证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-040 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 2024 年半年度差异化分红事项 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 专项法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.30元[2] - 以183,673,700股为基数，拟派现55,102,110.00元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/26，除权（息）日和发放日为2024/9/27[2][7] 税负与派现 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年，每股税后派现0.24、0.27、0.30元[10][11] - QFII及港投按10%税率，税后每股派现0.27元[11][12]

会议安排 - 2024年8月16日召开第三届董事会第五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年8月17日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年9月2日14:00在浙江绍兴公司会议室召开现场股东大会[8] 投票情况 - 现场5名股东代表116,639,740股，占比63.5038%[11] - 网络88名股东代表1,721,884股，占比0.9375%[11] - 现场及网络共93名股东代表118,361,624股，占比64.4412%[11] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》同意118,334,485股，占比99.9770%[16] - 《调整公司独立董事津贴议案》同意116,865,895股，占比98.7363%[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购112.63万股，占比0.61%[2] - 累计回购金额1499.78万元[2] - 实际回购价12.22 - 14.50元/股[2] - 8月未实施回购[4] - 截至8月31日成交均价13.32元/股[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月2日召开[3] - 出席会议股东和代理人93人[4] - 出席会议股东所持表决权股份118,361,624股，占比64.4412%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》A股同意票118,334,485，比例99.9770%[6] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》A股同意票116,865,895，比例98.7363%[6] - 各持股比例股东对现金分红议案同意比例高[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.4238%、13.1341%[8]

业绩总结 - 2024年半年度期末可供分配净利润101,147.98万元（母公司报表口径）[11] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[11] - 合计拟派发现金红利55,102,110元（含税）[11] - 半年度现金分红占期末可供分配净利润比例5.45%[11] 股本情况 - 截止2024年7月31日，总股本184,800,000股，扣除回购股份1,126,300股[11] 其他策略 - 拟将独立董事津贴标准调至每人6万元/年（含税）[14]

