人员变动 - 董事、高管辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[4] 离职交接 - 董事、高管离职生效后3个工作日内完成文件等移交[7] 义务与追责 - 董事、高管忠实义务在辞职前后3年、任期结束后3年不解除[9] - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[11] 股份减持 - 离职董事、高管6个月内不得减持公司股份[12] - 任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25% [13] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

资金占用管理 - 制订防范控股股东等资金占用管理制度[2] - 减少经营性资金占用时间并防非经营性占用[2][3] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[6] - 财务定期检查上报非经营性资金往来审查情况[7] 违规处理 - 对违规责任人给予行政处分、经济处罚[11] - 发生占用董事会要求停止侵害、赔偿损失[7] 股份限制 - 占用资金等未解决前相关方不得转让股份[7] 股东权益 - 严格控制“以股抵债”等实施条件[8]

战略与投资委员会设置 - 公司设立该委员会并制订工作制度[2] - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] 委员提名与履职 - 委员由董事长等提名[4] - 连续2次不出席视为不能履职[9] 会议规则 - 召开前3天通知委员[9] - 至少2名委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 记录与效力 - 会议记录保存不少于10年[11] - 制度自董事会审议通过生效[13] - 制度解释权归属董事会[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议规定 - 会议召开前3天通知全体委员[12] - 委员连续2次未出席且不委托他人，建议撤换[12] - 至少2名委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于10年[13] 职责与制度 - 就董事、高管薪酬等向董事会提建议[7] - 董事、高管考评先述职自评，再绩效评价[10] - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 定期会议每季度召开1次，提前3天通知[18] - 至少三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计工作[10] - 审阅财务报表提意见，事项同意后提交董事会审议[9][11] - 每年至少召开1次与外部审计机构单独沟通会议[10] 内部审计部 - 向董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 至少每季度报告，年度结束提交工作报告[8] - 至少每半年检查重大事项和资金往来[13] 其他 - 关联委员讨论关联议题应回避[19] - 披露年度报告时披露内控评价和审计报告[15] - 会议记录等档案保存不少于10年[21] - 工作制度董事会会议审议通过生效[23]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，其中2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 新董事和高管选举或聘任前1至2个月，提建议和材料[10] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员[12] - 至少2名委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 委员连续2次未出席且未委托代表出席，建议撤换[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] 内部审计报告机制 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年结束后提交内部审计工作报告[9] 报告披露要求 - 公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[13] 内部审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于公司各内部机构及相关子公司与财务报告和信息披露事务相关业务环节[3] 审计委员会职责 - 审计委员会监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施等[8] 内部审计部职责 - 内部审计部对公司内部控制制度等进行检查和评估等[9] 年度审计计划 - 内部审计部应制定年度审计计划，将重要对外投资等事项作为必备内容[10] 内部审计涵盖范围 - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[10] 内部控制评价实施 - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[12] 内部控制审查重点 - 内部控制审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度[14] 重要事项审计 - 内部审计部应在重要对外担保等事项发生后及时审计并关注相关内容[16][17] 募集资金检查 - 内部审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[17] 业绩快报审计 - 内部审计部应在业绩快报对外披露前审计，关注会计准则等[18] 信息披露制度审查 - 内部审计部审查信息披露事务管理制度，关注制度制定等[19] 审计证据要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分性等，并记录在工作底稿[21] 工作资料保存 - 内部审计部工作资料保存时间为10年[21] 人员考核机制 - 公司建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作绩效[23] 违规处理 - 对违规内部审计人员及不配合审计的被审计单位相关人员进行处理[23][24] 制度生效与管理 - 本制度由董事会审议通过后生效，负责修订和解释[26]

独董专门会议制度 - 于2025年9月修订[1] - 关联交易等事项需经独董会议审议并半数同意后提交董事会[5] - 特别职权行使前需经独董会议审议且半数同意[6] - 公司应提前三日提供资料，半数以上独董可提议临时会议[8] - 会议由过半数独董推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[8] - 审议事项经全体独董过半数同意通过[8] - 独董发表独立意见，分歧记录披露[9] - 会议记录保存不少于10年[10] - 年度述职报告应含独董会议工作情况[11] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[13]

人员设置 - 公司设1名总经理，每届任期3年，可连聘连任[4] 人员限制 - 兼任高管的董事不超董事总数的1/2[4] 总经理权限 - 可批准交易多方面指标占比10%以内的事项[6] - 可批准关联交易金额在限额内的事项[6] 会议召开 - 2名以上董事提议应立即召开总经理办公会[8]

组织架构调整 - 2025年9月1日召开第三届董事会第十一次会议审议通过调整议案[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 调整是依修订《公司章程》优化，不影响生产经营[1]