股票代码:603097 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的要求,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等内部制度的有关规定和要求,恪尽职守，勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用, · 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度（以下 简称"报告期"）履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 隋平先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生、副教授。 现任江苏华辰独立董事;河南大学教师;天津东旭中大商贸有限公司监事。曾历任河北 瑞星燃气设备股份有限公司独立董事;中国长城铝业有限公司职员;西安万隆制药股份 有限公司独立董事;上海影创光芯科技有限公司监事;上海影创视讯科技有限公司董 ...

江苏华辰变压器股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规 则以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事应对自身的独立性进 行自我审查。根据公司独立董事提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，并结 合公司评估、调查的情况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了综合评估，并出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查独立董事隋平先生、张晓先生、高爱好先生的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于适用法律法规、中国证券监督 管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。因此， 公司董事会认为公司现任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规，中 国证券监督管理委员会部门规章，证券交易 ...

股票代码:603097 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的要求,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等内部制度的有关规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度（以下 简称"报告期")履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张晓先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生、教授、 高等学校教师资格。现任中国矿业大学电气工程学院教师;江苏华辰独立董事;江苏国 传电气有限公司董事;北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事。曾历任河南纽瑞 电气科技有限公司技术顾问;中国矿业大学信息与电气工程学院教师;中国矿业大学电 气 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 15 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 - 22 - | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 - 25 - | | 第三节 董事会 - 29 - | | 第四节 董事会秘书 - 32 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 - | | 第七章 监事会 - 37 - | | 第一节 监事 - 37 - | | 第二节 监事会 - 37 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度报告 江苏华辰变压器股份有限公司2024 年年度报告 1 / 239 江苏华辰变压器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。 截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 164,435,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,887,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.90%。 六、前瞻性陈述的风险声明 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603097 公司简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司的 2025 年度 审计机构，聘期一年，并提请公司股东会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工 作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-019 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-024 江苏华辰变压器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司（以下简称"子公司"）出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 ● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 ● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品及上述产品的组合。 ● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 ● 交易金额：交易金额累计不超过 3,000 万美元（或其他等值外币）。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开 展外汇套期保值业务，该事项尚需提交公司 2024 年 ...

一、担保情况概述 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-025 江苏华辰变压器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏 华辰"）所属全资子公司：宁夏华辰新能源科技有限公司（以下简称"全资子公司"或 "宁夏华辰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币 8,000 万元，除本次担保外已实际提供担保金额为 0 元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 （一）为全资子公司提供担保额度的基本情况 为满足全资子公司经营及业务发展需要，宁夏华辰拟向银行申请综合授信。公司拟 为此授信提供金额不超过 8,000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信用担保（含 一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，公 司董事会授权公司经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包 括但 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-017 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等 有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为 ...