合资设立与股权结构 - 公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本为人民币1000万元 [1] - 公司认缴出资600万元 占注册资本60% [1] - 董波认缴出资400万元 占注册资本40% [1] 业务方向与战略布局 - 新设公司专注于机器人用柔性触觉传感技术的研发及相关产品制造 [1] - 投资旨在加速公司在具身智能及工业领域的战略布局 [1] 发展目标与预期效益 - 此次投资将拓展新的利润增长点 [1] - 有助于提升市场竞争力和盈利能力 [1] - 符合公司发展战略和规划 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日13:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议通知已于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 [2] - 通过智能短信形式向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示进行一键投票 [2] - 若遇网络拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过邮件或热线方式对服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日13:00召开第二次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月26日披露 公告编号为2025-071 [1] 股东投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 服务将根据股权登记日的股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请和议案情况信息 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票 也可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 公司提供投资者反馈渠道 包括邮件和投资者热线等方式 [2]

公司治理与投资者沟通 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 委托上证信息根据股权登记日股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请及议案情况等信息 [2] - 该服务旨在提升股东参与度 强化公司治理透明度及投资者关系管理效率 [2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过45,000万元人民币[13] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[11] - 募集资金净额将用于项目投资总额52,093万元人民币[13] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行完成后股份限售期为6个月[11] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[28] - 注册资本因可转债转股由223,738,756元增加至240,033,268元[29] - 董事会设置职工代表董事一名[30] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日下午13:00在浙江玉环公司会议室召开[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[3] - 网络投票时间为股东大会当日交易时段9:15-11:30和13:00-15:00[3] 制度修订事项 - 修订董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[38] - 新增独立董事工作制度要求独立董事每年进行独立性自查[74] - 修订对外投资管理制度规定交易金额超净资产10%且绝对额超1000万元需董事会批准[39] 可转债情况 - "正裕转债"累计转股289,495,000元，转股数量31,226,743股[29] - 2025年4月1日至6月18日期间转股16,294,512股[29] - 公司于2025年5月26日决定行使提前赎回权[29]

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 浙江玉环 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 8 | | | 议案 | 2：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | 2025 | | 议案 | 3：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | 2025 | | 议案 | 4：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案 14 | 2025 | | 议案 | 5：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议 | 2025 | | | 案 15 | | | 议案 | 6：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 | | | | 相关主体承诺的议案 16 | | | 议案 | 7：关于公司前次募集资 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-073 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司 反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日披露了关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 9 月 12 日 13:00 召开 2025 年第 二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江正裕工业股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投 票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以 ...

热点业务动态 - 能科科技AI产品与服务业务尚处起步阶段 [1] 项目投资与建设 - 中闽能源拟投资11.77亿元建设长乐B区海上风电场项目 [1] - 中原环保拟投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目 [1] - 中原环保拟投建郑州新区污水处理厂用电保障合同能源管理项目并对子公司增资 [1] - 振邦智能拟在越南投资建设生产基地 [1] - 广合科技拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 信捷电气拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目 [1] - 航天电子飞鸿测试公司拟投资1.99亿元建设达茂旗基地一期项目 [1] 重大合同与中标 - 科思科技中标6175.84万元硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目 [1] - 江龙船艇签订7855万元重大销售合同 [1] - 天永智能中标4G9生产线更新改造项目 [1] 股权交易与结构调整 - 安阳钢铁向控股股东安钢集团出售全部永通公司、豫河公司股权 [1] 股份回购计划 - 海目星拟斥资1800万元至3600万元回购股份 [1] 半年度业绩表现 - 中国海油上半年归母净利润695.33亿元同比下降13% [1][2] - 五粮液上半年净利润194.9亿元同比增长2.28% [2] - 传音控股上半年净利润12.13亿元同比下降57.48% [2] - 中国人寿上半年净利润409.31亿元同比增长6.9% 总保费5250.88亿元 [2] 股东减持动向 - 和辉光电集成电路基金拟减持不超过2%股份 [1][2] - 正裕工业实际控制人郑连松拟减持不超1.00%股份 [1][2] - 恒银科技王淑琴拟减持不超过3%股份 [1][2]

控股股东减持计划 - 实际控制人郑连松直接持有公司股份16,511,904股，占公司总股本比例6.88% [1] - 计划通过集中竞价交易减持不超过2,400,332股，占公司股份总数1.00% [1] - 减持期间为2025年9月19日至2025年12月17日，减持价格不低于发行价 [1][2] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为IPO前取得及其他方式取得 [2] 定向增发计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过45,000.00万元 [2] - 募集资金净额将用于正裕智造园(二期)建设和补充流动资金 [2] - 发行完成后郑氏三兄弟合计持股比例由60.73%降至46.71%，仍保持实际控制人地位 [2] 历史融资情况 - 2019年发行可转换公司债券290万张，发行总额29,000.00万元 [3] - 实际募集资金净额为28,558.96万元，经天健会计师事务所验资确认 [3] - 2020年实施每10股转增3.5股并派息4元的利润分配方案 [3]

大股东持股基本情况 - 实际控制人郑连松直接持有公司股份16,511,904股，占公司总股本比例6.88% [1] - 郑连松与一致行动人郑念辉、郑连平合计持有公司股份145,764,797股，占公司总股本比例60.73% [1] - 郑连松持股来源包括IPO前取得8,435,200股及资本公积转增股本取得的8,076,704股 [1] 减持计划具体安排 - 计划通过集中竞价交易减持不超过2,400,332股，占公司股份总数1.00% [1] - 减持期间为2025年9月19日至2025年12月17日 [1] - 减持价格不低于发行价，若遇除权除息事项将相应调整减持数量 [1] 历史承诺履行情况 - 郑连松严格遵守IPO时承诺：上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持股总数25% [2] - 锁定期满后两年内减持需满足：每年减持不超过持股总数10%，减持价格不低于发行价 [3] - 本次减持计划与历史承诺保持一致，符合监管规定 [4] 减持实施约束条件 - 采用集中竞价方式减持需提前15个交易日披露计划 [3] - 连续三个月内通过集中竞价减持总数不得超过公司股份总数1% [3] - 若涉及协议转让，单个受让方受让比例不得低于5% [3] 合规性说明 - 减持计划符合《公司法》《证券法》及上交所相关监管规则 [5][6] - 公司将持续关注减持进展并及时履行信息披露义务 [6]