营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为188,638,808.65元，同比下降18.68%[4] - 2024年第一季度营业收入为188,638,808.65元，同比下降18.7%[12] - 2024年第一季度营业收入为188,661,744.42元，同比下降18.7%[20] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为34,850,457.04元，同比下降22.18%[4] - 2024年第一季度净利润为34,850,457.04元，同比下降22.2%[14] - 2024年第一季度净利润为34,789,960.43元，同比下降22.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,771,614.42元，同比增长160.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为26,771,614.42元，相比去年同期的10,261,019.33元有所增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为26,670,620.17元，同比增长170.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,233,328.18元，相比去年同期的-65,853,894.83元有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,233,395.74元，同比下降8.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-641,077.83元，相比去年同期无变化[17] - 现金及现金等价物净增加额为-45,019,926.34元，相比去年同期的-55,761,641.08元有所改善[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,090,598,121.97元，相比去年同期的1,043,911,172.32元有所增加[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,090,470,711.83元，同比下降4.5%[22] 资产与负债 - 总资产为1,741,776,175.48元，同比增长0.32%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,548,708,235.84元，同比增长2.26%[4] - 2024年第一季度流动资产合计为1,321,413,294.42元，同比下降0.3%[10] - 2024年第一季度非流动资产合计为420,362,881.06元，同比增长2.5%[11] - 2024年第一季度负债合计为193,067,939.64元，同比下降12.9%[12] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,548,708,235.84元，同比增长2.3%[12] - 流动资产合计为1,322,775,399.78元，相比去年同期的1,328,630,409.01元略有减少[18] - 非流动资产合计为424,625,216.19元，相比去年同期的414,250,238.54元有所增加[18] - 资产总计为1,747,400,615.97元，相比去年同期的1,742,880,647.55元略有增加[18] - 流动负债合计为172,704,550.31元，相比去年同期的203,563,974.27元有所减少[19] - 负债合计为189,934,069.02元，相比去年同期的221,662,915.81元有所减少[19] - 2024年第一季度所有者权益合计为1,596,323,576.54元，同比增长2.4%[20] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,786,257,645.56元，同比增长0.3%[20] 费用 - 2024年第一季度营业成本为112,896,245.10元，同比下降20.0%[13] - 2024年第一季度销售费用为19,576,295.66元，同比增长1.6%[13] - 2024年第一季度研发费用为7,382,842.54元，同比增长9.1%[13] - 2024年第一季度销售费用为19,680,069.24元，同比增长2.1%[20] - 2024年第一季度财务费用为-3,508,047.42元，同比增长92.8%[20] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,730,392.94元，同比下降20.46%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，同比下降22.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.83个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为120,064.10元[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期支付材料款减少[7]

利润分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以62,979,600股计算拟派发现金红利47,234,700元（含税）[6] - 2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额38,237,128.76元视同现金红利，加上后2023年度现金分红金额共计85,471,828.76元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.56%[7] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为739,599,750.28元[6] - 截至2024年3月31日，公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,020,400股，为62,979,600股[6] - 