担保情况 - 公司拟为华变电力提供不超10000万元担保，额度12个月内有效可循环[3][6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额18000万元，占比17.63%[4][15] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为9.79%[9] 子公司情况 - 公司持有华变电力70%股份[10] - 2025年6月30日，华变电力资产总额4225.82万元，负债338.25万元，资产净额3887.58万元[11] - 2025年1 - 6月，华变电力营收900.97万元，净利润 - 139.27万元[11]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[3][25] - 截至2025年6月30日，应结余451450177.37元，实际结余455099800元[9] - 发行费用为854.96万元[25] 募投项目情况 - 2025年半年度募投项目资金使用0元，累计投入0元[24] - 三个募投项目承诺投资分别为26901.72万、10098.28万、8145.04万元，投入进度0%[24] 其他情况 - 初始存放与净额差异3649622.63元系发行外部费用[11] - 2025年6月26日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 报告期内无先期投入及置换等情况，项目未变更、转让或置换[13][14][15][18][19]

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提信用减值损失7,852,894.32元[3] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失2,545,912.98元[3] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失合计10,398,807.30元[3][6] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失占利润总额20.36%[6] 其他新策略 - 2025年8月20日董事会审议通过计提资产减值准备议案[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年8月20日召开，8位董事全部出席[3] - 公司将于2025年9月5日召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议[30] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项报告及议案[4][8][10] - 同意合并战略与ESG委员会，调整委员[13] - 拟吸收合并全资子公司启能电气[15] - 拟修订11项现行内部治理制度[18] 担保事项 - 公司为华变电力提供不超过10000万元的最高担保额度[32]

江苏华辰变压器股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603097 公司简称：江苏华辰 债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 江苏华辰变压器股份有限公司2025 年半年度报告 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为9.38亿元，同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4727.22万元，同比增长18.37% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4248.24万元，同比增长10.74% [1] - 基本每股收益为0.2901元 [1] 业务发展 - 公司持续加大对新能源领域的市场拓展力度，积极开拓风能、光伏、储能及充电设施等领域 [1] - 主要应用于新能源领域的箱式变电站营业收入从上年同期的1.93亿元增长至4.04亿元，同比增长109.85% [1]

财务表现 - 上半年营业收入达9.38亿元 同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4727.22万元 同比增长18.37% [1] - 基本每股收益为0.2901元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润为4248.24万元 同比增长10.74% [1]

公司重组事项 - 江苏华辰拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司 [1] - 吸收合并完成后启能电气法人资格注销 其全部资产、负债、业务和人员由公司承继 [1] 财务影响评估 - 启能电气财务报表已纳入公司合并报表范围 [1] - 本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 本次吸收合并不会损害公司及全体股东的利益 [1]

融资情况 - 发行可转换公司债券460.00万张，募资4.6亿元[3] - 扣除承销等费用后，实际募资净额4.5145037737亿元[3] - 2025年6月26日，募集资金全部到账[3] 资金账户 - 与银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 两个民生银行账户存续，分别用于两项目[5] - 宁波银行账户注销，完成销户手续[5][7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达9 38亿元 同比增长40 46% [1] - 同期净利润4727 22万元 同比增长18 37% [1]