股权结构 - 刘新力持股26,198,803股，占总股本40.94%[2] - 刘兆民持股1,936,742股，占总股本3.03%[2] - 刘禄增持股1,710,730股，占总股本2.67%[2] - 王文通持股1,697,518股，占总股本2.65%[2] 流通股情况 - 刘禄增持无限售流通股1,710,730股，占比4.78%[6] - 王文通持无限售流通股1,697,518股，占比4.74%[6] - 刘新志持无限售流通股1,380,005股，占比3.86%[6] - 公司回购专用账户持无限售流通股1,020,400股，占比2.85%[6] - 田树宁持无限售流通股986,138股，占比2.76%[6] 公司决策 - 公司于2024年8月8日通过回购股份方案[2]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2][13] - 回购股份价格不超过42元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][10] 回购测算 - 6000万元上限、42元/股预计回购142.86万股，占比2.23%[13] - 3000万元下限、42元/股预计回购71.43万股，占比1.12%[13] - 6000万元上限测算，限售股占比从44.08%升至46.31%[14] - 3000万元下限测算，限售股占比从44.08%升至45.20%[14] 资金情况 - 截至2023年12月31日，总资产173,615.94万元，所有者权益151,446.42万元，货币资金113,561.80万元[15] - 回购资金上限6000万元，分别占总资产、所有者权益、货币资金的3.46%、3.96%、5.28%[15] 相关决议 - 2024年8月8日董事会以9票赞成通过回购议案[5] - 回购用于员工持股或股权激励，无需股东大会审议[2][5] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[21] 减持情况 - 截至决议日，董监高、控股股东等暂无3个月、6个月减持计划[2] - 董监高、控股股东等在决议前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[16] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[17] 其他事项 - 回购股份若实施转让将在3年内完成，未转让部分依法注销[18][19] - 若回购股份注销，将履行程序、通知债权人并披露信息[20] - 回购存在股价超上限等风险[22][23] - 已开立股份回购专用证券账户[24] - 已披露2024年8月8日前十大股东持股情况[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14点30分在山东威海荣成公司研发大楼四楼召开[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，应选2人[8] 时间相关 - 议案8月8日经董事会会议通过，8月9日披露公告[8] - 股权登记日为8月20日[16] - 参会股东8月25日9:30 - 15:00登记[19] 其他信息 - 登记地点在公司研发大楼四楼会议室[19] - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[19] - 累积投票制下，一股对应应选董监人数投票总数[26] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[27] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28]

会议安排 - 公司于2024年7月29日发出召开第四届监事会第八次会议通知[2] - 2024年8月8日第四届监事会第八次会议现场表决召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3票同意[4] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告及其摘要程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为2024年半年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[4][5] - 认为募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实准确完整[5]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行1600.00万股，每股42.14元，募资67424.00万元，净额60249.51万元[3] - 2024年1 - 6月使用1859.46万元，利息收入净额182.90万元，6月30日专户余额34547.26万元[4] - 截至2024年6月30日，农行、青行、浦发银行专户金额分别为24820.77万、590.25万、9136.24万元[10] - 截至2024年6月30日，实际投入项目募集资金26771.90万元[11] 资金管理与项目变更 - 2024年4月同意用不超3亿闲置募资和不超4亿闲置自有资金现金管理，未开展[12] - 2023年4月将两项目变更为总部办公及运营配套建设项目，涉及12441.22万元[13] - 截至2023年3月31日，两变更项目专户余额12480.76万元，占比20.65%[13][14] 项目投入与效益 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目累计投入16045.89万元，进度96.69%，效益8760.42万元[19] - 总部办公及运营配套建设项目本年投入1859.46万元，累计3667.62万元，进度29.48%[19] - 补充流动资金项目累计投入7058.39万元，进度100.00%[19] - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目结余590.25万元，占承诺投资额3.56%[20]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东亲属不具独立性[2] - 在大股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] - 需有注会资格等专业经验[5] 声明信息 - 刘学伟于2024年8月8日作独立董事候选人声明[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 专业经验要求 - 被提名人需在会计等岗位有5年以上全职经验[6]

人事变动 - 独立董事刘元锁和周晓丽任期六年申请辞职，报告在新独立董事选出后生效[2] - 董事会提名刘学伟和钟志刚为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] 委员会调整 - 调整审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员[4] - 补选刘学伟和钟志刚为委员需当选独立董事后生效[4] 候选人信息 - 刘学伟1970年出生，是和信会计师事务所合伙人[7] - 钟志刚1967年出生，是国浩律师（济南）事务所高级合伙人[7]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等部分人员无独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家[6] 候选人情况 - 提名钟志刚为独立董事候选人[2] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月8日[7]

会议相关 - 2024年8月8日召开第四届董事会第九次会议，9位董事全出席[2] - 董事会拟于8月26日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 2024年半年度报告等三项议案表决全票通过[3][4][5] - 回购股份方案议案表决全票通过，无需股东大会审议[7] 股份回购 - 拟集中竞价回购股份，价格不超42元/股，资金3000 - 6000万元，期限12个月[6]