浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教， 现任绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三 届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学 院会计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董 事，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 ll | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江越剑智能装备股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 w ...

本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，以及于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》(财会[2024]24 号)对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华 女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等规范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委 员会认为中汇会计师事务所 ...

公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数：694 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)签 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 120,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 授权期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内 有效 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 一、本次现金管理概况 （三）资金来源 公司及子公 ...