关联交易 - 2024年度日常关联交易预计8021万元，实际发生6568.63万元[4] - 2025年度日常关联交易预计6604.57万元[7] - 2025年向昌吉市汇投房地产租赁预计668.57万元，占比14.56%，2024年发生2313.93万元，占比43.59%[6] - 2025年接受乌鲁木齐市人防工程劳务预计1020万元，占比12.11%，2024年发生306.97万元，占比1.72%[7] 公司架构 - 新疆汇嘉房地产开发有限公司注册资本8000万元，新疆汇嘉投资持股58.0625%、潘锦海持股41.9375%[10] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司注册资本1000万元，汇嘉房产持股100%[10] - 新疆乐天建设投资有限公司注册资本5000万元，潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%[10] - 库尔勒汇投商业管理有限公司注册资本500万元[11] - 新疆汇嘉投资注册资本10740万元，潘锦海持股97.57%、潘艺尹持股2.43%[12] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司注册资本3200万元，刘庆华持股96%、杜海梅持股4%[12] - 新疆康宇翔生物科技有限公司注册资本5000万元，新疆康宇翔健康产业持股100%，汇嘉集团持有65%股权[12][13] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司注册资本100万元，阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司持股100%，汇嘉集团持有50%股权[14] 市场扩张 - 公司全资孙公司以718824664.80元竞得昌吉购物中心相关商业房产[7] 其他 - 公司第六届董事会第十九次会议审议关联交易议案，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[3] 租赁情况 - 公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司乌鲁木齐市天山区前进街58号房产作办公场所[18] - 昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司昌吉市中山路133号部分商业地产作运营场所[18] - 公司租赁新疆乐天建设投资有限公司乌鲁木齐市新市区喀什东路559号商业地产作超市运营场所和库房[18] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺作“嘉品汇”运营场所[18] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资位于乌鲁木齐市中山路288号、103号部分商业地产作中山路店运营场所[18]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开7次会议[2] - 各月召开会议审议报告及提案[2][3] 审计相关决策 - 同意续聘大信为2024年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确无重大问题[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年04月14日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][3][4] - 投资者可于2025年04月07日至04月11日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长等4人[4] - 联系人张佩，电话0991 - 2806989，邮箱hjsd@wuikatimes.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计情况 - 审计公司于2024年4月3日对公司2024年财务报表出具审计报告[2] - 审计公司审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[6] 往来资金情况 - 和田帝辰医药生物科技有限公司2024年初往来资金余额0.33万元，往来资金0.33万元[11] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司2024年初往来资金余额23.26万元，往来资金23.26万元[11] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司2024年初往来资金余额0.28万元，往来累计发生金额354.92万元，往来资金353.85万元，偿还累计发生金额1.35万元[11] - 新疆康宇翔生物科技有限公司2024年初往来资金余额0.92万元，往来累计发生金额2.69万元，往来资金3.35万元，偿还累计发生金额0.26万元[11] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（其他应收款）2024年初往来资金余额0.96万元，往来资金0.96万元[11] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司2024年初往来资金余额3.59万元，往来累计发生金额132.05万元，往来资金113.78万元，偿还累计发生金额21.86万元[11] - 阿拉尔市汇嘉物业管理有限公司2024年往来累计发生金额0.09万元，往来资金0.09万元[11] 款项增减情况 - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限公司应收账款从2020.91增加到2526.67，增加了505.76[12] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司预付款项从500增加到2433.39，增加了1948.66[12] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司其他应收款从100819.06减少到11118.21，减少了87821.25[13] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司其他应收款从75217.33增加到77397.21，增加了2179.88[13] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司其他应收款从157179.61减少到18411.01，减少了126774.27[13] - 新疆好家乡超市有限公司其他应收款从76711.58减少到71279.24，减少了5432.34[13] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司其他应收款从6348.02增加到13485.13，增加了7137.11[13] - 阜康汇嘉时代百货有限公司其他应收款从9921.85增加到14369.34，增加了4447.49[13] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司其他应收款从51894.46减少到44104.52，减少了7789.94[14] - 总计其他应收款从584768.05减少到176572.60，减少了408195.45[14]