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议[8] - 2022年公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元，合计派发现金股利3840万元[144] - 2023年公司拟以总股本扣减库存股后的62979600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元，拟派发现金红利47234700元[145] - 2023年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.94%，合计分红金额占比为50.56%[148] - 2023年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为38237128.76元[148] 审计情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，审计报酬900,000元[188][189] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬300,000元[189] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[11] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，可查阅报告“第三节管理层讨论与分析”[11] - 公司存在产品质量和食品安全风险，质量问题会影响信誉和销售[109][110] - 公司面临行业监管政策变化风险，政策法规调整可能影响行业发展和竞争格局[111] - 公司面临技术泄密与核心人才流失风险，可能影响公司竞争力和业务发展[112] - 公司面临产品开发风险，若不能跟上创新步伐将影响市场地位和经营业绩[113] 财务指标 - 2023年基本每股收益2.64元/股，较2022年增长20%；稀释每股收益2.64元/股，较2022年增长20%[27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.54元/股，较2022年增长19.81%[27] - 2023年加权平均净资产收益率11.39%，较2022年增加0.92个百分点[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.95%，较2022年增加0.85个百分点[27] - 2023年营业收入871,251,536.54元，较2022年增长20.12%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润169,065,646.64元，较2022年增长22.65%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,561,061.68元，较2022年增长22.34%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额193,851,041.12元，较2022年增长26.78%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,514,464,171.80元，较2022年末增长6.50%[27] - 2023年末总资产1,736,159,386.58元，较2022年末增长4.46%[27] - 2023年实现营业收入87,125.15万元，同比增长20.12%，扣非净利润16,256.11万元，同比增长22.34%[37] - 2023年第一至四季度营业收入分别为231,965,285.09元、215,951,455.82元、184,591,377.73元、238,743,417.90元[29] - 2023年第一至四季度归母净利润分别为44,783,221.82元、52,680,551.44元、31,241,042.11元、40,360,831.27元[29] - 2023年非经常性损益合计6,504,584.96元[32] - 2023年公司实现营业收入87,125.15万元，同比增长20.12%，净利润16,906.56万元，同比增长22.65%，扣非净利润16,256.11万元，同比增长22.34%[66] - 2023年公司营业收入871,251,536.54元，同比上升20.12%，营业成本为545,344,459.79元，同比上升18.22%[67][68] - 销售费用79,805,860.51元，同比增长39.45%，主要因职工薪酬等随收入增长而增长[67] - 研发费用30,948,463.86元，同比增长37.51%，系公司持续增加研发投入[67] - 经营活动产生的现金流量净额193,851,041.12元，同比增长26.78%[67] - 营养保健食品营业收入864,249,351.01元，毛利率37.10%，较上年增加1.14个百分点[70] - 功能饮品销售收入同比增长72.71%，因新型海洋功能成分饮料等订单增加[71] - 软胶囊生产量262,398.38万粒，同比增长5.33%，销售量265,810.39万粒，同比增长6.67%[72] - 片剂生产量132,923.32万粒，同比下降7.31%，销售量135,677.49万粒，同比下降6.20%[72] - 粉剂生产量1,176.67吨，同比增长19.57%，销售量1,237.01吨，同比增长28.70%[72] - 硬胶囊生产量45,727.79万粒，同比增长12.13%，销售量46,374.73万粒，同比增长5.14%[72] - 主营业务成本本期为543,592,877.27元，较上年同期的460,617,870.95元增长18.01%[74][75] - 前五名客户销售额13,654.23万元，占年度销售总额15.67%；前五名供应商采购额9,314.68万元，占年度采购总额22.00%[77][79] - 销售费用本期为79,805,860.51元，较上期增长39.45%；管理费用本期为39,163,340.64元，较上期增长11.10%；研发费用本期为30,948,463.86元，较上期增长37.51%[82] - 本期费用化研发投入30,948,463.86元，研发投入总额占营业收入比例为3.55%，研发人员150人，占公司总人数的13.39%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为193,851,041.12元，较上年同期增长26.78%；投资活动产生的现金流量净额为 - 80,679,339.98元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 78,016,036.59元，较上年同期下降113.74%[86] - 应收款项融资本期期末数为8,871,728.24元，较上期期末增长56.45%；其他应收款本期期末数为1,253,100.17元，较上期期末下降78.52%[87] - 软胶囊成本本期为230,640,593.58元，较上年同期增长17.07%；片剂成本本期为80,373,056.49元，较上年同期下降14.31%；粉剂成本本期为80,311,871.57元，较上年同期增长31.17%[74] - 功能饮品成本本期为116,714,837.90元，较上年同期增长55.44%；组合及其他成本本期为9,242,629.92元，较上年同期增长11.35%[75] - 硬胶囊成本本期为26,309,887.81元，较上年同期增长4.43%[75] - 2023年软胶囊营业收入379,494,929.22元，同比增20.10%，毛利率39.22%，同比增加1.57个百分点[91] - 2023年片剂营业收入140,265,653.85元，同比降12.32%，毛利率42.70%，同比增加1.33个百分点[91] - 2023年粉剂营业收入111,652,156.29元，同比增45.16%，毛利率28.07%，同比增加7.67个百分点[92] - 2023年硬胶囊营业收入55,221,649.26元，同比降8.97%，毛利率52.36%，同比减少6.11个百分点[92] - 2023年功能饮品营业收入165,150,523.29元，同比增72.71%，毛利率29.33%，同比增加7.86个百分点[92] - 2023年线上销售营业收入2756.86万元，占比3.16%，毛利率39.90%；上年度营业收入743.53万元，占比1.03%，毛利率49.84%[94] - 应收款项融资期末较期初增加56.45%，主要系年末未到期的应收票据增加所致[88] - 其他应收款期末较期初下降78.52%，主要系本期收回土地保证金所致[88] - 合同负债期末余额较期初减少34.25%，主要系货款结算导致期末预收货款减少所致[88] 公司业务 - 公司是营养保健食品研发、生产和销售企业，有多种剂型生产能力和全流程服务能力[43] - 公司坚持自主品牌战略，拥有多个针对不同消费群体的品牌[43] - 公司未来将加强婴幼儿辅助食品等系列产品开发力度[43] - 公司采购200多种原材料，有完善采购制度和合格供应商制度[47][48] - 公司采用“备货生产+以销定产”相结合的生产模式[51] - 公司销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种[52] - 合同生产是主要销售模式，为国内外品牌运营商提供全流程服务[53] - 公司年产营养保健食品超37亿粒/片，大规模采购使原材料成本低，批量生产提高合格率[59] - 截至2023年末，公司获发明专利30项，保健食品批准证书65项，备案凭证925项，配方达990个[58][63] - 公司已通过12项资格认证，是行业内取得国内外认证最多的企业之一[61] - 公司拥有“百合康”等自主品牌，“百合康”为中国驰名商标，品牌有较高知名度和溢价[62] - 公司产品剂型丰富，能全方位满足各类营养保健食品生产要求，未来将加强特定系列产品开发[63] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区，产品销往70余个国家和地区[64] - 公司自主品牌模式分经销和直营，经销分线上线下，直营也分线上线下[54][55] - 公司拥有快速反应的柔性化生产线，能为客户提供全流程服务，赢得大量中小客户订单[60] - 2023年公司获批国家级博士后科研工作站，将提升关键核心技术研发能力[57] - 2023年研发投入3,094.85万元，占营业收入比例3.55%，较上年增长37.51%[37] - 2023年获批保健食品备案凭证147项，授权发明专利4项[37] - 2023年下半年推行大单品战略，联合全国龙头连锁推广自有品牌[38] - 2023年检测中心通过CNAS年度复审，投资建设超融合平台，Lims系统试运营[38][39] - 2024年定位为服务年，以服务为抓手加快企业发展[39] - 2024年继续发力自有品牌渠道布局，开辟私域新电商合作[39] - 2024年公司开发模式从被动转向主动，开发方向从产品开发扩展为原料研究[40] - 2024年公司计划实现综合管理智能化提升项目上线运行，包括QMS、LIMS等系统[40] - 2024年公司将加强营销队伍能力建设，推动培训体系常态化[41] - 公司将以研发创新为导向，开发下一代营养保健食品，打造全球专业的营养保健食品工厂[107] - 公司坚定自主品牌战略，拥有“百合康”等自主品牌，未来加强多系列产品开发[107] - 2024年公司以做大合同生产业务，做强自有品牌为双轮驱动战略核心[107] - 2024年全力推进大单品战略，确立平价多销经营策略，推动自有品牌市场份额上升[108] - 基于合同生产优势，为新锐品牌提供精准解决方案，推动行业发展[108] - 海外市场以需求为导向定制化生产，遵循国际标准，加强与全球伙伴合作[108] - 2023年度合同生产业务收入为72464.54万元，占主营业务收入比例为83.85%，是公司收入主要来源[115] 人员情况 - 董事长、总经理刘新力年初和年末持股数均为26198803股，报告期内从公司获得税前报酬190万元[120] - 董事、副总经理王文通年初和年末持股数均为1697518股，报告期内从公司获得税前报酬361.06万元[120] - 董事葛永乐年初持股1210726股，年末持股816526股，减持