利润分配 - 公司拟以2024年半年度权益分派股权登记日总股本为基数，扣除回购专户股份数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），拟派发现金红利55102110元（含税）[3] - 每10股派息3元（含税），不送红股和转增[39] 财务数据对比 - 本报告期营业收入575092698.98元，上年同期420589897.35元，同比增长36.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42607765.35元，上年同期48508554.86元，同比下降12.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39899786.51元，上年同期46556770.83元，同比下降14.30%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46501467.32元，上年同期4701834.71元，同比增长889.01%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2473031685.53元，上年度末2479662746.18元，同比下降0.27%[15] - 本报告期末总资产3369719136.42元，上年度末3080851781.68元，同比增长9.38%[15] - 2024年1 - 6月公司营业收入57,509.27万元，较上年同期上升36.73%，净利润4,260.78万元，较上年同期下降12.16%[16] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期下降11.54%；稀释每股收益0.23元/股，较上年同期下降11.54%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较上年同期下降12.00%[16] - 加权平均净资产收益率1.71%，较上年减少0.19个百分点；扣非后加权平均净资产收益率1.60%，较上年减少0.22个百分点[16] - 2024年1-6月公司实现营业收入57,509.27万元，同比增长36.73%，净利润4,260.78万元，同比下降12.16%，扣非净利润3,989.98万元，同比下降14.30%[25] - 2024年上半年大加弹机销售205台，同比增长55.30%，小加弹机销售283台，同比增长21.46%[25] - 2024年上半年公司在西北地区实现营业收入3,232.26万元，同比增长74.74%[25] - 2024年上半年营业总收入5.7509269898亿元，2023年上半年为4.2058989735亿元，同比增长36.73%[66] - 2024年上半年营业总成本5.2398776659亿元，2023年上半年为3.6878586508亿元，同比增长42.08%[66] - 2024年上半年净利润4259.843882万元，2023年上半年为4850.084333万元，同比下降12.17%[67] - 2024年上半年基本每股收益0.23元/股，2023年上半年为0.26元/股，同比下降11.54%[68] - 2024年上半年母公司营业收入5.5414838928亿元，2023年上半年为4.0814806598亿元，同比增长35.77%[69] - 2024年上半年母公司营业成本4.7424112975亿元，2023年上半年为3.3385458641亿元，同比增长42.05%[69] - 2024年6月底负债合计8.8903746023亿元，2023年底为5.9801058414亿元，同比增长48.66%[65] - 2024年6月底所有者权益合计24.964864734亿元，2023年底为24.9839065139亿元，同比下降0.07%[65] - 2024年上半年研发费用1760.872414万元，2023年上半年为1413.056798万元，同比增长24.62%[66] - 2024年上半年利息收入2035.964977万元，2023年上半年为2115.398525万元，同比下降3.75%[67] - 2024年上半年净利润为47334648.01元，2023年同期为52081427.86元[70] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为46501467.32元，2023年同期为4701834.71元[72] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 64777472.58元，2023年同期为 - 5715109.19元[72] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50764581.49元，2023年同期为 - 67124789.46元[72] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为374320585.43元，2023年同期为395454696.15元[71] - 2024年上半年收到的税费返还为306.57元，2023年同期为2663711.03元[71] - 2024年上半年收回投资收到的现金为163055600.81元，2023年同期为137700000元[72] - 2024年上半年取得借款收到的现金为40000000元，2023年同期为70000000元[72] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为40050000元，2023年同期为70000000元[72] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1361335922.65元，2023年同期为1292400511.47元[73] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.0170464861亿美元，流出小计3.5353095657亿美元，净额4817.369204万美元；2023年半年度经营活动现金流入小计4.266240997亿美元，流出小计4.1832954021亿美元，净额829.455949万美元[74] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.6227877642亿美元，流出小计2.1985237894亿美元，净额 - 5757.360252万美元；2023年半年度投资活动现金流入小计1.2190962925亿美元，流出小计1.312437047亿美元，净额 - 933.407545万美元[74] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4000.134247万美元，流出小计9076.592396万美元，净额 - 5076.458149万美元；2023年半年度筹资活动现金流入小计7000万美元，流出小计1.3712478946亿美元，净额 - 6712.478946万美元[74][75] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.757099万美元，2023年半年度为47.674294万美元[75] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5999.692098万美元，期初余额14.1855674257亿美元，期末余额13.5855982159亿美元；2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 6768.756248万美元，期初余额13.4801063004亿美元，期末余额12.8032306756亿美元[75] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 663.106065万美元，所有者权益合计本期增减变动金额为 - 664.038718万美元[77] - 2024年半年度综合收益总额为4260.776535万美元，所有者投入和减少资本为 - 303.8826万美元，利润分配为 - 4620万美元[77][78] - 2024年半年度实收资本（或股本）为1.848亿美元，资本公积为12.2962076824亿美元，盈余公积为7336.714564万美元，未分配利润为9.8828259765亿美元[77][79] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为654.02052万美元，所有者权益合计期末余额为24.7368570605亿美元[79] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为66.334705万美元，所有者权益合计期末余额为24.8032609323亿美元[77] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2549321948.97元，少数股东权益为503931.18元，所有者权益合计为2549825880.15元[80] - 本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 17522718.30元，少数股东权益变动金额为 - 7711.53元，所有者权益合计变动金额为 - 17530429.83元[80] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为2531799230.67元，少数股东权益为496219.65元，所有者权益合计为2532295450.32元[82] - 2024年母公司期初所有者权益合计为2498390651.39元[85] - 2024年母公司本期所有者权益合计变动金额为 - 1904177.99元[85] - 2024年母公司期末所有者权益合计为2496486473.40元[85] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加48477281.70元，使所有者权益合计增加48469570.17元[80] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少66000000元[81] - 本期所有者投入和减少资本使母公司所有者权益减少3038826.00元[85] - 本期利润分配使母公司所有者权益减少46200000元[85] - 公司2024年期初股份1.32亿股，期末增至1.848亿股，本期增加5280万股[86] - 储备期初余额1304.779606万元，期末余额1301.65229万元，本期减少3.127316万元[86] - 公司2024年综合收益总额为5205.01547万元[86] - 公司向所有者（或股东）分配利润6600万元[86] - 2024年6月30日货币资金为1,361,835,922.65元，2023年12月31日为1,431,304,938.41元[60] - 2024年6月30日交易性金融资产为97,809,555.86元，2023年12月31日为56,645,156.67元[60] - 2024年6月30日应收账款为236,609,827.73元，2023年12月31日为144,777,855.45元[60] - 2024年6月30日应收款项融资为301,628,533.08元，2023年12月31日为137,437,268.59元[60] - 2024年6月30日预付款项为7,892,819.98元，2023年12月31日为2,551,804.28元[60] - 2024年6月30日存货为350,848,581.71元，2023年12月31日为288,240,176.12元[60] - 2024年6月30日非流动资产为2,381,344,665.01元，2023年12月31日为2,088,979,224.38元[60] - 2024年6月30日公司资产总计33.6971913642亿元，较2023年12月31日的30.8085178168亿元增长9.37%[61] - 2024年6月30日流动负债合计8.4231298555亿元，较2023年12月31日的5.470101981亿元增长54.00%[61] - 2024年6月30日非流动负债合计0.5372044482亿元，较2023年12月31日的0.5351549035亿元增长0.38%[62] - 2024年6月30日所有者权益合计24.7368570605亿元，较2023年12月31日的24.8032609323亿元下降0.27%[62] - 母公司2024年6月30日流动资产合计23.3595222502亿元，较2023年12月31日的20.4046972306亿元增长14.48%[63] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计10.4957170861亿元，较2023年12月31日的10.559315124

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-034 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公 司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况， 经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元 /年（含税）调整至每人 6 万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执 行。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-033 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 101,147.98 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利 润 ...