南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人南通海星电子股份有限公司董事会,现提名金学军为 南通海星电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任南通海星电子股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南通海星电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了核查，具体情况如下： 公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中，新 一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到 预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资 金人民币 2,626.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人金学军，已充分了解并同意由提名人南通海星电子股份 有限公司董事会提名为南通海星电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南通海星电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 1 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年 上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包 销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每 股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

（一）投资目的 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-050 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-054 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

南通海星电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-052 2023 年 8 月 25 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司的议案》。具体情况如下: 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚须提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 合并双方基本情况介绍 （一）合并方：南通海星电子股份有限公司 1. 企业类型：股份有限公司（上市） 2. 企业地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 3. 法定代表人：周小兵 4. 注册资本：23,920 万元 5. 成立日期：1998 年 1 月 8 日 6. 统一社会信用代码：91320600608363096C 7. 经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 678,171,928.72 | 1 | 减：累计投入募集资金投资项目的金额 | 264,664,934.85 | | --- | --- | | 减：资金置换金额 | 81,673,708.02 | | 减：补充流动资金金额 | 100,000,000.00 | | 减：现金管理 | 122,000,000.00 | | 加：募集资金购买理财产品收益 | 11,11 ...

南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中，新一代纳微 孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到预定可使用 状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资金人民币 2,626.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-051 1 本次结项的募投项目名称：新一代纳微孔结构铝 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-053 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名金学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如金学军先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第四届董事会审计委员会， 薪酬与考核委员会委员，提名委员会和战略委员会的委员，任期至第四届董事 会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李澄先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 ...