业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17][18][19] - 报告期内公司财务和非财务报告内控存在一般缺陷，已安排或完成整改[20][22] 人力资源管理 - 公司围绕六大模块进行人力资源管理[9] 未来展望 - 2024年公司将深化内控意识，完善内控流程，加强内控监督[24]

财务审计 - 审计公司于2024年4月2日对公司2023年财务报表出具审计报告[2] 往来资金情况 - 和田帝辰医药生物科技有限公司2023年初往来资金余额0.33万元，偿还累计发生金额0.33万元[10] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司2023年初往来资金余额4.57万元，往来累计发生金额33.84万元，往来资金利息15.16万元，偿还累计发生金额23.26万元[10] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司2023年初往来资金余额0.25万元，往来累计发生金额3.49万元，往来资金利息3.46万元，偿还累计发生金额0.28万元[10] - 新疆康宇翔生物科技有限公司2023年往来累计发生金额0.92万元，偿还累计发生金额0.92万元[10] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司2023年初往来资金余额132.97万元，往来累计发生金额2691.84万元，偿还累计发生金额2824.81万元，年末往来资金余额0.00万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（其他应收款）2023年往来累计发生金额0.96万元，偿还累计发生金额0.96万元[10] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司2023年往来累计发生金额34.03万元，往来资金利息30.44万元，偿还累计发生金额3.59万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（应收账款）2023年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额506.01万元，偿还累计发生金额500.49万元，年末往来资金余额6.01万元[10] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司2023年初往来资金余额0.05万元，往来累计发生金额612.58万元，偿还累计发生金额522.13万元，年末往来资金余额90.50万元[10] 账款数据 - 昌吉市汇投房地产开发有限公司应收账款为50[11] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司预付款项期初为16,200，期末为18,993.39，增加额为2,433.39[11] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司其他应收款期初为22,002.48，期末为92,431.41，增加额为11,118.21[11] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为17,429.30，期末为33,057.84，增加额为40,736.64[11] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为28,196.99，期末为42,287.77，增加额为18,411.01[11] - 新疆好家乡超市有限公司其他应收款期初为72,404.41，期末为50,366.79，增加额为71,279.24[12] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司其他应收款期初为11,760.82，期末为6,900.64，增加额为13,485.13[12] - 阜康汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为11,453.60，期末为8,163.96，增加额为14,369.34[12] - 新疆汇嘉盛德美商贸有限公司其他应收款期初为106.90，期末为4,689.00，增加额为4,031.48[12] - 总计其他应收款期初为179,704.86，期末为263,949.76，增加额为176,572.60[12]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目录 01 可持续发展 | 可持续发展理念 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 绿色运营 共绘低碳未来 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 低碳运营 | 38 | | 绿色商超 | 44 | | 公司治理 | | --- | | 合规与风险管理 | | 党建引领发展 | | 投资者关系管理 | | 商业伦理 | 打造品质服务 数智化建设 构筑可持续供应链 产品 ...

担保情况 - 2024年拟为子公司提供担保额度不超8000万元，已担保6000万元[2] - 为四家子公司各新增2000万元担保额度，占净资产比例均为1.37%[4] - 截至披露日，对控股子公司担保总额6000万元（不含本次），占净资产4.11%[17] 子公司财务数据 - 昌吉汇嘉2023年底资产97145.13万元，负债80807.98万元，净资产16337.15万元[7] - 2023年昌吉汇嘉营收42443.86万元[7] - 乌鲁木齐汇嘉2023年底资产31078.26万元，负债11739.56万元，净资产19338.7万元[8] - 2023年乌鲁木齐汇嘉营收11744.05万元，净利润1052.34万元[8] - 克拉玛依汇嘉2023年底资产36426.85万元，负债19496.58万元，净资产16930.27万元[10] - 2023年克拉玛依汇嘉营收11488.3万元，净利润647.27万元[10] 其他信息 - 昌吉、乌鲁木齐、克拉玛依、五家渠汇嘉资产负债率分别为84.57%、40.56%、53.52%、55.32%[4] - 乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、五家渠汇嘉注册资本分别为260万、500万、2010万、500万元[6] - 预计担保额度用于子公司2024年度经营发展[14] - 被担保公司为全资子公司，担保风险可控[14] - 董事会同意本次担保事项，被担保方有偿还能力，决策程序合法[15] - 公司无其他对外担保和逾期担保情况[17]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法 有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-009 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本 470,400,000 股的 56.40%，其累计股份质押数量为 189,580,000 股，占其持 股总数的 71.45%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东暨实际控制人潘锦海先生所持有公司 的部分股份被质押，具体事项如下： 1 截至公告披露日，潘锦海先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 二、控股股东股份质押情况 1.潘锦海先生未来半年内到期的累计股份质押数量为 28,580,000 股，占其 持股总数的 10.77%，融资金额共计 8,000 万元。未来一年内到期的累计股份质 押数量为 55,580,000 股，占其持股总数的 20.95% ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-008 序号 持有人名称 持股数量(股) 持股比例（%） 1 潘锦海 265,324,198 56.40 2 潘艺尹 19,075,602 4.06 3 中国银河证券股份有限公司 18,773,000 3.99 4 瑞时私募基金管理（广州）有限公司－瑞时 鹏来 5 号私募证券投资基金 9,408,000 2.00 5 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代 价值成长 3 号私募证券投资基金 7,649,156 1.63 一、公司前十名股东持股情况 | 6 | 上海证大资产管理有限公司－证大稳健优享 | 7,349,510 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞东进私募 | 5,421,500 | 1.15 | | | 证券投资基金 | | | | 8 | 曹黎明 | 4,084,212 | 0.87 | | 9 | 李汉忠 | 3,414,116 | 0.73 | | 10 | 林丽丽 | 2,387,100 | 0.51 | 二 ...

被担保人名称：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称"乌鲁木齐 汇嘉"）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称"昌吉汇嘉"）。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司 乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉担保金额分别为人民币 1,000 万元，合计担保金额不超 过人民币 2,000 万元。截至本次担保前，公司累计为上述两家子公司提供的担保 余额为 1,000 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2024-006 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉和昌吉汇嘉拟分别向乌鲁木齐银行股份有限 公司申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同 为准。公司拟分别为上述两家子公司的综合授信提供保证担保，合计担保金额不 超过人民币 2,000 万元。 公司第六届董事会第七次 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-005 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供 担保的公告》（公告编号：2024-006）"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司 "提质增效重回报"的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价 ...

回购计划 - 回购资金总额3000 - 6000万元，来源为公司自有资金[2] - 回购价格不超过8.31元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] - 拟回购数量361.01 - 722.02万股，占总股本0.77% - 1.53%[8] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励，未转让部分将注销[12][13] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产431,124.12万元，净资产145,999.65万元，流动资产82,756.11万元[10] - 按回购上限6000万元测算，占总资产、净资产、流动资产的1.39%、4.11%、7.25%[10] 门店情况 - 2023年新开三家购物中心（一家托管）、一家超市，面积超17万平方米[17] 未来展望 - 2024年公司将在六个方面提升核心竞争力[17] - 完善股东价值回报机制，强化落实股东回报[18] 其他 - 2024年3月22日董事会会议表决赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 董监高、控股股东在回购决议前6个月未买卖股份，回购及未来3、6个月暂无增减持计划[11] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办理完毕[13][14] - 回购方案存在因多种因素导致无法实施、变更或调整的风险[16] - 董事会加强投资者关系管理，采用现场和网络投票结合开股东大会[20]