| | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。 （二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2024年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编制和审核程序符合相 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公 司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严 格执行股东大会的各项决议，积极推进 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币312,956,793.22元。 经董事会决议，公司2024年年度 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议 案，同意公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果，并同意公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议。 1 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程中。 二、延长股东大会授权有效期的具体事项 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的有效期即将到期，为确保本次发 行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股 东大会召开之日止。 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕6488 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了正裕工业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | ...

浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及业务规则，以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独 立董事工作制度》）的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。 本人持续关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，同时，对财务报 表的真实性和准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委 员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥 独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全 体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人李连军，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，上海财经 大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省"青蓝工程"中青年学术带 头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月 至今 ...

浙江正裕工业股份有限公司 （二）出席董事会专门委员会会议的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和工 作经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科 学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人曲亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生 学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业 战略发展研究。200 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事方年锁2024年履职尽责，出席相关会议[5][6][9] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[15] - 2024年严格履行信息披露义务[16] 合规情况 - 报告期内无其他对外担保及关联方违规占资[14] - 公司及股东严格遵守各项承诺[17][18] 内部管理 - 内部控制体系符合要求[19] - 2024年发放薪酬合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通继续履职[21]

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 浙江正裕工业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 浙江正裕工业股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人王筠及会计机构负责人（会计主管人员）王筠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利 润为71,463,218.51元，截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为312,956,793.22元。 综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，截至2025年3月31日， 公司总股本223,738,756股，以此计算 ...

浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册 会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：刘江杰，2009 年成为注册会计师，2007 年 开始从事上市公司审计工作，2009 年开始在天健所 ...