业绩说明会信息 - 2025年9月4日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[5][7] 参与人员 - 董事长、总经理张孝金等参加[7] 投资者参与 - 可在2025年9月4日在线参与[7] - 2025年8月28日至9月3日16:00前可提问[4][7] 联系信息 - 联系人赵青[8] - 电话0516 - 85056699[9] - 邮箱hc@hcbyq.com[4][7][9] 后续查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保情况 - 公司拟为华变电力提供不超10000万元担保，额度12个月内有效可循环[3][6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额18000万元，占比17.63%[4][15] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为9.79%[9] 子公司情况 - 公司持有华变电力70%股份[10] - 2025年6月30日，华变电力资产总额4225.82万元，负债338.25万元，资产净额3887.58万元[11] - 2025年1 - 6月，华变电力营收900.97万元，净利润 - 139.27万元[11]

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可 转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人 民币 46,000.00 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提信用减值损失7,852,894.32元[3] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失2,545,912.98元[3] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失合计10,398,807.30元[3][6] - 2025年1 - 6月计提资产减值损失占利润总额20.36%[6] 其他新策略 - 2025年8月20日董事会审议通过计提资产减值准备议案[2]

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 12 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 ...

江苏华辰变压器股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603097 公司简称：江苏华辰 债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 江苏华辰变压器股份有限公司2025 年半年度报告 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为9.38亿元，同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4727.22万元，同比增长18.37% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4248.24万元，同比增长10.74% [1] - 基本每股收益为0.2901元 [1] 业务发展 - 公司持续加大对新能源领域的市场拓展力度，积极开拓风能、光伏、储能及充电设施等领域 [1] - 主要应用于新能源领域的箱式变电站营业收入从上年同期的1.93亿元增长至4.04亿元，同比增长109.85% [1]

财务表现 - 上半年营业收入达9.38亿元 同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4727.22万元 同比增长18.37% [1] - 基本每股收益为0.2901元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润为4248.24万元 同比增长10.74% [1]

公司重组事项 - 江苏华辰拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司 [1] - 吸收合并完成后启能电气法人资格注销 其全部资产、负债、业务和人员由公司承继 [1] 财务影响评估 - 启能电气财务报表已纳入公司合并报表范围 [1] - 本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 本次吸收合并不会损害公司及全体股东的利益 [1]

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许〔2025〕988 号），江苏华辰变压器股份有限公司 （以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券 460.00 万张，每张面值为 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元。扣除承销费用 4,900,000.00 元（不含增值税）后实际收到的金额为 455,100,000.00 元。另减除保荐费用、律师费用、 会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 的外部费用 3,649,622.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 ...