025年预计向台州玉信购原材料19000万元，占比11%[8] - 2025年预计向台州玉信租出资产400万元，占比65%[8] - 2025年预计向台州玉信提供加工600万元，占比100%[8] 其他信息 - 2025年4月21日审议通过2025年度日常关联交易议案[4] - 2024年末台州玉信资产负债率69.11%，浙江正裕1.31%[10][12] - 浙江正裕为控股股东，持股44.02%[13] - 董事长兼总经理郑念辉、董事郑连平各持浙江正裕32.5%股份[13] - 林忠琴持有芜湖荣基、芜湖安博49%股份[13] - 前期无关联方违约，关联方财务资信好[14] - 2025年预计关联交易含采购销售等[15] - 关联借款利率不高于银行同期[15] - 2025年关联交易遵循公平原则，不损中小股东利益[16] - 公司业务和利润不依赖日常关联交易[17]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 ...

会议信息 - 公司于2025年3月20日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月7日13:00召开，网络投票时间为2025年4月7日[8] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）81人，代表股份146,187,480股，占比65.3384%[9] 议案表决 - 《关于出售部分资产议案》总表决：同意145,979,345股，占99.8576%[12] - 中小股东表决：同意214,548股，占50.7586%[12]

可转债发行与上市 - 公司于2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价格14.21元/股，目前8.50元/股[5] - 2025年1 - 3月转股金额58,000元，形成股份6,820股[3][9] - 截至2025年3月31日，累计转股金额152,304,000元，累计转股数14,932,231股，占比7.1512%[3][9] - 截至2025年3月31日，未转股“正裕转债”金额137,696,000元，占发行总量47.4814%[3][9] 股本变化 - 2024年12月31日总股本223,731,936股，2025年3月31日因转股增加6,820股，变为223,738,756股[11]

资产交易 - 公司拟17750万元转让土地、厂房等给隆中控股[13] - 交易标的评估增值70.34%，评估值16168.83万元[18] - 2025年3月19日签订《资产转让协议》，隆中控股付20%定金[21][23] - 隆中控股30天内付至90%，公司收款后30天内交付[23] - 具备过户条件通知付10%，逾期有违约责任[23][24] 隆中控股情况 - 隆中控股注册资本9500万元，陈柄烨持股72%[15][16] - 2023年末资产56577.20万元，净资产35482.37万元[17] - 2024年9月末资产56629.84万元，净资产39231.86万元[17] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场登记4月3日[5] - 会议4月7日13:00，签到12:30 - 13:00[8] - 网络投票4月7日9:15 - 15:00[8] 交易影响 - 本次交易预计影响净利润约4409.75万元[27] - 不涉及管理层等特殊情形[27] - 议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[28]