公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-032 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 20 日 发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-034 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-031 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 20 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张孝 金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》等有关规定,作为江苏华辰变压器股份有限公司的独立董事,基于独立、 客观判断的原则,我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真核查,发表 独立意见如下: 1、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相 关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的 财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息,不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。 股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的 股票代码:603097 tt (本页无正文,为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 高爱好 (以下无正文) 股票代码:603097 (本页无正文,为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》的签字页 > 中 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独 立董事发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月 30 日对可能出现减值迹象的相关资 产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产 合计计提减值准备 16,663,530.12 元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | 项目 | 2023 | 年 月计 ...

市场与行业分析 - 变压器行业未来将呈现数字化、自动化、信息化、集成化特点，中高端市场将占据主导 [3][4] - 国内中小生产企业主要集中在中低端产品，仅少数企业具备中高端市场竞争力 [3] - 新能源产品订单增速显著，公司在手订单充足且同比增速明显 [4] 产能与扩张计划 - 募投项目满产后预计年新增产能约15亿 [4] - 与徐州高新区签署的投资项目满产后预计年新增产能12亿 [4] - 储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目处于规划设计阶段 [4] 海外业务布局 - 海外营收占比较低，计划加速拓展东南亚、中东、东欧、非洲及美洲市场 [5] - 将强化国际贸易团队建设，培养多语种复合型人才 [5] - 通过国际展会深耕当地市场，参与国际竞争 [5] 公司竞争优势 - 品牌与客户优势、研发与技术优势、营销和售后服务优势、人才及管理优势、智能制造优势 [6] - 产品性能可靠、序列丰富，满足差异化需求 [6] 储能业务发展 - 储能系列产品是重点发展方向，主流产品容量包括2750kVA、3150kVA、3450kVA、3750kVA等机型 [6] - 深圳分公司研发三相储能变流器，聚焦电源侧、电网侧、用户侧需求 [6] 业绩展望 - 预计2023年合并营业收入同比增长30%-50% [6]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-030 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入507274979.14元，同比增长27.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润27076080.29元，同比下降30.95%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26041279.07元，同比增长16.01%[20] - 基本每股收益0.1692元同比下降45.35%[21] - 稀释每股收益0.1692元同比下降45.35%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.1628元同比下降8.13%[21] - 加权平均净资产收益率3.22%同比下降3.67个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率3.09%同比下降0.85个百分点[21] - 2023年上半年营业收入50727.50万元，同比增长27.52%[51] - 归属于上市公司股东的净利润2707.61万元，同比下降30.95%[51] - 扣除非经常性损益的净利润2604.13万元，同比增长16.01%[51] - 