证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-018 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股 本、不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 2 ● 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）批复，江苏华辰变压器股份有限公司（以 下简称"公司"或"发行人"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 267,855,849.48 元。本次发行证券已于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所主板上市。 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书， 具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7593 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7600 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏 华辰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，江苏华辰公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，江苏华辰变压器股份有 限公司（以下简称"江苏华辰"）首次公开发行股票并在主板上市，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 267,855,849.48 元。 江苏华辰于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"），由甬兴证券完 成持续督导工作。江苏华辰于 2025 年 2 月 8 日披露了《江苏华辰变压器股份有 限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》，因钱丽燕女士工作变动，保荐机 构另委派邱丽女士为持续督导保荐代表人，接替钱丽燕女 ...

股票代码:603097 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求, 以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《江苏华辰变压 器股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等内部制度的 有关规定和要求,主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项 议案并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使公司和股东所赋予 的权利,维护全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024年度任期内 担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 高爱好先生,1962年９月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA、高级会计 师、注册会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰独立董事;徐州市国有资产投资经营 集团有限公司外部董事。曾历任徐州食品公司(肉联厂)会计主管;徐州财政 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 - 10 - | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 15 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 - 22 - | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 - 25 - | | 第三节 董事会 - 29 - | | 第四节 董事会秘书 - 32 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 - | | 第七章 监事会 - 37 - | | 第一节 监事 - 37 - | | 第二节 监事会 - 37 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第 ...

江苏华辰变压器股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规 则以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事应对自身的独立性进 行自我审查。根据公司独立董事提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，并结 合公司评估、调查的情况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了综合评估，并出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查独立董事隋平先生、张晓先生、高爱好先生的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于适用法律法规、中国证券监督 管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。因此， 公司董事会认为公司现任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规，中 国证券监督管理委员会部门规章，证券交易 ...

股票代码:603097 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的要求,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等内部制度的有关规定和要求,恪尽职守，勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用, · 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度（以下 简称"报告期"）履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 隋平先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生、副教授。 现任江苏华辰独立董事;河南大学教师;天津东旭中大商贸有限公司监事。曾历任河北 瑞星燃气设备股份有限公司独立董事;中国长城铝业有限公司职员;西安万隆制药股份 有限公司独立董事;上海影创光芯科技有限公司监事;上海影创视讯科技有限公司董 ...

股票代码:603097 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的要求,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等内部制度的有关规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度（以下 简称"报告期")履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张晓先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生、教授、 高等学校教师资格。现任中国矿业大学电气工程学院教师;江苏华辰独立董事;江苏国 传电气有限公司董事;北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事。曾历任河南纽瑞 电气科技有限公司技术顾问;中国矿业大学信息与电气工程学院教师;中国矿业大学电 气 ...