会议信息 - 2024年7月12日发出第四届监事会第七次会议通知[2] - 2024年7月18日会议现场表决召开，3名监事全出席[2] 募投项目 - “总部生产基地建设项目”预计达可使用状态时间调至2025年12月[3] - 募投项目延期不改变用途，不影响经营，决策程序合规[3] - 监事会同意延期，表决3票同意，0反对0弃权[4][5]

业绩总结 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资总额67424万元，净额60243.11万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金26771.90万元[4][6] 项目进展 - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，累计使用0元[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投入16595万元，累计使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，累计使用3667.62万元[6] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，累计使用7058.39万元[6] 未来展望 - 总部生产基地建设项目延期至2025年12月[7] 其他新策略 - 2024年7月18日审议通过部分募投项目延期议案[15][16] - 保荐机构对募投项目延期无异议[19] - 募投项目延期不影响实施内容和资金用途，不损害公司及股东利益[14]

业绩总结 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资67424万元，净额60249.51万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资26771.90万元[6] 未来展望 - 总部生产基地建设项目延期至2025年12月[5] 其他新策略 - 2024年7月18日审议通过部分募投项目延期议案[12] - 监事会和保荐机构均同意募投项目延期[15][17] 新产品和新技术研发 - 公司通过15项资格认证，有一流技术研发能力[10] 各项目资金使用情况 - 总部生产基地建设项目拟投24154.90万元，累计使用0元[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投16595万元，累计使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投12441.22万元，累计使用3667.62万元[6] - 补充流动资金项目拟投7058.39万元，累计使用7058.39万元[6]

会议安排 - 2024年7月12日发出第四届董事会第八次会议通知[2] - 2024年7月18日召开第四届董事会第八次会议，9位董事全出席[2] 项目调整 - 公司拟将“总部生产基地建设项目”预计可使用时间调至2025年12月[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意通过[4]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在全景网“投资者关系互动平台”召开[3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理刘新力及财务总监唐冬冬等[4][5] 投资者参与 - 2024年6月4日16:00前可通过邮箱suntongbo@sohu.com提问[2][5] - 2024年6月5日15:00 - 16:00可登录平台在线参与[5] 其他 - 2024年4月12日发布2023年年度报告[2] - 联系人是董事会办公室，电话0631 - 7833031，邮箱suntongbo@sohu.com[6] - 说明会召开后可通过平台查看情况及内容[6]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现7.5元，合计派现47,234,700元[4] - A股每股现金红利0.75元[2] - 按62,979,600股为基数分配，摊薄后约0.738元/股[8] 时间安排 - 股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[2][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如个人1月内20%等[12][13]

股份回购 - 拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 2024年3月23日回购1,020,400股，占总股本1.59%[3] 业绩数据 - 2023年度归母净利润169,065,646.64元[4] - 截至2023年末可供分配利润739,599,750.28元[4] 分红方案 - 拟10股派7.5元，不转增不送股[5] - 参与分配股本62,979,600股，调整后每股红利0.75元[6] - 虚拟分派红利0.738元/股[6] - 2024年5月14日虚拟分派除权除息价34.212元/股，实际34.2元/股[6] - 除权除息参考价格影响0.0351%<1%[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为42人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数37,261,486股，占比59.16%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案同意票37,208,186，比例99.8569%[8] - 2023年度监事会工作报告议案同意票37,200,786，比例99.8370%[10] - 2023年度利润分配预案议案同意票37,103,986，比例99.5773%[10] - 2023年度财务决算报告议案同意票37,190,686，比例99.8099%[11] - 2023年度董事薪酬议案同意票37,149,686，比例99.6999%[11] - 续聘2024年度审计机构议案同意票37,207,086，比例99.8540%[12] - 修订《公司章程》议案同意票37,207,086，比例99.8540%[12] 重大事项表决 - 5%以下股东对2023年度利润分配预案议案同意票3,771,154，比例95.9909%[13]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月8日召开[2] - 公司第四届董事会第七次会议于2024年4月11日通过召开本次股东大会的决议[4] 股东投票 - 出席现场会议股东及代理人21人，代表股份37,030,586股，占比58.80%[7] - 网络投票股东21人，代表股份230,900股，占比0.37%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共42人，代表股份37,261,486股，占比59.16%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议9项议案[12] - 多项议案同意票占比超99%，部分中小投资者同意票占比超95%[15][16][18] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[19] - 股东大会召集和召开程序等合法有效[20] - 法律意见书于2024年5月8日出具，正本一式二份[20]

公司经营情况 - 2023年Q1季度公司营收和利润有所下降,主要受特殊事件影响[1] - 2024年公司经营目标仍为实现双位数增长,将推动大客户战略、加大自有品牌推广力度[1] - 4月以来公司销售情况有所改善,合同生产业务是公司基本盘,未来将提升自有品牌业务占比[2][3] - 公司业绩增长主要依赖于大型客户和高成长性客户,客户粘性较好[3] 财务指标 - 2024年Q1季度公司销售毛利率为40.15%,未来将在提升服务效率和研发新品的同时维持较高毛利率[5] - 公司未来将适时推出股权激励计划,激励对象覆盖管理层和核心骨干[4] 行业发展趋势 - 行业集中度可能向品牌端和代工端两个方向发展,新入局企业更倾向轻资产模式[6] - 功能性食品概念源于行业营销,公司将加大研发投入以满足细分需求[7][8]