业绩数据 - 2024年营业收入为240,932.29万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5,836.22万元[22] - 2024年总资产为462,865.34万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为138,362.08万元[22] - 2024年纳税总额19,096.03万元[24] - 2024年每股现金分红0.25633元，派现总额12042.39万元，占净利润比例74.56%[137] 运营数据 - 公司注册资金为47,040万元，营业面积60万平方米，市值近40亿[25][27][28] - 目前在新疆拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米[25] - 供应商总数量1,664家[24] 会议与培训 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开10次，监事会召开5次[22] - 2024年法律合规培训次数为3次[22] - 报告期内专门委员会会议召开11次，审议事项17项[104][106] 荣誉与开业 - 2024年获2023年度中国好店、理事单位、天山区文明单位等荣誉[54][55] - 2024年5月2日汇嘉时代哈密时尚商城开业，面积16,326.30m²；8月16日汇嘉时代哈密购物中心开业，面积18,131.64m²[44] 战略合作 - 2024年9月7日与新疆通用航空有限公司签署战略合作协议，开展低空物流等领域合作[64] 公司治理 - 公司构建权责清晰的公司治理体系，规范“三会”运作机制[68] - 公司董事会由9名董事组成，其中女性董事4名，占比44%[100] - 公司设立3名独立董事，占比33%[103] 社会责任 - 公益慈善总投入105.49万元，乡村振兴总投入12.81万元[24] - 员工培训投入485.89万元，人均培训时长157小时，福利支出473万元[24] - 安全生产总投入1,535.07万元，安全教育培训覆盖率100%，客户投诉解决率100%[24] - 数据安全总投入100万元[24] 气候与环境 - 2024年温室气体排放总量为78,630.36吨二氧化碳当量，环境领域违法违规事件为0起[22] - 2024年总耗电量为16,213.68万千瓦时，总用水量为187.99万吨[22] - 2024年环保投入为37.8万元[22] - 公司将气候治理融入ESG管理体系，完善环境管理体系[68] - 公司推广清洁能源使用，建设绿色门店，倡导绿色消费[68] 风险与机遇 - 极端天气造成门店设施受损等问题优先级高[164] - 持续性高温干旱使公司电费增加，优先级中[164] - 政策法律风险优先级高，或使营业支出增加[165] - 技术风险优先级中，或使运营成本增加[165] - 市场风险优先级中，或使营运收入减少、成本增加[165] - 声誉风险优先级中，或使营业收入减少[165] - 能源替代机遇优先级中，或使运营成本减少[166] - 产品与服务市场机遇优先级高，或使营业收入增加[166] 应对措施 - 公司制定应对风险的措施，如应急预案培训、引入智能控制系统等[164] - 公司采取清洗设备、优化锅炉等方式减少温室气体排放[172] - 公司引进玖奇系统监测各门店能源消耗情况[189] - 公司建立能源考核与奖惩机制评估门店能耗[189] - 公司成立节约用水领导小组明确节水职责和目标[194] - 公司采取设备运行管理、优化、改造创新等节能措施[197]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事马新智、周晓东、孙杰独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 专项意见发布于2025年4月2日[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日15点30分在乌鲁木齐召开[2] - 网络投票2025年4月28日15：00至29日15：00[2] - 审议7项议案，4月2日经董事会会议通过[4] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的是第5项议案[5] - 第6项议案关联股东潘锦海、潘艺尹回避表决[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月23日，股票代码603101[10] - 会议登记4月28日10:30 - 18:00，在公司证券部[12]

业绩总结 - 2024年度拟分配现金红利2326.69万元，回购股份981.61万元，分红总额3308.30万元，占净利润56.69%[4] - 2024年预计关联交易8021.00万元，实际发生6568.63万元[5] - 2025年预计关联交易6604.57万元[6] 决策事项 - 2025年3月21日发通知，4月2日召开监事会会议[2] - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][4][6] - 公司向全体股东每股派现0.05元（含税）[4]

业绩与分红 - 2024年度现金分红总额33082981.32元，占净利润56.69%[4] - 2024年度利润分配每股派现0.05元，拟分23266878.40元[4] - 2024年度现金回购股份金额9816102.92元[4] 关联交易 - 2024年预计关联交易8021.00万元，实际6568.63万元[7] - 2025年预计关联交易6604.57万元[7] 资金运作 - 公司及子公司申请不超14亿元综合授信额度[8] - 公司用不超1亿元闲置资金买理财产品[9] 议案表决 - 2024年度多项议案表决赞成票9票，反对和弃权0票[3] - 确认2024关联交易及预计2025议案赞成票7票[8] - 2025高管薪酬方案赞成票4票[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润58,362,211.19元，2023年为161,516,282.74元，2022年为 - 156,710,193.19元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为21,056,100.25元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发红利23,266,878.40元，占2024年净利润39.87%[3][4] - 2024年度现金分红总额33,082,981.32元，占2024年净利润56.69%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额143,685,842.37元[5] 方案进展 - 2025年4月2日相关会议审议通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准[8]