浙江正裕工业股份有限公司总经理工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经 理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》， 制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的总经理。国家公务员 ...

浙江正裕工业股份有限公司重大事项内部报告制度 浙江正裕工业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，确 保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向主管领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第六条 公司证券投资部对上报的信息和材料予以整理并妥善保管。 第七条 公司董事会秘书应根据法律、法规、部门规章等规范性文件以及公 司章程的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定对其处理方式。董 事会秘书应及时将需要公司履行披露义务的事 ...

浙江正裕工业股份有限公司投资者关系管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江 正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法 ...

浙江正裕工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律法规，《浙江正裕工业股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"公司信息披露管理制度"）及《浙江正裕工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 ...

浙江正裕工业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 浙江正裕工业股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人（以下统称"大股东"）及关联方资金占用行为的发生，保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据国家相关法律、法规、规范性 文件以及《浙江正裕工业股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支 付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大 股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。 第三条 公司大股东应严格依法行使出资人 ...

浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指浙江正裕工业股份有限公司；子公司系指本 公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。包括： （一）子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与工作机构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江正裕工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-060 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟向特定 对象发行 A 股股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (202 /草案) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 股东的一般规定. | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知… | | 第六节 股东会的召开… | | 第七节 股东会的表决和决议… | | 第五章 董事和董事会……………………………………………………………………………………… 30 | | 第一节 董事的一般规定………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...