浙江正裕工业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为健全和完善浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工 作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要，在金融机 构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的 子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属子公 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会秘书工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及 其他有关法律、法规规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的 高级管理人员，依据《浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则》、公司章程 和本工作细则赋予的职权开展工作，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下称"上交所"）之间的 指定联络人。公司董事会授权董事会秘书或代行董 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会依据公司章程和本工作细则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，公司证券投资 部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。董事、高级管理人员 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保 证审计委员会履职不受干扰。 第二条 董事会审计委 ...

浙江正裕工业股份有限公司内部控制制度 浙江正裕工业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规定，结合《浙 江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （三）事项识别：公司管理层对 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 浙江正裕工业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《浙江正 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 浙江正裕工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事离职管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及股东 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章 离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事 辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事 ...

浙江正裕工业股份有限公司印章管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）印章刻 制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，防范印章管 理和使用中的不规范行为，维护公司的利益，依据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江 正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下 属分公司、全资子公司、控股子公司以下简称为"分子公司"）印章刻制、管 理以及使用。 第三条 本公司印章由法定代表人指定人员负责管理（以下简称"印章分管 领导"）；各子公司印章由子公司法定代表人指定人员管理，分公司由分公司负 责人管理。 第二章 管理机构及职责 第四条 印章管理部门为公司印章管理责任部门，负责公司印章日常使用和 保管。本公司印章管理部门为管理中心；分子公司印章管理部门分子公司负责 人指定。 第五条 印章管理部门管理工作职责： 1、制订公司印章工作标准及流程； 2、负 ...

浙江正裕工业股份有限公司信息披露管理制度 浙江正裕工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规 章及其他有关规定，结合《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券交易价格产生较大影 响的信息以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动披露的信 息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经 或可能对 ...

浙江正裕工业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，加强公司的内控管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国会计法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各职能部门及各控 股子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人、控股股东及实际控制人， 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误 ...