2023年情况 - 独立董事董事会、股东大会出席率100%[4] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次[5] - 无对外担保等情况，募集资金使用合规[10][11] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] 2024年展望 - 独立董事将关注募集资金使用、关联交易等事项[17]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为871,251,536.54元，较2022年度增长[8][1] - 2023年度营业总成本686,861,742.63元，较2022年度增长[1] - 2023年度净利润169,065,646.64元，较2022年度增长[1] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为2.64元/股，2022年度均为2.20元/股[1] - 2023年末流动资产合计132.60亿元，较2022年末增长1.42%[1] - 2023年末流动负债合计20.36亿元，较2022年末下降6.16%[1] - 2023年末非流动资产合计41.01亿元，较2022年末增长15.69%[1] - 2023年末非流动负债合计1.81亿元，较2022年末下降20.35%[1] - 2023年末资产总计173.62亿元，较2022年末增长4.43%[1] - 2023年末负债合计22.17亿元，较2022年末下降7.59%[1] - 2023年末所有者权益合计151.45亿元，较2022年末增长6.49%[1] - 2023年末应收账款为3576.67万元，较2022年末增长8.90%[1] - 2023年末存货为1.25亿元，较2022年末下降14.59%[1] - 2023年末固定资产为31.97亿元，较2022年末增长8.33%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额193,851,041.12元，较2022年度增长[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -80,679,339.98元，较2022年度减少[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -78,016,036.59元，较2022年度减少[30] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金896,613,173.13元，较2022年度增长[30] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金459,019,666.59元，较2022年度减少[30] - 2023年末现金及现金等价物余额1,135,618,048.31元，较年初增长[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[8][9][10] - 审计将公司存货跌价准备的计提作为关键审计事项，实施多项程序未发现异常[11][13][14] 会计政策 - 公司收入分为合同生产销售收入和自主品牌销售收入[8] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[141][142] - 周转材料领用时采用五五转销法[145][146] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或负债，同一合同下以净额列示，不同合同下不能抵销[147][148][149] - 合同成本分履约成本和取得成本，满足条件确认为资产，按相关收入确认基础摊销，超部分计提减值[150][152] - 公司长期股权投资含控制、重大影响和合营权益性投资，20%（含） - 50%表决权股份一般有重大影响[155][157] - 控制的长投用成本法核算，联营企业和合营企业长投用权益法核算[162] - 固定资产折旧年限和年折旧率有不同规定，残值率均为5.00%[177] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[183] - 无形资产使用寿命：土地使用权30 - 50年；保健食品批准证书5年；软件10年[188] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[191][192][194] - 公司对部分长期资产于资产负债表日判断减值迹象并测试，商誉等特定资产每年进行减值测试[195][196] 其他 - 2022年1月20日公司公开发行1600.00万股人民币普通股股票，发行后注册资本变更为64000000.00元[41] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为64000000.00元[41] - 财务报表于2024年4月11日经公司董事会决议批准报出[42] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[47] - 公司正常营业周期为一年[48] - 公司记账本位币为人民币[49] - 重要的在建工程项目单个项目预算大于700万元人民币[50] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[57]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控营业收入错报≥总额1%等为重大缺陷[14] - 财务报告内控营业收入总额0.5%≤错报<1%等为重要缺陷[14] - 财务报告内控营业收入错报<总额0.5%等为一般缺陷[14] - 非财务报告内控潜在风险事件直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产总额0.5%≤直接损失＜1%为重要缺陷[15] - 非财务报告内控直接损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为刘新力[19] - 本年度不适用内控运行情况及下一年度改进方向说明[19] - 本年度不适用其他重大事项说明[19]

资金数据 - 2023年初占用资金余额为581,895.8元[8] - 2023年末占用资金余额为823,780元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为581,895.8元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为2,320,000元[8] - 2023年度占用资金的利息为961,743.08元[8] - 2023年度往来资金的利息为61,743.08元[8] - 2023年初往来资金余额为3,763,933.6元[8] 审计报告 - 容诚会计师事务所于2024年4月11日出具无保留意见审计报告[3] 其他事项 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[5]

