文章核心观点 新疆汇嘉时代百货股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月29日15点30分在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日至29日，投票时间为4月28日15：00至4月29日15：00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案，该议案已通过公司2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议 [3] - 应回避表决的关联股东为潘锦海、潘艺尹 [3] 股东大会投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统投票，投资者可提前注册开通相关功能 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人、自然人股东及委托代理人按不同要求办理登记手续，异地股东可传真登记 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午10:30 - 下午18:00，登记地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部 [5] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者交通及食宿费用自理，需携带相关证件原件、复印件 [5] - 网络投票遇异常情况或突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [5]

财务数据 - 2024年末资产总计46.29亿元，较期初增长8.4%；负债合计32.45亿元，较期初增长15.3%；股东权益合计13.84亿元，较期初下降4.9%[21][22] - 2024年末货币资金为1.95亿元，较期初增长48.1%[21] - 2024年新疆汇嘉时代百货股份有限公司营业收入24.09亿元，同比下降3.40%；净利润5828.71万元，同比下降63.91%[29] - 2024年新疆汇嘉时代百龄股份合作营业收入14.24亿元，同比下降2.92%；投资收益67.80亿元，同比增长4734.07%；营业利润7.05亿元，同比增长751.46%；净利润6.99亿元，同比增长911.86%[31] - 经营活动现金流量净额本期为4.25亿元，上期为4.68亿元；投资活动现金流量净额本期为 - 4.17亿元，上期为 - 2.32亿元；筹资活动现金流量净额本期为7007.94万元，上期为 - 2787.49万元[33] 审计相关 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 商誉减值因账面价值重要性及关键假设不确定性被识别为关键审计事项[5] - 销售收入确认因业务依赖信息技术系统被识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[124] - 2024年12月明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计处理规定[124] 资产情况 - 应收账款期末余额3065.04万元，较期初减少78.22%[24] - 其他应收款期末余额22.83亿元，较期初增长30.31%[24] - 存货期末账面价值35.58亿元，跌价准备965.67万元[150] - 固定资产期末余额为22.99亿元，较期初增长约22.29%[155] - 在建工程期末余额为1094.77万元，较期初增长约110.99%[160] 负债情况 - 2024年末流动负债合计21.47亿元，较期初减少9.07%[27] - 其他应付款期末余额7.05亿元，较期初减少42.00%[27] - 2024年末非流动负债合计1.64亿元，较期初增长455.74%[27] 股东权益 - 盈余公积期末余额1.17亿元，较期初增长149.02%[27] - 未分配利润期末余额8.30亿元，较期初增长159.07%[27] 公司概况 - 公司于2008年4月7日成立，2016年5月6日在上海证券交易所上市[43] - 公司主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理[44]

财务审计 - 审计汇嘉时代2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[3] - 2024年召开审计等多个委员会会议若干次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 独立董事意见 - 2024年认为财务信息真实准确完整[7] - 2024年认为内控体系完整有效[7] - 2024年认为审计、提名等多项事宜合规[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将增加实地调研推动合规创新[10]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[4] - 2024年审计等各委员会共召开11次会议[4] 独立董事工作 - 2024年审阅多份报告及议案，认可合规性[7][8][9] - 2025年将继续履职提升公司治理水平[10]

公司治理 - 2024年召开董事会10次，审议30项议案[3] - 召开年度、临时股东大会各1次[3] - 召开审计等多个委员会会议[3] 独立董事 - 2024年召开3次专门会议[4] - 出席各类会议并全投赞成票[3][4] - 就年报审计等工作沟通[4] 财务与人事 - 2024年财务报告真实准确，内控良好[7] - 续聘大信会计师事务所[8] - 高管提名聘任合规，薪酬合理[8][9]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] 公司决策 - 2024、2025年会议通过续聘大信为2024年度审计机构[3] - 支付80万元和30万元分别作为财务及内控审计费用[4] 审计评价 - 大信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 大信认为公司保持有效财务报告内部控制[5] - 审计委员会认定大信具备审计条件和素养[6] - 审计委员会认为大信遵循执业准则，满足审计要求[7] - 审计委员会认为大信有职业操守和业务素质，按时完成工作[8]

人员情况 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] - 项目质量复核人员刘会锋近三年累计复核上市公司审计报告32份[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户4家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[4] - 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次[4] 其他要点 - 2024年度审计识别主要业务风险和重要审计领域包括收入确认、商誉减值以及货币资金合规性[7] - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额衡量[21] - 报告期不存在重大和重要缺陷，存在一般缺陷并整改[22][23] - 上一年度一般缺陷已有效改进完善[24] 未来展望 - 2025年深化内控意识，定期培训并引入外部专家[26] - 2025年完善内控流程，优化食品监管和合同管理[26] - 2025年加强内控监督，成立独立评估小组定期评估[26] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为潘丁睿[27] - 文档日期为2025年4月2日[27]

理财决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品及固收凭证[2][3][5] - 委托理财为安全性高、流动性强、风险不高于PR2的产品[2][4][5] - 投资期限自董事会通过日起12个月，额度内资金可循环用[2][3][4][5] 审批与授权 - 2025年4月2日董事会审议通过该事项[5] - 授权管理层负责购买具体事宜[3] 风险与收益 - 金融市场波动或影响收益，公司将控风险[2][6] - 购买理财助提高资金效率和公司业绩[7][8]