浙江越剑智能装备股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的基本情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 2 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；实际控制人之一孙建萍女士直接持有公司 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,586,480 | | 3、出席会议的股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会议案 2024 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四：2024 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案五：关于公司 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 23 | | 议案八：关于公司及子公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2025 | 26 | | 议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 331,430,392.35 | 236,129,174.20 | 40.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,356,907.94 | 11 ...

越剑智能（603095）公告，2025年第一季度营收为3.31亿元，同比增长40.36%；净利润为3335.69万 元，同比增长179.22%。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布了公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日披露公司《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日(星期 一)09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]3758号 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是越剑 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、本次首次公开发行募集资金基本情况 注 1："智能纺机生产基地及研究院建设项目"累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致； 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并 ...