制度修订 - 公司于2024年4月11日审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 对《公司独立董事工作细则》等4项制度进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 《公司章程》及部分治理制度于4月12日在上海证券交易所网站披露[6][7] 选举规则 - 特定主体可提董事、非职工代表监事、独立董事候选人[1] - 股东大会选举多名董事或非职工代表监事时实行累积投票制[2] - 控股股东权益股份超30%，董事等选举应采用累积投票制[2] 委员会设置 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3人[2][3] - 审计委员会2人为独立董事，至少1名是专业会计人士[2] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需经多环节不同比例通过[4] - 无法按既定现金分红政策需披露原因等并特定比例通过[4] 审议安排 - 《公司章程》及部分治理制度修订提交2023年年度股东大会审议[5]

公司基本信息 - 2022年1月7日核准首次发行1600万股，1月25日在上交所主板上市[5] - 注册资本为6400万元[7] - 2013年11月变更为股份有限公司，发起设立时股份总数4500万股[15] - 目前股份总数为6400万股，全部为人民币普通股[16] - 经营范围包括食品、保健品生产销售等多项业务[12] 股东与股份 - 发起人刘新力认购2779.8803万股，比例61.78%[15] - 发起人刘兆民认购193.6742万股，比例4.30%[15] - 发起人刘禄增认购171.0730万股，比例3.80%[15] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[26] - 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东大会[44][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提提案[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] - 选举2名以上董事或非职工代表监事时实行累积投票制[79] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[95] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137] - 每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[139] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[144] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[144] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[150] 其他 - 公司指定《上海证券报》等媒体刊登公告和披露信息[172] - 投资者关系管理工作由董事会秘书负责[195]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得被提名[6] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得被提名[7] - 最近36个月被证监会行政处罚或受交易所公开谴责、2次以上通报批评不得被提名[9] - 曾任职期间未亲自出席董事会会议次数占当年会议次数三分之一以上不得被提名[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与撤换 - 连续2次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15][16] - 任职后不适宜履职，1个月内辞职，未辞的董事会2日内启动免职程序[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[23] - 审计等委员会成员中独立董事应占1/2以上并担任召集人[25] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[32] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[35] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五个工作日[39] - 工作记录及资料至少保存十年[42] 信息与保障 - 公司指定部门和人员协助履职，董事会秘书确保信息畅通[45] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[45] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[47] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[48] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[49] 其他规定 - 不应从公司及相关方取得额外未披露利益[50] - 可建立责任保险制度降低履职风险[50] - 细则由董事会负责解释，修改草案报股东大会审议通过[52] - 自股东大会审议通过之日起施行[53]

审计机构情况 - 公司续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人[1] - 截至2023年12月31日，容诚有注册会计师1395人[1] - 截至2023年12月31日，容诚745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计工作及评价 - 容诚审计公司2023年度财报及内控有效性[3] - 容诚核查公司募集资金等情况并出具专项报告[3] - 容诚认为公司财报编制合规且反映财务状况等[3] - 容诚认为公司保持有效内控并出具无保留意见报告[4] - 公司董事会认为容诚2023年年报审计表现良好[5]