证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 120,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 授权期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内 有效 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 一、本次现金管理概况 （三）资金来源 公司及子公 ...

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2025 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-011 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 ...

关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85579980 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3720号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江越剑智能装备股份有限公司 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-015 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 公司本次募集资金投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟实施延期项目的名称及情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，浙 江越剑智能装 ...

一、关于变更公司注册资本的情况 根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2024 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以 2024 年末总股本 184,800,000 股为基数，扣除公司回购专户中已累计回购的股份 1,127,000 股， 向股东每股以资本公积金转增股本 0.4 股，本次转股后，公司的总股本将为 258,269,200 股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准），公司注册资本 将同步增加至 258,269,200 元（实际以工商登记为准）。 二、关于修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合本次利润分配及资本公 积金转增股本方案，公司拟对《公司章程》修订如下内容： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-009 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（ ...

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际 募集资金净额为 78,221.11 万元 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...