营业总收入从3.978亿元增至5.073亿元，增长27.5%[134] - 净利润从0.392亿元降至0.27亿元，下降31.2%[135] - 营业收入为5.04亿元人民币，同比增长26.8%[138] - 营业利润为3007.58万元人民币，同比下降23.8%[139] - 净利润为2928.04万元人民币，同比下降27.2%[139] - 综合收益总额为2698.65万元人民币，同比下降31.2%[136] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降45.2%[136] - 本期综合收益总额为3921.3万元[153] - 母公司本期综合收益总额为2928万元[158] - 2023年上半年综合收益总额为4024万元[159] 成本和费用（同比环比） - 研发投入2369.67万元，同比增长58.03%[53][58] - 管理费用1716.69万元，同比增长33.91%，主要因职工薪酬增加[57][62] - 销售费用2847.01万元，同比增长27.81%[62] - 营业成本从3.162亿元增至4.022亿元，增长27.2%[134] - 研发费用从0.15亿元增至0.237亿元，增长58.1%[135] - 营业成本为4.01亿元人民币，同比增长26.1%[138] - 研发费用为2369.67万元人民币，同比增长58.1%[139] - 支付给职工及为职工支付的现金增加29.9%，2023年半年度为6465.53万元，2022年半年度为4978.28万元[142] - 支付的各项税费减少40.8%，2023年半年度为846.39万元，2022年半年度为1429.12万元[142] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5342272.14元，上年同期为-103958430.15元[20] - 经营活动现金流量净额增加因销售商品收款增长7883万元[22] - 经营活动现金流量净额增加因购买商品付款减少4544万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额534.23万元，上年同期为-10395.84万元[58][62] - 投资活动产生的现金流量净额-10698.96万元，主要因购买理财产品增加[59][62] - 筹资活动产生的现金流量净额-808.07万元，同比下降102.38%[60][62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2023年半年度为534.23万元，而2022年半年度为-1.04亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，2023年半年度为-1.07亿元，较2022年半年度-5262.38万元扩大103.3%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，2023年半年度为-808.07万元，而2022年半年度为3.40亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额减少，2023年半年度为7362.66万元，较2022年半年度2.13亿元下降65.4%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长22.4%，2023年半年度为4.15亿元，2022年半年度为3.39亿元[144] - 销售商品提供劳务收到现金4.19亿元人民币，同比增长23.2%[141] - 经营活动现金流入小计4.68亿元人民币，同比增长18.6%[141] - 购买商品接受劳务支付现金3.18亿元人民币，同比下降12.5%[141] - 取得投资收益收到的现金增长363.8%，2023年半年度为68.00万元，2022年半年度为14.66万元[142] - 吸收投资收到的现金大幅减少99.0%，2023年半年度为300.00万元，2022年半年度为2.94亿元[142] - 购建固定资产、无形资产支付的现金增长24.1%，2023年半年度为4929.06万元，2022年半年度为3971.08万元[142] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产835065085.96元，较上年度末增长0.37%[20] - 总资产1365222733.57元，较上年度末增长0.81%[20] - 货币资金9961.35万元，同比下降53.03%，占总资产比例7.30%[62] - 交易性金融资产为59,340,756.71元，占总资产4.35%，主要系理财产品未赎回所致[63] - 预付款项为16,257,187.28元，较上年同期增长156.30%[63] - 其他应收款为23,746,642.70元，较上年同期增长69.45%[63] - 在建工程为69,413,526.53元，较上年同期增长58.62%[63] - 其他非流动资产为11,153,380.99元，较上年同期下降76.65%[63] - 合同负债为35,220,715.19元，较上年同期增长53.78%[63] - 一年内到期的非流动负债为4,631,619.32元，较上年同期增长320.42%[63] - 长期借款为32,500,000.00元，占总负债2.38%[63] - 公司货币资金从2022年底9961.3万元增至2023年中2.12亿元，增长112.9%[125] - 应收账款从5.12亿元略降至5亿元，减少2.9%[125] - 存货从2.42亿元增至2.77亿元，增长14.5%[125] - 固定资产从1.55亿元增至1.8亿元，增长16.1%[126] - 