关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的 独立意见 江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 经认真审阅翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生的资料, 我们认为本次聘任的副总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所 必须的经营和管理经验、业务专长,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级 管理人员的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本 次聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,任职资格合法有效。我们同意 公司《关于聘任公司副总经理的议案》。 4、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 经认真审阅杜秀梅女士的资料,我们认为本次聘任的财务总监、董事会秘书教育背 景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长, 不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,未发现被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任财务总监、董事会秘书的程序 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,没有 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-027 江苏华辰变压器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事， 顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事 会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司同日召 开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。 现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-026 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体 监事一致推举，由监事耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2023 年半年度 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监 事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权， 依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责 时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供必要的协助，不得拒绝、 推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会议及时 沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-024 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,002,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.0013 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。公司子公司对公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，适用本制度的有关规定。本制度所称 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司子公司对外担保总额之和。 江苏华辰变压器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 HongKong http://www.fangdalaw.com 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华 辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁 布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为 本法律意见书说明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 台湾地区的法律、法规 ）以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 ...

$${\Xi}=0\,{\Xi}\,{\Xi}\,/\,{\Xi}$$ 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于《第三届董事薪酬方案》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于《第三届监事薪酬方案》的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 26 | | 议案六 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36 | | 议案七 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 39 | | 议案八 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 42 | 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.154亿元，同比增长19.04%[5] - 2023年第一季度营业总收入为2.154亿元，较2022年同期的1.810亿元增长19.0%[20] - 公司2023年第一季度营业收入为2.12亿元，同比增长17.3%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1253.63万元，同比下降56.26%[5] - 净利润同比下降56.5%至1247.87万元，去年同期为2865.88万元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降56.3%至1253.63万元[22] - 公司净利润为1301万元，同比下降54.5%[36] - 基本每股收益为0.0784元/股，同比下降67.17%[6] - 稀释每股收益为0.0784元/股，同比下降67.17%[6] - 基本每股收益同比下降66.7%至0.08元/股，去年同期为0.24元/股[22] - 加权平均净资产收益率为1.50%，减少4.02个百分点[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1252.52万元，同比下降0.74%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长21.6%至2.02亿元，对比去年同期的1.67亿元[21] - 研发费用同比激增129.6%至1203.92万元，去年同期为524.53万元[21] - 研发费用大幅增长至1204万元，同比增加129.5%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为565.55万元，同比增长118.70%[6] - 经营活动现金流量净额改善至565.55万元，去年同期为-3024.05万元[26] - 经营活动现金流量净额为796万元，较去年同期-3022万元明显改善[40] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.7%至2.24亿元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为9842.58万元，同比下降1.99%[41] - 投资活动现金流入小计为9874.59万元，同比下降2.74%[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金2586.63万元，同比下降15.21%[41] - 投资支付现金550万元[41] - 支付其他与投资活动有关的现金1.99亿元，同比增长93.15%[41] - 投资活动现金流出小计2.31亿元，同比增长72.52%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-1.32亿元，同比扩大309.95%[41] - 取得借款收到的现金4005万元，同比下降45.82%[41] - 偿还债务支付现金2465万元，同比增长24.49%[41] 资产和负债变化 - 货币资金从2022年底的2.121亿元减少至2023年3月31日的1.018亿元，降幅达52.0%[14] - 交易性金融资产为1.057亿元[14] - 应收账款从2022年底的5.115亿元减少至4.552亿元，下降11.0%[14] - 应收账款较年初下降11.1%至4.55亿元[30] - 存货从2022年底的2.420亿元增加至2.612亿元，增长7.9%[14] - 存货余额为2.62亿元，较期初2.42亿元增长8.3%[31] - 流动资产总额从2022年底的10.439亿元略降至10.199亿元，减少2.3%[14] - 短期借款从2022年底的1.395亿元减少至1.248亿元，下降10.5%[16] - 短期借款余额为1.25亿元，较期初1.39亿元减少10.5%[31][32] - 应付账款从2022年底的1.796亿元减少至1.408亿元，下降21.6%[16] - 应收账款融资余额为2160万元，较期初1637万元增长31.9%[31] - 合同负债余额为3292万元，较期初2290万元增长43.7%[31] - 长期股权投资余额为1358万元，较期初808万元增长68.1%[31] - 资产总额为13.31亿元，较期初13.54亿元减少1.7%[31][32] - 总资产为13.279亿元，较上年度末下降1.95%[6] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.445亿元，较上年度末增长1.51%[6] - 未分配利润从2022年底的3.320亿元增长至3.445亿元，增幅3.8%[17] - 归属于母公司所有者权益从2022年底的8.320亿元增长至8.445亿元，增幅1.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1.11万元[7][8] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.7%至7440.04万元[27] - 货币资金较年初下降51.9%至1.02亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额7434.73万元，同比减少63.2%[41]