新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2024-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.256 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 320,192,259.23 元。经第六届董事会 第八次会议决议，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470 ...

会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次、审计委员会7次等[3] - 2023年6月13日审议通过日常关联交易议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任高管及薪酬方案议案[8] 业绩相关 - 报告期发布2022年年度和2023年半年度业绩公告[9] - 2022年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 治理与制度 - 完善法人治理结构，加强规范化运作[10] - 基本建立完善内部控制制度体系[11] - 修订完善独立董事制度[11] 独立董事 - 任职期限三年，2024年将继续履职[3][12] - 出席多次董事会、股东大会等会议[3] - 对公司进行多次实地考察并保持沟通[12]

业绩说明会信息 - 2024年4月16日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为自行视频录制和网络文字互动问答结合[2][3][4] 参与人员 - 董事长潘丁睿、董事会秘书张佩等参加[4] 投资者参与 - 2024年4月9 - 15日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][5] - 2024年4月16日13:00 - 14:30可在线参与[4] 其他 - 2024年4月4日发布2023年年度报告[2]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和新疆汇 嘉时代股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 的议案》。公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2023 年 度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事 务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2022 年度提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项工作。同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一 ...

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计7021万元，实际4986.35万元；2024年预计8021万元[4][7] - 2023年向关联方租赁预计2929万元，实际2863.35万元；2024年预计3061万元，占比34.32%[4][7] - 2023年接受关联方劳务预计645万元，实际264.37万元；2024年预计500万元，占比5.73%[4][7] - 2023年向关联方购商品预计800万元，实际408.99万元；2024年预计1200万元，占比0.49%[4][7] - 2023年向关联方销商品预计2500万元，实际1268.94万元；2024年预计3000万元，占比1.33%[4][7] - 2023年向关联方提供劳务预计147万元，实际180.70万元；2024年预计260万元，占比0.59%[4][7] 公司股权结构 - 新疆汇嘉房地产开发有限公司注册资本8000万元，汇嘉集团持股58.0625%、潘锦海持股41.9375%[8][9] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司注册资本1000万元，汇嘉房产持股100%[9] - 新疆乐天建设投资有限公司注册资本5000万元，潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%[9] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司注册资本3200万元，潘锦财持股95%，杜海梅持股5%[11] - 新疆康宇翔生物科技有限公司注册资本5000万元，新疆康宇翔健康产业有限公司持股100%[11] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司注册资本100万元，阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司持股100%[11] - 汇嘉集团持有阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司50%股权，潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权[12] 公司租赁情况 - 公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司房产作办公场所[15] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产作运营场所[15] - 公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作超市运营场所和库房[15] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺作运营场所[15] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司部分商业地产作运营场所[15] 关联交易定价 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致原则定价[16]

审计委员会组成 - 2023年1 - 4月第五届由崔艳秋、潘丁睿、马新智组成[1] - 2023年5月换届后第六届由孙杰、潘丁睿、马新智组成[1] 会议召开情况 - 2023年董事会审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2023年2 - 12月各次会议分别审议报告、提案等[2][3][4] 审计机构续聘 - 审计委员会同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[6]

新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00009 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

独立董事评估 - 公司对在任及报告期内离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 近三年项目质量复核人员刘会锋累计复核上市公司审计报告36份[4] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚3次等，33名从业人员受相关处罚[5] 业务相关 - 2023年度识别公司主要业务风险和重要审计领域[8] - 2023年为公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案[6] - 2023年度质量复核人员对公司审计提出复核意见[7] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[12]