会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知2025年2月18日发出，21日现场召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润7500万元至10500万元，同比增加2656.45万元至5656.45万元，增幅54.85%至116.78%[4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8500万元至10000万元，同比增加4227.32万元至5727.32万元，增幅98.94%至134.05%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润4843.55万元，扣非净利润4272.68万元[5] - 2023年度每股收益为0.26元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增因下游市场需求回升，公司开拓市场，主要产品加弹机销售收入显著上涨[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[8]

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 6 日分别召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 021）。 近日，公司收到中汇会计师出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-048 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-046 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 04 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一)至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-045 经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于 2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃 权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定， 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要， 不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 ...

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2][6] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖自身股票[2][6]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2024年10月21日发出，10月25日现场召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][4] - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，4票同意，3票回避[5][6]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 信息披露 - 截至公告日，无应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的交易风险[9]