在建工程从4376万元增至6941.4万元，增长58.7%[126] - 短期借款从1.39亿元降至1.22亿元，减少12.7%[126] - 合同负债从2290.3万元增至3522.1万元，增长53.8%[126] - 未分配利润从3.32亿元增至3.35亿元，增长0.9%[127] - 公司货币资金从2022年末的2.114亿元下降至2023年6月的0.93亿元，降幅56%[130] - 交易性金融资产新增0.593亿元[130] - 应收账款从5.115亿元略降至4.997亿元[130] - 存货从2.416亿元增至2.764亿元，增长14.3%[131] - 流动资产总额从10.425亿元降至10.323亿元[131] - 在建工程从0.438亿元增至0.694亿元，增长58.4%[131] 所有者权益和资本结构 - 实收资本保持1.6亿元不变[127] - 资本公积保持2.997亿元不变[127] - 归属于母公司所有者权益期初余额为8.32亿元人民币[148] - 本期综合收益总额为2707.61万元人民币[149] - 所有者投入普通股增加资本300万元人民币[149] - 利润分配中对股东的分配减少2400万元人民币[149] - 专项储备本期提取29.19万元人民币[151] - 专项储备本期使用减少29.19万元人民币[151] - 本期归属于母公司所有者权益增加变动金额为307.61万元人民币[148] - 少数股东权益本期增加291.04万元人民币[148] - 所有者权益合计本期增加598.65万元人民币[148] - 未分配利润本期增加307.61万元人民币[148] - 实收资本（股本）从1.2亿元增加至1.6亿元，增长33.3%[153][155] - 资本公积从7180.9万元大幅增加至2.9966亿元，增长317.2%[153][155] - 未分配利润从2.82亿元增加至3.212亿元，增长13.9%[153][155] - 所有者权益合计从5.0488亿元增加至8.1194亿元，增长60.8%[153][155] - 所有者投入资本总额为2.6786亿元[153] - 母公司未分配利润从3.3108亿元增加至3.3636亿元，增长1.6%[158] - 母公司向股东分配利润2400万元[158] - 专项储备本期提取47.99万元[155] - 公司实收资本（或股本）从2022年上半年末的1.2亿元增加至2023年上半年末的1.6亿元，增长33.3%[159][160] - 资本公积从2022年上半年末的7180.9万元大幅增加至2023年上半年末的2.9966亿元，增长317.2%[159][160] - 未分配利润从2022年上半年末的2.7956亿元增长至2023年上半年末的3.364亿元，增长20.3%[159][160] - 所有者权益合计从2022年上半年末的5.0243亿元增至2023年上半年末的8.3637亿元，增长66.5%[159][160] - 2023年上半年所有者投入资本总额为2.6786亿元，其中普通股投入4000万元，资本公积投入2.2786亿元[159] - 2023年上半年专项储备本期提取29.19万元，使用29.19万元[159] - 2022年上半年专项储备本期提取48万元，使用48万元[160] - 公司现有注册资本1.6亿元，股份总数1.6亿股，其中有限售条件流通股1.2亿股，无限售条件流通股4000万股[162] 业务和产品线 - 干式配电变压器额定容量为2,500kVA及以下，高压电压等级35kV及以下，低压等级一般为0.4kV[33] - 干式35kV级电力变压器额定容量达25,000kVA及以下，高压电压等级35kV，低压等级3.15kV-11kV[33] - 油浸式配电变压器额定容量为2,500kVA及以下，高压电压等级35kV及以下[33] - 油浸式110kV及以下电力变压器额定容量达63,000kVA及以下，高压电压等级110kV，低压等级3.15kV-35kV[35] - 预装式变电站集成环网柜、变压器、低压开关等设备，应用于电力电网及电动汽车充电桩领域[35] - 组合式箱式变电站采用全密封油箱设计，产品具有ZGS型型式试验报告[35] - 预制舱式变电站集成直流屏、空调、消防等二次设备，主要应用于光伏、风电及储能项目[35] - 电气成套设备包含高压可移开式开关设备(KYN28系列)及低压成套开关设备[35] - 公司产品包括美式华式欧式箱变及储能逆变一体机等新能源产品[36][37] - 公司充电桩箱变产品可将10kV电网电源转换成0.4kV分配给充电桩[37] 研发和技术能力 - 公司拥有变压器研发中心和电力电子研发中心进行自主研发[38] - 公司设立电力电子研发中心主要研发三相储能变流器[45] - 公司及子公司已获得132项专利涵盖设计生产检测等各个环节[46] - 产品通过国家电器产品质量监督检验中心认证及中国质量认证中心能效认证[31] - 公司产品获得GB/T27922-2011商品售后服务评价体系五星级认证[31] 市场与销售 - 公司采用直销为主买断式经销为辅的销售模式[42] - 公司产品远销东南亚非洲等国家并与国家电网南方电网等保持深度合作[44] - 公司被认定为国家专精特新小巨人企业并获江苏精品等多项荣誉[44] 生产和运营模式 - 公司采用以销定产标准化产品设置安全库存的生产模式[39] - 公司通过数字化采购模式实现全流程信息共享与协同[41] 投资和对外活动 - 公司对外投资净额为550万元，较上年同期增加370万元[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助108万元[24] - 非经常性损益项目委托投资收益52万元[24] - 非经常性损益项目应收款项减值转回508万元[24] 管理层讨论和指引 - 公司预计短期内营业收入和净利润难以与股本及净资产同步增长[98] - 公司承诺加强募集资金管理运用确保资金效益[99] - 公司承诺积极实施募集资金投资项目尽快获得预期投资回报[99] - 公司承诺扩大业务规模开拓新市场和新领域[99] - 公司承诺加强经营管理和内部控制降低运营成本[99] - 公司承诺优化投资回报机制建立持续稳定的利润分配政策[99] 股份减持和股东承诺 - 控股股东及一致行动人承诺自2021年4月13日起至公司股票上市满36个月内不转让或委托他人管理上市前所持股份[91] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[91] - 通过集中竞价方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%[91] - 通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%[91] - 通过协议转让方式减持时，单个受让方受让比例不低于公司股份总数的5%[91] - 减持若导致合并持股比例低于5%，减持后6个月内仍需遵守集中竞价减持1%的限制[91] - 未履行承诺减持时，减持收益归公司所有[91] - 减持计划需提前15个交易日（集中竞价）或3个交易日（其他方式）披露[91] - 股份变动情况需及时向公司报告[91] - 股东久泰商务及一致行动人承诺自2021年9月27日起至公司股票上市满36个月内不转让或委托管理首发前股份[92] - 通过集中竞价交易减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[92] - 通过大宗交易减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[92] - 控股股东及一致行动人承诺规范关联交易并确保基于公允定价原则实施[94] - 控股股东及一致行动人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务[94] - 违反股份减持承诺时出售股份收益归公司所有[92][94] - 股份减持需合并计算一致行动人持股数量[92][94] - 关联交易承诺自2021年4月13日起在作为控股股东期间持续有效[94] - 同业竞争承诺自2021年4月13日起长期有效[94] - 监管规则变更时股份锁定及减持将执行最新适用规则[92][94] 股价稳定和回购措施 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[96] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润10%[96] - 公司单次回购股份数量上限为总股本1%[96] - 公司年度累计回购股份数量上限为总股本2%[96] - 控股股东增持资金下限为上年从公司获得现金分红金额20%[97] - 股价稳定措施有效期自上市日起36个月[95] - 下属企业定义为持有50%以上股本或控制50%以上投票权实体[95] - 回购资金总额上限为IPO募集资金总额[96] - 股价连续10个交易日高于每股净资产时可终止回购[96] - 董事及高级管理人员需在控股股东未增持时履行增持义务[97] - 董事及高管稳定股价增持资金为其上一年度税后薪酬累计额的30%至100%[98] - 董事及高管增持终止条件之一为所用资金达上一年度税后薪酬累计额的100%[98] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[98] 公司治理和内部控制 - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[100][101] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[100][101] - 若推出股权激励计划则行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[100][101] - 公司承诺因非不可抗力未履行承诺时将公开说明原因并道歉[100][101] - 公司承诺因非不可抗力未履行承诺时将提出补充或替代承诺保护投资者权益[100][101] - 公司承诺因非不可抗力未履行承诺时若造成投资者损失将依法赔偿[100][101] - 股东张孝金等承诺因非不可抗力未履行承诺时相关董事监事及高管将调减或停发薪酬[101] - 股东张孝金等承诺因非不可抗力未履行承诺时将不转让公司股份[101] - 股东张孝金等承诺因非不可抗力未履行承诺时若取得收益将归公司所有[101] - 所有相关承诺

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-025 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事一致推举，由公司董事张孝金先生主持会议，公司监事及候选高级管理人员列席 了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》和公司内部制 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-028 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等 有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人 民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元 ...