证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-004 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押后，其累计股份质押数量为 164,580,000 股， 占其持股总数的 62.03%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 公司于 2024 年 3 月 8 日收到潘锦海先生通知，获悉其持有的公司部分无限 售流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | | | 潘锦海 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 28,480,000 | | | | | | 占其所持股份比例（%） | | | | 10.73 | | | 占公司总股本比例（%） | | | | ...

公司概况 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2024年1月29日和30日通过电话会议与投资者进行沟通 [2][3] - 参与单位包括广发证券、中欧基金、万家基金等多家知名金融机构 [2] 经营业绩 - 2023年公司客单价提升显著，对整体经营业绩贡献较大 [4] - 百货和购物中心业态销售同比呈现双位数增长，购物中心销售占比约80% [4] - 百货业态在主营收入中占比约70%，月坪效和日坪利均较同期有小幅增长 [4] 线上业务 - 2023年全新启用的小程序"宅猫商城"销售额连续三个月突破新高 [5] - 公司计划整合电商和营销部门，提升线上业务运营效率 [5] 新店开业 - 2024年上半年预计开业的新店包括哈密市汇嘉时代购物中心和汇嘉时代商城 [5] 毛利率提升 - 公司通过加盟河南大张"盛德美"共享仓，优化超市供应链体系，提升商品品质和毛利空间 [6]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-003 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，赵晶女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。赵晶女士的辞职不影响公司经营管理工作的正常运 营。 公司董事会对赵晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理赵晶女士的书面辞职报告，赵晶女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-002 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司无限售流通股 265,324,198 股，占公司总股本 470,400,000 股的 56.40%，其累计股份质押数量为 193,060,000 股，占其持 股总数的 72.76%。 2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情况。 3.累计质押股份情况 截至公告披露日，潘锦海先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 一、公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 26 日获悉控股股东暨实际控制人潘锦海先生所持有公司 的部分股份被质押，具体事项如下: | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | ...

北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2023] A 0650 号 致：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法 对外投资管理办法 （2023 年 12 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称对外投资，是指本公司将货币资金以及经资产评估后的 房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月28日2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会对股 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元应提交董事会审议并披露[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%应提交董事会审议并披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[10] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[11] 交易流程与审核 - 拟与关联人发生应披露关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 审计委员会需对关联交易事项审核并形成书面意见提交董事会和报告监事会[12] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，非关联董事不足三人应提交股东大会审议[12] 交易披露与评估 - 与关联自然人发生超30万元关联交易（除担保）应及时披露[20] - 与关联法人等发生超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%关联交易（除担保）应及时披露[20] - 与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易，除披露外还需评估或审计并提交审议[20] 特殊交易处理 - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%，交易对方未提供承诺需说明原因等[21] 交易协议规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[24] - 可预计当年度日常关联交易金额，超预计需重新履行审议和披露程序[24] 价格调整与审核 - 关联交易协议基准价格有效期届满可重新调整价格[18] - 关联交易国家价格或指导价取消、调整等情况需重新商定或比照执行价格[18] - 董事会、股东大会对关联交易价格变动有疑义可聘请独立财务顾问出具意见[18] 交易协议管理 - 进行关联交易应签订书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[17]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-054 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,052,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4092 | | 份总数的比例（%） | | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章 ...